#国际新闻|美国银行成“诈骗帮凶”?背后藏匿柬埔寨电诈黑市

#国际新闻|美国银行成“诈骗帮凶”?背后藏匿柬埔寨电诈黑市 美国媒体ProPublica近日发布的深度调查显示,近年来席卷全球的**“杀猪盘”诈骗**,背后竟然隐藏着一个跨国洗钱系统: 诈骗链条: 诈骗团伙将受害人资金转入美国本地银行账户,随后兑换成加密货币,再转移至东南亚的诈骗园区,最终流入幕后操盘者手中。 年产值已超440亿美元,诈骗集团通过这一链条将资金迅速转移至东南亚,尤其集中在柬埔寨西哈努克港(西港)、老挝金三角、缅甸果敢等地区,成为诈骗大本营。 技术中枢: 这些诈骗产业链背后隐藏的技术中枢设在柬埔寨西港赌场楼上的“办公室群”,为诈骗活动提供技术支持与资金洗钱通道。 最新进展: 据美国和平研究所报告,这一产业链已成为全球规模庞大的黑产,严重危害国际金融安全。 #电诈黑市 #杀猪盘 #跨国洗钱 #柬埔寨 #诈骗产业链 #国际犯罪

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【美国银行成“诈骗帮凶”?背后是柬埔寨电诈黑市!】

【美国银行成“诈骗帮凶”?背后是柬埔寨电诈黑市!】 一位美国老牌修车厂老板,突然卷入一起加密货币诈骗官司,才发现:有人假冒他公司名义,在摩根大通银行(Chase)开了账户,收了13万美元黑钱。他根本不知道有这回事但这不是个例,而是全球诈骗产业链的冰山一角。 美国媒体ProPublica近日刊发深度调查文章称:近年来席卷全球的“杀猪盘”诈骗,背后其实是一套跨国洗钱系统:诈骗团伙往往将受害人资金先转入美国本地银行账户,再兑换成加密货币,转往东南亚诈骗园区,最后分发给幕后操盘者。 据美国和平研究所报告:这些诈骗产业链的年产值已超过 440亿美元,而东南亚,尤其是柬埔寨西哈努克港(西港)、老挝金三角、缅甸果敢等地,成为诈骗集团的“大本营”。 Telegram成“诈骗暗网”,柬埔寨黑产深度介入 在Telegram上,大量中文群组长期发布诈骗广告,明码标价出租美国银行账户供诈骗者使用,金额从几千美元到百万不等。它们负责将被骗资金分批处理,汇款、提现、转加密货币,一条龙服务。 这条黑产链背后的技术中枢,就藏身于柬埔寨西港赌场楼上的“办公室群”中。 柬埔寨、东南亚成诈骗洗钱基地,美国监管仍无对策 总结:一场全球性的金融骗局,背后是柬埔寨的“灰色金流中心” 这篇报道揭示出:杀猪盘已从简单的骗局演变为跨国、平台化、加密化、系统化”的金融黑产,美国本土银行的账户成了“洗钱入口”,而柬埔寨等东南亚国家则提供了“洗钱出口”。 而被假账户利用的美国公司,反而成了诈骗受害者诉讼的对象诈骗者在得手后逍遥法外,受害者倾家荡产,银行却往往毫发无损。 免费投稿爆料:@baofu821

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美国银行成“诈骗帮凶”?背后是柬埔寨电诈黑市

美国银行成“诈骗帮凶”?背后是柬埔寨电诈黑市 #国际资讯: 一位美国老牌修车厂老板,突然卷入一起加密货币诈骗官司,才发现:有人假冒他公司名义,在摩根大通银行(Chase)开了账户,收了13万美元黑钱。他根本不知道有这回事但这不是个例,而是全球诈骗产业链的冰山一角。 美国媒体ProPublica近日刊发深度调查文章称,近年来席卷全球的“杀猪盘”诈骗,背后其实是一套跨国洗钱系统:诈骗团伙往往将受害人资金先转入美国本地银行账户,再兑换成加密货币,转往东南亚诈骗园区,最后分发给幕后操盘者。 #据美国和平研究所报告:这些诈骗产业链的年产值已超过 440亿美元,而东南亚,尤其是柬埔寨西哈努克港(西港)、老挝金三角、缅甸果敢等地,成为诈骗集团的“大本营”。 美国银行,成为诈骗“跳板” ProPublica调查发现,诈骗集团通过Telegram上的中文黑市,租用或伪造美国各大银行账户,包括摩根大通银行、美国银行(BoA)、花旗银行、富国银行等,用于收款和洗钱。 这些银行账号的注册异常简单只需要一个公司名、联邦税号,有时甚至连身份证明都不查。比如文中提到的摩根大通,就允许一个陌生人在线开设了一家账户,完全绕过了核查。 在一些案件中,诈骗集团甚至贿赂银行员工,批量开设假公司账户。美国银行一桩案件中,有176个账户都填了同一个住宅地址,居然都通过了审核。 Telegram成“诈骗暗网”,柬埔寨黑产深度介入 在Telegram上,一个名为 KG Pay 的中文诈骗组织长期发布广告,明码标价出租美国银行账户供诈骗者使用,金额从几千美元到百万不等。它们负责将被骗资金分批处理,汇款、提现、转加密货币,一条龙服务。 这条黑产链背后的技术中枢,就藏身于柬埔寨西港赌场楼上的“办公室群”中。 研究发现:这些办公室表面是酒店客房,实际上成了诈骗产业的“交易所”工作人员通过Telegram对接诈骗方和账户提供者,并按成功交易提成。 甚至柬埔寨知名金融公司汇旺集团也被点名,其旗下Telegram频道涉嫌帮助诈骗组织处理资金,并涉及朝鲜黑客盗币案。 Telegram成“诈骗暗网”,柬埔寨黑产深度介入 在Telegram上,一个名为 KG Pay 的中文诈骗组织长期发布广告,明码标价出租美国银行账户供诈骗者使用,金额从几千美元到百万不等。它们负责将被骗资金分批处理,汇款、提现、转加密货币,一条龙服务。 这条黑产链背后的技术中枢,就藏身于柬埔寨西港赌场楼上的“办公室群”中。 研究发现:这些办公室表面是酒店客房,实际上成了诈骗产业的“交易所”工作人员通过Telegram对接诈骗方和账户提供者,并按成功交易提成。 甚至柬埔寨知名金融公司汇旺集团也被点名,其旗下Telegram频道涉嫌帮助诈骗组织处理资金,并涉及朝鲜黑客盗币案。 被骗者陷入深渊,银行监管却“睁一只眼闭一只眼” 一个叫Kevin的美国受害者,是典型的杀猪盘受害人。他在Facebook认识了“美女投资导师”,几个月内向多个银行账户转账累计 71.6万美元,最终全部打水漂。 这些公司多数用假地址、一次性邮箱注册,有的还在新加坡银行开户,跨境洗钱毫无阻碍。而这些账户的开户银行,正是摩根大通、Cathay Bank和新加坡DBS等主流银行。 令人震惊的是,Kevin汇款的其中一个账户就是假冒“Middlesex Truck”修车厂的这才牵出开头那桩荒唐的诉讼。 美国银行体系的漏洞,诈骗集团钻了空子 为何美国银行屡屡“失守”?原因在于反洗钱机制几乎完全依赖银行自查。 虽然美国《银行保密法》要求金融机构“了解你的客户”(KYC),并报告可疑交易,但法律并不要求这些机制“有效”。银行为了节省成本、提升开户效率,往往睁一只眼闭一只眼。 此外,不同银行之间也很少共享风险信息,即便发现可疑账户,也不会主动告知其他银行。这让骗子只需换一家银行,便能继续作案。 柬埔寨、东南亚成诈骗洗钱基地,美国监管仍无对策 目前全球已有多个国家采取应对措施: 英国:规定银行必须向诈骗受害者赔偿最多11.6万美元; 泰国:建立中央欺诈账户黑名单; 澳大利亚:强制银行之间共享账户风险信息。 但在美国,类似法规几乎不存在。银行即便被告,也很难被判承担责任。大多数受害人只能自认倒霉,甚至反过来成为“被告”。 #总结:一场全球性的金融骗局,背后是柬埔寨的“灰色金流中心” 这篇报道揭示出,杀猪盘已从简单的骗局演变为跨国、平台化、加密化、系统化”的金融黑产,美国本土银行的账户成了“洗钱入口”,而柬埔寨等东南亚国家则提供了“洗钱出口”。 而被假账户利用的美国公司,反而成了诈骗受害者诉讼的对象诈骗者在得手后逍遥法外,受害者倾家荡产,银行却往往毫发无损。 免费投稿爆料:@baofu821

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#泰国 “电诈天堂”要凉了?泰国联合国际刑警,誓斩跨境诈骗链! 东南亚电诈团伙的“好日子”,或许真的要到头了。 近日,泰国国家警察总署宣布,将在7月内设立“反诈暨反人口贩运战情中心(War Room)”,联合国际刑警(Interpol)发起跨境打击,目标直指活跃在柬埔寨、老挝、缅甸等地的电信诈骗和人口贩运集团。 这标志着泰国正式打响“跨国扫诈战争”,并立下军令状:三个月内相关案件减少50%以上! 联手国际刑警,直击柬埔寨诈骗网络 据泰媒7月2日报道,泰国全国警察监察长兼技术犯罪打击中心主任塔察猜·皮塔尼拉布将军亲赴法国里昂,与国际刑警总部高层会谈,并提交报告,详述东南亚尤其柬埔寨境内电诈集团的结构与危害。 他直言: “跨境诈骗已严重威胁泰国人民安全与国家经济,我们不能再当‘中转站’。” 据联合国毒品与犯罪问题办公室(UNODC)估算,柬埔寨高达60%的非法收益,或与电信诈骗和人口贩运相关。 此次泰国主动出击,明确锁定这些黑灰链条的“源头”。 东南亚首个“反诈战情室”即将上线 新建的“War Room”将成为东南亚首个跨国打诈指挥中心,由泰国警方主导,国际刑警提供: 全套行动分析工具 常驻专家团队 全球数据支援 联动通缉网络 未来,情资将实现即时共享、线索直达、快速冻结境外诈骗资金,同步追踪洗钱链、通信记录、人员流动,全方位切断诈骗链条。 “诈骗天堂”恐难再安稳 东南亚长期被视为“电诈天堂”,而泰国则因地理优势,常被利用为“中转站”或洗钱通道。但这一局面正在改变。 塔察猜将军强调: “泰国将不再是诈骗集团的跳板,情报、执法、资金追踪全部一体化,三个月内必须见效!” 实战倒计时:跨国反诈行动全面启动 目前,该反诈战情中心已进入筹建最后阶段。Interpol人员即将进驻,联合演练、行动部署陆续展开。 这是一场全球打诈的“实战演习”,更是一场从源头封杀跨境犯罪的正面对决。 电诈再无“安全区”! 从此,东南亚不再是骗子的避风港。 订阅东南亚安危事件频道  ↓ 投稿澄清爆料: @awsjk

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