【美国银行成“诈骗帮凶”？背后是柬埔寨电诈黑市！】

【美国银行成“诈骗帮凶”？背后是柬埔寨电诈黑市！】 一位美国老牌修车厂老板，突然卷入一起加密货币诈骗官司，才发现：有人假冒他公司名义，在摩根大通银行（Chase）开了账户，收了13万美元黑钱。他根本不知道有这回事但这不是个例，而是全球诈骗产业链的冰山一角。 美国媒体ProPublica近日刊发深度调查文章称：近年来席卷全球的“杀猪盘”诈骗，背后其实是一套跨国洗钱系统：诈骗团伙往往将受害人资金先转入美国本地银行账户，再兑换成加密货币，转往东南亚诈骗园区，最后分发给幕后操盘者。 据美国和平研究所报告：这些诈骗产业链的年产值已超过 440亿美元，而东南亚，尤其是柬埔寨西哈努克港（西港）、老挝金三角、缅甸果敢等地，成为诈骗集团的“大本营”。 Telegram成“诈骗暗网”，柬埔寨黑产深度介入 在Telegram上，大量中文群组长期发布诈骗广告，明码标价出租美国银行账户供诈骗者使用，金额从几千美元到百万不等。它们负责将被骗资金分批处理，汇款、提现、转加密货币，一条龙服务。 这条黑产链背后的技术中枢，就藏身于柬埔寨西港赌场楼上的“办公室群”中。 柬埔寨、东南亚成诈骗洗钱基地，美国监管仍无对策 总结：一场全球性的金融骗局，背后是柬埔寨的“灰色金流中心” 这篇报道揭示出：杀猪盘已从简单的骗局演变为跨国、平台化、加密化、系统化”的金融黑产，美国本土银行的账户成了“洗钱入口”，而柬埔寨等东南亚国家则提供了“洗钱出口”。 而被假账户利用的美国公司，反而成了诈骗受害者诉讼的对象诈骗者在得手后逍遥法外，受害者倾家荡产，银行却往往毫发无损。 免费投稿爆料：@baofu821

美国银行成“诈骗帮凶”？背后是柬埔寨电诈黑市

美国银行成“诈骗帮凶”？背后是柬埔寨电诈黑市 #国际资讯: 一位美国老牌修车厂老板，突然卷入一起加密货币诈骗官司，才发现：有人假冒他公司名义，在摩根大通银行（Chase）开了账户，收了13万美元黑钱。他根本不知道有这回事但这不是个例，而是全球诈骗产业链的冰山一角。 美国媒体ProPublica近日刊发深度调查文章称，近年来席卷全球的“杀猪盘”诈骗，背后其实是一套跨国洗钱系统：诈骗团伙往往将受害人资金先转入美国本地银行账户，再兑换成加密货币，转往东南亚诈骗园区，最后分发给幕后操盘者。 #据美国和平研究所报告：这些诈骗产业链的年产值已超过 440亿美元，而东南亚，尤其是柬埔寨西哈努克港（西港）、老挝金三角、缅甸果敢等地，成为诈骗集团的“大本营”。 美国银行，成为诈骗“跳板” ProPublica调查发现，诈骗集团通过Telegram上的中文黑市，租用或伪造美国各大银行账户，包括摩根大通银行、美国银行（BoA）、花旗银行、富国银行等，用于收款和洗钱。 这些银行账号的注册异常简单只需要一个公司名、联邦税号，有时甚至连身份证明都不查。比如文中提到的摩根大通，就允许一个陌生人在线开设了一家账户，完全绕过了核查。 在一些案件中，诈骗集团甚至贿赂银行员工，批量开设假公司账户。美国银行一桩案件中，有176个账户都填了同一个住宅地址，居然都通过了审核。 Telegram成“诈骗暗网”，柬埔寨黑产深度介入 在Telegram上，一个名为 KG Pay 的中文诈骗组织长期发布广告，明码标价出租美国银行账户供诈骗者使用，金额从几千美元到百万不等。它们负责将被骗资金分批处理，汇款、提现、转加密货币，一条龙服务。 这条黑产链背后的技术中枢，就藏身于柬埔寨西港赌场楼上的“办公室群”中。 研究发现：这些办公室表面是酒店客房，实际上成了诈骗产业的“交易所”工作人员通过Telegram对接诈骗方和账户提供者，并按成功交易提成。 甚至柬埔寨知名金融公司汇旺集团也被点名，其旗下Telegram频道涉嫌帮助诈骗组织处理资金，并涉及朝鲜黑客盗币案。 Telegram成“诈骗暗网”，柬埔寨黑产深度介入 在Telegram上，一个名为 KG Pay 的中文诈骗组织长期发布广告，明码标价出租美国银行账户供诈骗者使用，金额从几千美元到百万不等。它们负责将被骗资金分批处理，汇款、提现、转加密货币，一条龙服务。 这条黑产链背后的技术中枢，就藏身于柬埔寨西港赌场楼上的“办公室群”中。 研究发现：这些办公室表面是酒店客房，实际上成了诈骗产业的“交易所”工作人员通过Telegram对接诈骗方和账户提供者，并按成功交易提成。 甚至柬埔寨知名金融公司汇旺集团也被点名，其旗下Telegram频道涉嫌帮助诈骗组织处理资金，并涉及朝鲜黑客盗币案。 被骗者陷入深渊，银行监管却“睁一只眼闭一只眼” 一个叫Kevin的美国受害者，是典型的杀猪盘受害人。他在Facebook认识了“美女投资导师”，几个月内向多个银行账户转账累计 71.6万美元，最终全部打水漂。 这些公司多数用假地址、一次性邮箱注册，有的还在新加坡银行开户，跨境洗钱毫无阻碍。而这些账户的开户银行，正是摩根大通、Cathay Bank和新加坡DBS等主流银行。 令人震惊的是，Kevin汇款的其中一个账户就是假冒“Middlesex Truck”修车厂的这才牵出开头那桩荒唐的诉讼。 美国银行体系的漏洞，诈骗集团钻了空子 为何美国银行屡屡“失守”？原因在于反洗钱机制几乎完全依赖银行自查。 虽然美国《银行保密法》要求金融机构“了解你的客户”（KYC），并报告可疑交易，但法律并不要求这些机制“有效”。银行为了节省成本、提升开户效率，往往睁一只眼闭一只眼。 此外，不同银行之间也很少共享风险信息，即便发现可疑账户，也不会主动告知其他银行。这让骗子只需换一家银行，便能继续作案。 柬埔寨、东南亚成诈骗洗钱基地，美国监管仍无对策 目前全球已有多个国家采取应对措施： 英国：规定银行必须向诈骗受害者赔偿最多11.6万美元； 泰国：建立中央欺诈账户黑名单； 澳大利亚：强制银行之间共享账户风险信息。 但在美国，类似法规几乎不存在。银行即便被告，也很难被判承担责任。大多数受害人只能自认倒霉，甚至反过来成为“被告”。 #总结：一场全球性的金融骗局，背后是柬埔寨的“灰色金流中心” 这篇报道揭示出，杀猪盘已从简单的骗局演变为跨国、平台化、加密化、系统化”的金融黑产，美国本土银行的账户成了“洗钱入口”，而柬埔寨等东南亚国家则提供了“洗钱出口”。 而被假账户利用的美国公司，反而成了诈骗受害者诉讼的对象诈骗者在得手后逍遥法外，受害者倾家荡产，银行却往往毫发无损。 免费投稿爆料：@baofu821

#柬埔寨 #西港 #诈骗 电诈集团幕后黑手浮出水面！

#柬埔寨 #西港 #诈骗 电诈集团幕后黑手浮出水面！ 此人长期盘踞在柬埔寨西港，从事电信诈骗行业多年，手下团伙成员众多，涉及电信诈骗、洗钱、绑架、贩卖人口等多项犯罪。如今，他们开始利用非法所得转向“洗白”产业，但本质依旧是黑色产业链的延续。 图片中的所有人员，均为该电信诈骗集团的核心成员。他们在东南亚作恶多端，希望国家公安部能够重视此案，尽快将他们绳之以法！ #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

#杨培松#郭道子 电信诈骗集团骨干成员 涉及电诈金额巨大

#杨培松#郭道子 电信诈骗集团骨干成员 涉及电诈金额巨大 犯罪产业链包含电信诈骗、洗钱、贩卖人口、非法拘禁等！ #迪拜曝光 狗盘总  道义 在迪拜做国内大区盘坑粉商几百万迪拉姆 。 该人员拖欠员工工资，拖欠房东房租，去年年底从迪拜潜逃至西港 海外华人社交流群：@DNYSQ880 柬埔寨华人日记 https://t.me/B88128 投稿爆料/商务合作：@AAK558

#柬埔寨 #好旺担保 诈骗集团的最大帮凶？

#柬埔寨 #好旺担保 诈骗集团的最大帮凶？ 一、全链条支持诈骗 好旺担保（原汇旺担保）为全球诈骗提供一条龙服务，包括： • 诈骗用手机号、固话及社交媒体账号供应 • 诈骗软件搭建与个人信息买卖 • 诈骗资金洗白的跑分担保 • 仲裁服务，甚至可查询中国大陆司法系统信息 • 规避打击的非法赌博平台（汇旺娱乐官网） 二、洗钱规模惊人 自2020年成立以来，借助柬埔寨当权者洪家的支持，好旺担保累计为诈骗集团洗钱超500亿美元。 • 2024年7月13日，美国FBI与泰达币发行商联合冻结其2920万美元资产 • 2024年10月19日，公司更名为好旺担保，并将资金账户拆分，短短三个月再收押金8亿多美元 三、系统完善，诈骗无孔不入 好旺担保架构严密，招聘要求大专以上学历，关键岗位需3-5年经验。尽管官方声称只做担保，不知交易内容，但从仲裁机制来看，他们对诈骗灰产的运作一清二楚，甚至利用中国司法系统信息辅助仲裁。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

#泰国“电诈天堂”要凉了？联合国际刑警，誓斩跨境诈骗链！

#泰国 “电诈天堂”要凉了？泰国联合国际刑警，誓斩跨境诈骗链！ 东南亚电诈团伙的“好日子”，或许真的要到头了。 近日，泰国国家警察总署宣布，将在7月内设立“反诈暨反人口贩运战情中心（War Room）”，联合国际刑警（Interpol）发起跨境打击，目标直指活跃在柬埔寨、老挝、缅甸等地的电信诈骗和人口贩运集团。 这标志着泰国正式打响“跨国扫诈战争”，并立下军令状：三个月内相关案件减少50%以上！ 联手国际刑警，直击柬埔寨诈骗网络 据泰媒7月2日报道，泰国全国警察监察长兼技术犯罪打击中心主任塔察猜·皮塔尼拉布将军亲赴法国里昂，与国际刑警总部高层会谈，并提交报告，详述东南亚尤其柬埔寨境内电诈集团的结构与危害。 他直言： “跨境诈骗已严重威胁泰国人民安全与国家经济，我们不能再当‘中转站’。” 据联合国毒品与犯罪问题办公室（UNODC）估算，柬埔寨高达60%的非法收益，或与电信诈骗和人口贩运相关。 此次泰国主动出击，明确锁定这些黑灰链条的“源头”。 东南亚首个“反诈战情室”即将上线 新建的“War Room”将成为东南亚首个跨国打诈指挥中心，由泰国警方主导，国际刑警提供： 全套行动分析工具 常驻专家团队 全球数据支援 联动通缉网络 未来，情资将实现即时共享、线索直达、快速冻结境外诈骗资金，同步追踪洗钱链、通信记录、人员流动，全方位切断诈骗链条。 “诈骗天堂”恐难再安稳 东南亚长期被视为“电诈天堂”，而泰国则因地理优势，常被利用为“中转站”或洗钱通道。但这一局面正在改变。 塔察猜将军强调： “泰国将不再是诈骗集团的跳板，情报、执法、资金追踪全部一体化，三个月内必须见效！” 实战倒计时：跨国反诈行动全面启动 目前，该反诈战情中心已进入筹建最后阶段。Interpol人员即将进驻，联合演练、行动部署陆续展开。 这是一场全球打诈的“实战演习”，更是一场从源头封杀跨境犯罪的正面对决。 电诈再无“安全区”！ 从此，东南亚不再是骗子的避风港。 订阅东南亚安危事件频道  ↓ 投稿澄清爆料： @awsjk