【美国银行成“诈骗帮凶”?背后是柬埔寨电诈黑市!】

【美国银行成“诈骗帮凶”?背后是柬埔寨电诈黑市!】 一位美国老牌修车厂老板,突然卷入一起加密货币诈骗官司,才发现:有人假冒他公司名义,在摩根大通银行(Chase)开了账户,收了13万美元黑钱。他根本不知道有这回事但这不是个例,而是全球诈骗产业链的冰山一角。 美国媒体ProPublica近日刊发深度调查文章称:近年来席卷全球的“杀猪盘”诈骗,背后其实是一套跨国洗钱系统:诈骗团伙往往将受害人资金先转入美国本地银行账户,再兑换成加密货币,转往东南亚诈骗园区,最后分发给幕后操盘者。 据美国和平研究所报告:这些诈骗产业链的年产值已超过 440亿美元,而东南亚,尤其是柬埔寨西哈努克港(西港)、老挝金三角、缅甸果敢等地,成为诈骗集团的“大本营”。 Telegram成“诈骗暗网”,柬埔寨黑产深度介入 在Telegram上,大量中文群组长期发布诈骗广告,明码标价出租美国银行账户供诈骗者使用,金额从几千美元到百万不等。它们负责将被骗资金分批处理,汇款、提现、转加密货币,一条龙服务。 这条黑产链背后的技术中枢,就藏身于柬埔寨西港赌场楼上的“办公室群”中。 柬埔寨、东南亚成诈骗洗钱基地,美国监管仍无对策 总结:一场全球性的金融骗局,背后是柬埔寨的“灰色金流中心” 这篇报道揭示出:杀猪盘已从简单的骗局演变为跨国、平台化、加密化、系统化”的金融黑产,美国本土银行的账户成了“洗钱入口”,而柬埔寨等东南亚国家则提供了“洗钱出口”。 而被假账户利用的美国公司,反而成了诈骗受害者诉讼的对象诈骗者在得手后逍遥法外,受害者倾家荡产,银行却往往毫发无损。 免费投稿爆料:@baofu821

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美国银行成“诈骗帮凶”?背后是柬埔寨电诈黑市

美国银行成“诈骗帮凶”?背后是柬埔寨电诈黑市 #国际资讯: 一位美国老牌修车厂老板,突然卷入一起加密货币诈骗官司,才发现:有人假冒他公司名义,在摩根大通银行(Chase)开了账户,收了13万美元黑钱。他根本不知道有这回事但这不是个例,而是全球诈骗产业链的冰山一角。 美国媒体ProPublica近日刊发深度调查文章称,近年来席卷全球的“杀猪盘”诈骗,背后其实是一套跨国洗钱系统:诈骗团伙往往将受害人资金先转入美国本地银行账户,再兑换成加密货币,转往东南亚诈骗园区,最后分发给幕后操盘者。 #据美国和平研究所报告:这些诈骗产业链的年产值已超过 440亿美元,而东南亚,尤其是柬埔寨西哈努克港(西港)、老挝金三角、缅甸果敢等地,成为诈骗集团的“大本营”。 美国银行,成为诈骗“跳板” ProPublica调查发现,诈骗集团通过Telegram上的中文黑市,租用或伪造美国各大银行账户,包括摩根大通银行、美国银行(BoA)、花旗银行、富国银行等,用于收款和洗钱。 这些银行账号的注册异常简单只需要一个公司名、联邦税号,有时甚至连身份证明都不查。比如文中提到的摩根大通,就允许一个陌生人在线开设了一家账户,完全绕过了核查。 在一些案件中,诈骗集团甚至贿赂银行员工,批量开设假公司账户。美国银行一桩案件中,有176个账户都填了同一个住宅地址,居然都通过了审核。 Telegram成“诈骗暗网”,柬埔寨黑产深度介入 在Telegram上,一个名为 KG Pay 的中文诈骗组织长期发布广告,明码标价出租美国银行账户供诈骗者使用,金额从几千美元到百万不等。它们负责将被骗资金分批处理,汇款、提现、转加密货币,一条龙服务。 这条黑产链背后的技术中枢,就藏身于柬埔寨西港赌场楼上的“办公室群”中。 研究发现:这些办公室表面是酒店客房,实际上成了诈骗产业的“交易所”工作人员通过Telegram对接诈骗方和账户提供者,并按成功交易提成。 甚至柬埔寨知名金融公司汇旺集团也被点名,其旗下Telegram频道涉嫌帮助诈骗组织处理资金,并涉及朝鲜黑客盗币案。 Telegram成“诈骗暗网”,柬埔寨黑产深度介入 在Telegram上,一个名为 KG Pay 的中文诈骗组织长期发布广告,明码标价出租美国银行账户供诈骗者使用,金额从几千美元到百万不等。它们负责将被骗资金分批处理,汇款、提现、转加密货币,一条龙服务。 这条黑产链背后的技术中枢,就藏身于柬埔寨西港赌场楼上的“办公室群”中。 研究发现:这些办公室表面是酒店客房,实际上成了诈骗产业的“交易所”工作人员通过Telegram对接诈骗方和账户提供者,并按成功交易提成。 甚至柬埔寨知名金融公司汇旺集团也被点名,其旗下Telegram频道涉嫌帮助诈骗组织处理资金,并涉及朝鲜黑客盗币案。 被骗者陷入深渊,银行监管却“睁一只眼闭一只眼” 一个叫Kevin的美国受害者,是典型的杀猪盘受害人。他在Facebook认识了“美女投资导师”,几个月内向多个银行账户转账累计 71.6万美元,最终全部打水漂。 这些公司多数用假地址、一次性邮箱注册,有的还在新加坡银行开户,跨境洗钱毫无阻碍。而这些账户的开户银行,正是摩根大通、Cathay Bank和新加坡DBS等主流银行。 令人震惊的是,Kevin汇款的其中一个账户就是假冒“Middlesex Truck”修车厂的这才牵出开头那桩荒唐的诉讼。 美国银行体系的漏洞,诈骗集团钻了空子 为何美国银行屡屡“失守”?原因在于反洗钱机制几乎完全依赖银行自查。 虽然美国《银行保密法》要求金融机构“了解你的客户”(KYC),并报告可疑交易,但法律并不要求这些机制“有效”。银行为了节省成本、提升开户效率,往往睁一只眼闭一只眼。 此外,不同银行之间也很少共享风险信息,即便发现可疑账户,也不会主动告知其他银行。这让骗子只需换一家银行,便能继续作案。 柬埔寨、东南亚成诈骗洗钱基地,美国监管仍无对策 目前全球已有多个国家采取应对措施: 英国:规定银行必须向诈骗受害者赔偿最多11.6万美元; 泰国:建立中央欺诈账户黑名单; 澳大利亚:强制银行之间共享账户风险信息。 但在美国,类似法规几乎不存在。银行即便被告,也很难被判承担责任。大多数受害人只能自认倒霉,甚至反过来成为“被告”。 #总结:一场全球性的金融骗局,背后是柬埔寨的“灰色金流中心” 这篇报道揭示出,杀猪盘已从简单的骗局演变为跨国、平台化、加密化、系统化”的金融黑产,美国本土银行的账户成了“洗钱入口”,而柬埔寨等东南亚国家则提供了“洗钱出口”。 而被假账户利用的美国公司,反而成了诈骗受害者诉讼的对象诈骗者在得手后逍遥法外,受害者倾家荡产,银行却往往毫发无损。 免费投稿爆料:@baofu821

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#国际新闻|美国银行成“诈骗帮凶”?背后藏匿柬埔寨电诈黑市 美国媒体ProPublica近日发布的深度调查显示,近年来席卷全球的**“杀猪盘”诈骗**,背后竟然隐藏着一个跨国洗钱系统: 诈骗链条: 诈骗团伙将受害人资金转入美国本地银行账户,随后兑换成加密货币,再转移至东南亚的诈骗园区,最终流入幕后操盘者手中。 年产值已超440亿美元,诈骗集团通过这一链条将资金迅速转移至东南亚,尤其集中在柬埔寨西哈努克港(西港)、老挝金三角、缅甸果敢等地区,成为诈骗大本营。 技术中枢: 这些诈骗产业链背后隐藏的技术中枢设在柬埔寨西港赌场楼上的“办公室群”,为诈骗活动提供技术支持与资金洗钱通道。 最新进展: 据美国和平研究所报告,这一产业链已成为全球规模庞大的黑产,严重危害国际金融安全。 #电诈黑市 #杀猪盘 #跨国洗钱 #柬埔寨 #诈骗产业链 #国际犯罪

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#加密货币骗局:美国捣毁菲律宾“杀猪盘”诈骗集团!涉案金额超2.2亿美元,连银行都破产! 近日,美国司法部宣布,成功查封一起跨国加密货币诈骗案,涉案金额高达 2.253亿美元。这起诈骗案的运作中心位于菲律宾大马尼拉地区,为近年来最严重的“杀猪盘”型洗钱网络之一,波及全球超400名受害者,包括一位美国银行高管,甚至导致其所在银行破产! 诈骗模式曝光:“杀猪盘”+加密货币组合骗局 据官方披露,该诈骗集团以东南亚为基地,利用社交平台专盯欧美中老年人、单身者及缺乏金融常识者,骗局流程如下: 假扮“恋人”或“投资导师”,博取信任; 引导受害者在仿冒的“正规投资平台”上投入加密货币; 制造“高收益”“可提现”的假象,不断诱导加码投资; 一旦金额到位,平台关闭、账号冻结,彻底跑路。 菲律宾帕拉尼亚克成诈骗中转站 调查发现,诈骗团伙在马尼拉南部帕拉尼亚克市设有“电诈园区”,隐藏在商业楼、公寓中,由中国、缅甸、越南等地人员操控。 他们主要利用 USDT 等加密货币进行转账,通过链上地址切换、频繁换钱包等手段,试图掩盖资金轨迹。 美方此次行动共查封了7个核心钱包集群,并联合加密平台 OKX、Tether 等冻结了关键账户。 美国小镇银行被骗4700万美元,直接破产! 令人震惊的是,这场骗局竟导致美国堪萨斯州一个小镇银行Heartland Tri-State Bank 破产! 原行长 Shan Hanes 轻信诈骗,擅自挪用银行资金 4700万美元 参与所谓“投资”,最终东窗事发,被判入狱24年。 受害者还包括多个退休金账户、教会基金、农场主家庭等,整个社区资金几乎被掏空。 美国司法部回应:资金优先赔付受害者 美方表示,查封的 2.253亿美元加密资产将优先返还受害者。如有剩余,将用于设立美国国家级加密货币监管与赔付基金。 诈骗损失创纪录:光是今年,美国因“杀猪盘”型骗局已损失超 58亿美元! 提醒广大网友: 网络恋爱+加密投资 = 99%骗局 提现前收手续费/税金 = 诈骗常见套路 Ps:谨慎点击陌生链接,投资务必核实平台资质!

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美国逮捕两位涉嫌加密货币诈骗的中国公民 美国司法部17日表示,美国当局指控两名中国公民参与加密货币诈骗,涉案金额至少7300万美元。根据当天晚些时候在加州中部地区的美国地方法院公布的起诉书,美国警方周四在洛杉矶逮捕了张一成 (Yicheng Zhang,音译)。拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的李大仁 (Daren Li,音译) 于4月在亚特兰大国际机场被捕。美国指控这两人参与了一种被称为“杀猪盘”的加密货币投资骗局。被告被指控指示同谋以空壳公司的名义开设美国银行账户。受害者被诱导在网上将钱存入这些账户,然后这些资金通过美国金融机构洗钱到巴哈马的银行账户。李和张都被控策划洗钱和六项国际洗钱罪。司法部表示,如果罪名成立,被告每项罪名将面临最高20年的监禁。

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涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱 一中国盘总在美认罪 或被判20年! 据美国司法部公告,拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民李达仁(Daren Li)承认一项共谋洗钱罪名,因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划,所得收益达数百万美元。Daren Li 及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户,从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过 7300 万美元。Daren Li 定于 2025 年 3 月 3 日被判刑,最多将面临 20 年监禁。 今年5月媒体爆出,两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划,在美国被逮捕并被起诉。他们分别是分别为41岁的李达仁(Daren Li,音译)和38岁的张一成(Yicheng Zhang,音译)。 美国当地法庭指出,李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘,他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户,对受害人实施加密货币投资诈骗,并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说,这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户,并转换为虚拟资产泰达币(Tether)。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 目前,暂不清楚该案的另一名被告张一成是否认罪。 李是个陕西走出来的盘总...

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