外国“大头目”泰国机场落网，涉案金额逾115亿铢！

外国“大头目”泰国机场落网，涉案金额逾115亿铢！ 据泰国7月8日报道，泰国移民局警方在曼谷廊曼国际机场成功逮捕一名涉嫌重大跨境洗钱案件的马来西亚籍男子。该男子为26岁的“史蒂文”（音译），被指控与非法网络赌博平台“HYDRA888”存在关联，涉案金额高达115.2亿泰铢。 依据暖武里府法院2024年12月16日签发的逮捕令，史蒂文面临三项严重指控：未经许可经营网络赌博平台、合谋洗钱及直接参与洗钱活动。 调查显示，史蒂文为一家公司的法定代表人，该公司被怀疑作为“HYDRA888”平台的主要资金中转渠道，一年内交易金额超过115.2亿泰铢。 泰方执法机关将此案视为跨国网络赌博与金融洗钱的典型案例，涉及广泛的资金链与组织结构。 目前嫌疑人已被移交至泰国科技犯罪打击司第二分局，警方正依法展开进一步审讯与取证工作。 此次抓捕行动，正是泰国国家警察总署署长吉迪拉推动打击跨境网络犯罪和金融洗钱专项行动的一部分。 警方表示，将继续加大对跨境非法赌博平台的打击力度，切断其资金链，防范外来资本借泰作乱。 订阅东南亚迪迦曝光频道↓ t.me/+feLx3UoT5DpjZDcx 投稿澄清爆料: @uu135

#重磅！马籍男子在廊曼机场落网，涉运营HYDRA888网赌平台 洗钱超115亿泰铢！

#重磅！ 马籍男子在廊曼机场落网，涉运营HYDRA888网赌平台 洗钱超115亿泰铢！ 【2025年7月9日】 【泰国·廊曼国际机场】 泰国移民局在机场成功逮捕一名马来西亚籍男子 Steven Chung Cheng Lok（26岁），此人是泰国通缉犯，涉嫌与知名跨国网络赌博平台 HYDRA888 密切关联，并通过旗下空壳公司实施 大规模洗钱，年交易额高达 11,520,000,000泰铢（约2.3亿人民币）！ 逮捕过程一览： 嫌犯搭乘亚航AK890航班自马来西亚吉隆坡飞抵泰国； 抵达廊曼机场国际到达区后，移民局调查组根据事先情报，在登机门口直接拦截； 经查，该男子系 暖武里府法院2024年12月16日 签发通缉令第1300/2567号指定嫌犯。 涉嫌罪名包括： 组织未经许可的网络赌博活动； 多人合谋实施洗钱犯罪； 已实际参与洗钱行为。 洗钱工具与公司背景： 嫌犯系泰国注册公司 Sport Planet Warehouse Co., Ltd. 实控人，公司被查出作为HYDRA888赌博平台的 洗钱通道，用于掩盖与转移平台巨额赌资。 移交处理： 逮捕后，警方已将其移送至 泰国科技犯罪调查局第二分局（สอท.2） 依法处理。 订阅东南亚安危事件频道  ↓ 投稿澄清爆料： @awsjk

#重磅！马籍男子在廊曼机场落网，涉运营HYDRA888网赌平台 洗钱超115亿泰铢！

#重磅！马籍男子在廊曼机场落网，涉运营HYDRA888网赌平台 洗钱超115亿泰铢！ 【2025年7月9日】 【泰国·廊曼国际机场】 泰国移民局在机场成功逮捕一名马来西亚籍男子 Steven Chung Cheng Lok（26岁），此人是泰国通缉犯，涉嫌与知名跨国网络赌博平台 HYDRA888 密切关联，并通过旗下空壳公司实施 大规模洗钱，年交易额高达 11,520,000,000泰铢（约2.3亿人民币）！ 逮捕过程一览： 嫌犯搭乘亚航AK890航班自马来西亚吉隆坡飞抵泰国； 抵达廊曼机场国际到达区后，移民局调查组根据事先情报，在登机门口直接拦截； 经查，该男子系 暖武里府法院2024年12月16日 签发通缉令第1300/2567号指定嫌犯。 涉嫌罪名包括： 组织未经许可的网络赌博活动； 多人合谋实施洗钱犯罪； 已实际参与洗钱行为。 洗钱工具与公司背景： 嫌犯系泰国注册公司 Sport Planet Warehouse Co., Ltd. 实控人，公司被查出作为HYDRA888赌博平台的 洗钱通道，用于掩盖与转移平台巨额赌资。 移交处理： 逮捕后，警方已将其移送至 泰国科技犯罪调查局第二分局（สอท.2） 依法处理。

近日，泰国网络警察破获一起特大跨国网络赌博案，涉案金额高达每年32亿泰铢（）。

近日，泰国网络警察破获一起特大跨国网络赌博案，涉案金额高达每年32亿泰铢（）。 据悉，该犯罪集团由中国和印度尼西亚籍幕后金主操控，并通过黄金交易进行大规模洗钱活动。 4月19日，泰国网络警察在孔敬府召开新闻发布会。警方在历时数月的侦查过程中，成功锁定6个主要赌博网站，包括年流水达32亿泰铢的Fun586、年流水3.6亿铢的next88bet等，共抓获19名犯罪嫌疑人。该犯罪集团组织严密，幕后由2名中国籍和1名印度尼西亚籍主犯操控。 为掩盖巨额资金流向，犯罪团伙精心设计了一套复杂的洗钱体系。他们通过注册多家空壳公司，以豆类种植、造纸等合法业务为幌子，实际从事非法资金转移。 目前，泰国警方已对31名涉案人员签发逮捕令，其中包括10名外籍人士、15名泰国公民和6家空壳公司负责人。已有6名关键嫌疑人落网，包括负责开设洗钱账户的公司董事、资金中转账户持有人等重要角色。 目前，警方正在通过国际刑警组织等渠道，全力追捕潜逃海外的外籍主犯。同时还将继续深挖该犯罪网络的其他涉案人员，彻底摧毁这一跨国赌博集团。

泰国警方破获3亿泰铢加密洗钱案

泰国警方破获3亿泰铢加密洗钱案 28岁男子苏帕功（绰号“提”）在曼谷被捕，涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱超3亿泰铢。诈骗团伙通过假加密平台“foxwallet-co.co-cash”在TikTok引流，诱导受害者投资，造成至少180万泰铢损失。资金通过“马仔账户”、TrueMoney及USDT清洗，部分用于购买豪车掩护。苏帕功每日协助兑换300多万泰铢USDT，汇至中国籍幕后老板钱包。警方指控其伪造身份、违反计算机犯罪法、合谋洗钱及参与非法组织。案件已移交泰国网络犯罪调查局起诉，揭露社交平台诈骗与加密洗钱跨国链条。 #泰国 #加密货币 #洗钱 #诈骗 #USDT #TikTok #猎狐行动 #黑灰产

泰国警方捣毁亿泰铢网络赌博集团：主嫌持枪落网，现场如“赌场毒窝”！

泰国警方捣毁亿泰铢网络赌博集团：主嫌持枪落网，现场如“赌场毒窝”！ 泰国科技犯罪调查局突袭曼谷，成功端掉年洗钱超1亿泰铢的线上赌博集团“auto ufabet-pgslot”！41岁主嫌Supasawat被捕，现场查获电脑、6部手机、银行存折、ATM卡及9毫米手枪与实弹。集团涉体育博彩、真人视讯、老虎机等，甚至诱骗青少年，每月现金流200万泰铢，主嫌月赚7万泰铢黑钱！Supasawat被控非法赌博、洗钱、非法持枪，案件已移交检方。警方警告：下一波打击即将来袭！ #泰国 #曼谷 #网络赌博 #洗钱 #警方行动 #社会资讯