外国“大头目”泰国机场落网，涉案金额高达115亿泰铢！

外国“大头目”泰国机场落网，涉案金额高达115亿泰铢！ 地点：曼谷·廊曼国际机场 时间：2025年7月8日 泰国移民局宣布成功逮捕一名马来西亚籍男子“史蒂文”（音译），年仅26岁，却是跨境洗钱与非法网络赌博平台“HYDRA888”的关键操盘手。 依据2024年12月16日暖武里府法院签发的逮捕令，他被控： 非法经营网络赌博平台 合谋洗钱 直接参与洗钱活动 经查，史蒂文名下公司为“HYDRA888”提供主要资金中转服务，一年内交易金额高达 115.2亿泰铢。 目前嫌疑人已移交至泰国科技犯罪打击司第二分局，警方正展开进一步审讯与调查。 泰方表态 泰国国家警察总署署长吉迪拉表示，此案是打击跨国赌博与资金洗钱的关键案例。 警方将持续追踪资金链条，全面遏制境外资本通过非法平台在泰国活动。 #泰国新闻 #跨境洗钱 #网络赌博 #HYDRA888 #马来西亚嫌犯 #金融犯罪 #非法博彩 #科技犯罪 #泰国执法 #国际犯罪

泰国网络警察破获赌博与色情犯罪两大网络，涉案金额逾1.6亿泰铢

泰国网络警察破获赌博与色情犯罪两大网络，涉案金额逾1.6亿泰铢 2025年7月3日，泰国科技犯罪打击司（TCSD）宣布破获两个重大网络犯罪案件，分别涉及网络赌博与色情敲诈。 一、WHAT168赌博网站案： 起因是Ichitan集团总经理Tan Passakorntee举报，有人恶意剪辑其视频并用于推广赌博网站WHAT168，损害其名誉。 • 警方调查发现，该赌博网站2025年4月11日注册，短短两个月吸引1676名赌客，涉赌金额达1.62亿泰铢。 • 曼谷一名33岁男子“安蓬”和暖武里府一名38岁女子“萨西坎”因涉嫌管理赌博资金账户被捕，均否认指控。 • TCSD表示将继续追查资金流向，锁定更多涉案人员。 二、网络色情敲诈案： 两名女子录制淫秽视频片段作为预告，并诱导用户转账后提供完整版。 • 嫌疑人一：25岁阿里亚，孔敬府落网，自述从业一年，月入4万至7万泰铢。 • 嫌疑人二：32岁帕法萨琳，艺名“Nokie Top onlyfan 1.8%”，在北榄府被捕，月收入高达10万泰铢。 警方提醒公众警惕网络诱骗行为，并将持续打击类似网络犯罪，维护社会秩序。 #泰媒报道 #泰国网络犯罪 #赌博网站 #色情敲诈

#重磅！马籍男子在廊曼机场落网，涉运营HYDRA888网赌平台 洗钱超115亿泰铢！

#重磅！ 马籍男子在廊曼机场落网，涉运营HYDRA888网赌平台 洗钱超115亿泰铢！ 【2025年7月9日】 【泰国·廊曼国际机场】 泰国移民局在机场成功逮捕一名马来西亚籍男子 Steven Chung Cheng Lok（26岁），此人是泰国通缉犯，涉嫌与知名跨国网络赌博平台 HYDRA888 密切关联，并通过旗下空壳公司实施 大规模洗钱，年交易额高达 11,520,000,000泰铢（约2.3亿人民币）！ 逮捕过程一览： 嫌犯搭乘亚航AK890航班自马来西亚吉隆坡飞抵泰国； 抵达廊曼机场国际到达区后，移民局调查组根据事先情报，在登机门口直接拦截； 经查，该男子系 暖武里府法院2024年12月16日 签发通缉令第1300/2567号指定嫌犯。 涉嫌罪名包括： 组织未经许可的网络赌博活动； 多人合谋实施洗钱犯罪； 已实际参与洗钱行为。 洗钱工具与公司背景： 嫌犯系泰国注册公司 Sport Planet Warehouse Co., Ltd. 实控人，公司被查出作为HYDRA888赌博平台的 洗钱通道，用于掩盖与转移平台巨额赌资。 移交处理： 逮捕后，警方已将其移送至 泰国科技犯罪调查局第二分局（สอท.2） 依法处理。 订阅东南亚安危事件频道  ↓ 投稿澄清爆料： @awsjk

泰国警方破获特大加密货币诈骗洗钱案：“中间人”落网，涉案逾3亿泰铢

泰国警方破获特大加密货币诈骗洗钱案：“中间人”落网，涉案逾3亿泰铢 泰国警方近日成功捣毁一个庞大的加密货币投资诈骗及洗钱团伙，涉案金额高达3亿多泰铢。一名充当“加密货币中间人”的28岁男子苏帕功（Supakorn）已在曼谷落网。 案件详情：假平台诱导投资，TikTok精准引流 该诈骗团伙利用名为“foxwallet-co.co-cash”的虚假加密货币投资平台进行诈骗。他们主要通过TikTok等社交媒体平台吸引受害者加入所谓的“加密货币投资群”，随后诱导他们下载虚假平台并进行大额充值投资。一旦受害者投入资金，最终将面临无法提现的困境，损失惨重。目前已确认的受害金额至少达180万泰铢。 跨国诈骗链浮出水面：“FOX Hunt 猎狐行动” 警方调查发现，这个诈骗团伙背后牵涉到中国籍嫌犯（“黑户”）及多名泰籍人士。此前，警方已在代号为“FOX Hunt 猎狐行动”中逮捕了8名相关人员。 洗钱网络揭秘：USDT与豪车成洗钱工具 诈骗所得资金的洗钱链条被警方彻底揭露： 资金转移： 诈骗款项首先被转入大量“人头账户”（俗称“马仔账户”）。 资金清洗： 随后通过TrueMoney电子钱包、加密货币（特别是USDT）等渠道进行清洗。 资产掩护： 部分清洗后的资金被用于购置高端汽车，以此作为掩护。 “加密货币中间人”苏帕功：每日经手巨额资金 此次落网的苏帕功正是该洗钱链条中的关键一环，他长期为诈骗团伙提供非法USDT兑换服务。 交易规模惊人： 苏帕功利用自己的银行账户及他人账户协助兑换USDT，每日交易额高达300多万泰铢，累计涉案金额已超过3亿泰铢。 资金流向： 所兑换的USDT最终流入一名据信是“上游老板”的中国籍嫌犯的加密钱包。 明知故犯： 警方强调，尽管苏帕功否认知情，辩称“不知道客户资金来源违法”，但根据其每日巨大的交易额和使用多个账户的行为判断，他不可能对资金来源不知情。 法律指控与警示 苏帕功于2025年5月29日被捕，面临**伪造身份进行诈骗、输入虚假数据至电脑系统（违反计算机犯罪法）、合谋洗钱以及参与非法组织（“黑帮”罪）**等多项指控。案件已移送泰国网络犯罪调查局（ปอท.）依法起诉。 此案不仅揭示了“社交平台引流 + 假平台诈骗 + 加密洗钱”的完整犯罪链条，更表明东南亚地区的加密货币黑市已与电信诈骗高度融合，且背后疑似有跨国诈骗集团及中国籍幕后操控者。在中泰等国持续加强打击“黑灰产”产业链的背景下，此类案件无疑将成为两国重点整治的对象。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

47人落网，涉案金额3.2亿元！四川泸州警方打掉一跨境赌博团伙

47人落网，涉案金额3.2亿元！四川泸州警方打掉一跨境赌博团伙 10月8日，封面新闻记者从泸州市公安局获悉，近日泸州市公安局江阳区分局成功摧毁一个缅甸小勐拉跨境赌博团伙，47名犯罪嫌疑人被公安机关依法采取刑事强制措施。 据介绍，该团伙先是邀约国内赌客偷越国（边）境赌博，从中抽水、放贷，后又通过推广线上网络赌博平台抽取分成，获取非法利益，涉案资金流水达3亿2千万元 缅北通缉悬赏令 https://t.me/bgxstjlll 欢迎投稿爆料： @PlyanziA

“ #加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢

“ #加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢 假平台骗投资、洗钱购豪车，中泰跨国诈骗链浮出水面 #泰国 警方今日宣布破获一宗涉及假加密货币平台投资诈骗与大规模洗钱的案件。28岁男子苏帕功（Supakorn，绰号“提”）因涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱，涉案金额超过3亿泰铢，于曼谷乍都乍区一办公楼被捕。 案件概况： 诈骗平台“foxwallet-co.co-cash”（假冒加密投资平台） 主要作案手法：通过TikTok引流受害人加入“加密货币投资群”；引导下载假平台并充值投资；最终无法提现，损失惨重。已知受害金额：至少180万泰铢 平台背后团伙：含中国籍嫌犯（黑户）与泰籍人士，此前已有8人落网，警方行动代号“FOX Hunt 猎狐行动” 洗钱链条揭秘： 警方调查发现，该团伙将诈骗所得资金：转入多个“人头账户”（俗称“马仔账户”）；通过TrueMoney电子钱包、加密货币（USDT）等渠道清洗资金；部分资金用于购置高端汽车作为掩护。 其中涉案嫌犯苏帕功（Supakorn）作为非法USDT中间人，为诈骗团伙提供了长期洗钱服务： 他通过自己的银行账户及他人账户协助兑换USDT，总金额高达300多万泰铢/日，累计超3亿泰铢； 所兑换的USDT最终转入一名中国籍“上游老板”的加密钱包； 警方认定其明知资金来源不明，仍持续配合洗钱操作。 法律进展： 被捕时间：2025年5月29日 指控罪名：伪造身份进行诈骗，输入虚假数据至电脑系统（违反计算机犯罪法），合谋洗钱，参与非法组织（“黑帮”罪） 嫌犯目前否认知情，辩称“不知道客户资金来源违法”，但警方表示根据其每日大额交易与使用多个账户的行为判断，其难以不知情。案件已移送泰国网络犯罪调查局（ปอท.）依法起诉。 此案揭示了社交平台引流+假平台诈骗+加密洗钱的完整链条，且疑似牵涉跨国诈骗集团与中国籍幕后操控者，显示出东南亚地区加密货币黑市与电信诈骗已高度融合。 在中泰等国不断加强打击“黑灰产链”的背景下，此类案件也将成为重点整治对象。