阿联酋在 2023 年扣押了超过 20 亿迪拉姆与可疑金融活动有关的资产
阿联酋在 2023 年扣押了超过 20 亿迪拉姆与可疑金融活动有关的资产 阿联酋收紧了对可疑金融活动和交易的监管,以打击洗钱和恐怖融资。阿联酋中央银行行长哈立德-穆罕默德-巴拉马(Khaled Mohamed Balama)说,这导致在 2023 年没收了价值超过 20 亿迪拉姆的资金和资产。 他在周三于阿布扎比举行的全国金融犯罪合规峰会上发言时说,阿联酋在保持金融业的效率和诚信方面取得了重大进展。
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