阿联酋交换屋因AML失败而罚款2亿迪拉姆
阿联酋交换屋因AML失败而罚款2亿迪拉姆 阿联酋中央银行(CBUAE)在一个交换房屋上施加了2亿迪拉姆罚款。根据2018年第14号联邦法令发布的这一重大罚款源于检查揭示交易所反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)框架中的主要缺陷。 此外,经理获得了50万迪拉姆的罚款,现在被禁止在阿联酋许可的金融机构中担任任何职位。这些行动强调了CBUAE致力于确保所有金融实体遵守法规,维持阿联酋金融体系的透明度和完整性。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料: @HFH179
在Telegram中查看相关推荐

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。
启动SOSO机器人