新加坡拘捕10人涉洗黑钱 全持有中国护照 涉款达57亿港元

新加坡拘捕10人涉洗黑钱 全持有中国护照 涉款达57亿港元 Channel C HK 报导: 新加坡警方表示,日前(15日)拘捕10名外国人,他们涉嫌伪造文件及洗黑钱,涉案金额总值约10亿新加坡元(约57.6亿港元),其中3人为中国公民,其余被捕人亦持有中国护照。 《联合早报》报道指,案件是新加坡近年涉案金额最高的犯罪活动,据悉被捕10人原籍于中国福建,年龄介乎31岁至44岁,当中有3人为中国公民,其余7人分别是赛浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同国籍,但都持有中国护照;另有12人正在协助调查、8人被通缉。当地警方认为,这些人士彼此有关联,而当中没有人是新加坡公民或永久居民。 #新加坡 #支那病毒 #ChineseVirus #伪造文件 #洗黑钱 #BoycottChina #中国四大发明偷呃拐骗

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港警打击诈骗和洗黑钱案拘84人 涉逾亿港元骗款 香港警方逮捕了与53起欺诈和洗钱案件相关的84人,涉案金额达1.18亿港元(约2100万新元)。 综合香港《南华早报》《星岛日报》报道,香港警方星期一(10月23日)举行记者会公布,香港警方于10月3日至10月20日期间展开专项行动,打击深水埗区发生的诈骗及洗黑钱活动。这场行动共拘捕84人,涉及53宗诈骗案及洗黑钱案,受害人损失金额达1.18亿元。 深水埗警区科技及财富罪案组督察黄斯淇指出,大部分被捕人士为诈骗集团提供傀儡户口,收取并处理案中赃款,获取2000元至200万元不等收益。这些犯罪收益来自投资和诈骗,包括向受骗者实施浪漫陷阱和就业诈欺等。 在这些诈骗案件中,一名41岁的家庭主妇受骗金额最大。她今年6月份接到一名冒充中国大陆安全官员骗子的电话后,被骗走了6000万港元。 深水埗警区刑事总督察郑骐锋表示,除了拘捕傀儡银行户口持有人,深水埗警区的另一个工作重点是加强及加快对于傀儡户口持有人的检控工作。 他说,从今年初起,深水埗警区有14宗案件已收到港府律政司意见,可向有关傀儡户口持有人作出起诉。目前有七名被捕人已在西九龙裁判法院提堂,而一名被捕人在今年8月因洗黑钱被定罪,被判处监禁八个月。 2023年10月24日 12:38 PM

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海关破获历来最大宗洗黑钱案涉款140亿元 7人被捕 海关破获历来最大宗的洗黑钱案,涉款140亿元,拘捕7人,并冻结被捕人士的1.65亿港元的资产。海关财富调查科高级监督叶冬菁说,这个洗黑钱集团以钻石、电子产品等跨国贸易作为掩饰,将大量资金多次转移到香港,从而将黑钱「洗白」,相关银行户口的出入帐交易合共超过2万宗。叶冬菁说案中主脑是一名34岁的非华裔本地居民,他与太太、父亲、弟弟及数名被招揽的本港居民,在香港开设多间公司及儡银银行户口,其中一个户口单日最高入帐纪录高达1亿港元,最高单一交易金额达到4800万港元,在合共140亿港元的「黑钱」中,主要是来自印度和东南亚国家,当中多达29亿元相信是与印度一个手机应用程式的诈骗案有关。海关财富调查科监督杨郁文表示,犯罪集团以红磡一个商业单位作为洗黑钱的营运中心,在2021至2023年期间录得数以10亿计港元交易,但部分公司只有大约9千万元的报关纪录,与巨额交易极不相称;集团亦透过一名任职保险经纪的中间人以丰厚报酬招揽3名本港居民开设多间空壳公司和银行户口,合共处理超过60亿元可疑资金。海关财富调查科指挥官余耀荣说,海关上月30日采取代号「拂晓」的行动,突击搜查九龙塘、何文田、红磡等11个住宅和商业单位,被捕的7人,包括3人是非华裔集团主脑和及其家人,以及3名空壳公司和傀儡户口持有人和1名招募傀儡户口的保险经纪,所有被捕人士现正保释候查,海关会调查他们的背景和资金流向,不排除稍后有更多人被捕。海关成功冻结的1.65亿港元资产,包括被捕人士1700万元银行存款、名下5个住宅单位、3个商业单位和3个车位。 2024-02-16 11:48:39 (3)

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