警方拘逾200人涉诈骗、洗黑钱　涉款逾5亿元

警方拘逾200人涉诈骗、洗黑钱　涉款逾5亿元 警方拘捕200多人，大部分是傀儡户口持有人，涉及100多宗诈骗和洗黑钱案，总损失金额超过5亿元。警方提醒，傀儡户口持有人虽然未必直接参与骗案，但借出或卖出自己的银行户口，就是便利诈骗集团转移骗款，成为帮凶。警方会征询律政司意见，积极向法庭申请加重相关刑罚，提高阻吓力。 2024-01-22 17:59:53

涉逾9万令吉未经授权交易 2大马男狮城被捕

涉逾9万令吉未经授权交易 2大马男狮城被捕 （新加坡18日讯）两名大马男子涉嫌利用偷来的信用卡资料在新加坡进行未经授权交易，金额超过2万8000元（新币，下同；约9万8397令吉），遭该国警方逮捕后，今日将被提控。

英企奥雅纳遭遇AI深伪骗案　香港员工损失逾1亿令吉

英企奥雅纳遭遇AI深伪骗案　香港员工损失逾1亿令吉 总部设于英国的知名工程顾问公司奥雅纳（Arup）周四（16日）证实，该公司卷入一宗人工智能深伪骗案，事件导致有香港员工受骗，转帐约2500万美元（约1.17亿令吉）。

港警打击诈骗和洗黑钱案拘84人 涉逾亿港元骗款

港警打击诈骗和洗黑钱案拘84人 涉逾亿港元骗款 香港警方逮捕了与53起欺诈和洗钱案件相关的84人，涉案金额达1.18亿港元（约2100万新元）。 综合香港《南华早报》《星岛日报》报道，香港警方星期一（10月23日）举行记者会公布，香港警方于10月3日至10月20日期间展开专项行动，打击深水埗区发生的诈骗及洗黑钱活动。这场行动共拘捕84人，涉及53宗诈骗案及洗黑钱案，受害人损失金额达1.18亿元。 深水埗警区科技及财富罪案组督察黄斯淇指出，大部分被捕人士为诈骗集团提供傀儡户口，收取并处理案中赃款，获取2000元至200万元不等收益。这些犯罪收益来自投资和诈骗，包括向受骗者实施浪漫陷阱和就业诈欺等。 在这些诈骗案件中，一名41岁的家庭主妇受骗金额最大。她今年6月份接到一名冒充中国大陆安全官员骗子的电话后，被骗走了6000万港元。 深水埗警区刑事总督察郑骐锋表示，除了拘捕傀儡银行户口持有人，深水埗警区的另一个工作重点是加强及加快对于傀儡户口持有人的检控工作。 他说，从今年初起，深水埗警区有14宗案件已收到港府律政司意见，可向有关傀儡户口持有人作出起诉。目前有七名被捕人已在西九龙裁判法院提堂，而一名被捕人在今年8月因洗黑钱被定罪，被判处监禁八个月。 2023年10月24日 12:38 PM

警方拘捕人　涉清洗逾万元黑钱

警方拘捕人　涉清洗逾万元黑钱 警方拘捕人，年龄介乎至岁，涉及洗黑钱罪及串谋洗黑钱罪，由去年月至今，涉及超过万元。警方经调查，由上星期四起展开一连两日的拘捕行动，拘捕男女。警方表示，被捕人士透过即时通讯软件，以金钱利诱他人开立银行帐户，索取其银行户口资料等，涉及骗案超过宗。所有人现正被扣留调查。警方表示，行动仍然继续，不排除有更多人被捕。 -- ::

新加坡拘捕10人涉洗黑钱　全持有中国护照　涉款达57亿港元

新加坡拘捕10人涉洗黑钱　全持有中国护照　涉款达57亿港元 Channel C HK 报导: 新加坡警方表示，日前（15日）拘捕10名外国人，他们涉嫌伪造文件及洗黑钱，涉案金额总值约10亿新加坡元（约57.6亿港元），其中3人为中国公民，其余被捕人亦持有中国护照。 《联合早报》报道指，案件是新加坡近年涉案金额最高的犯罪活动，据悉被捕10人原籍于中国福建，年龄介乎31岁至44岁，当中有3人为中国公民，其余7人分别是赛浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同国籍，但都持有中国护照；另有12人正在协助调查、8人被通缉。当地警方认为，这些人士彼此有关联，而当中没有人是新加坡公民或永久居民。 #新加坡 #支那病毒 #ChineseVirus #伪造文件 #洗黑钱 #BoycottChina #中国四大发明偷呃拐骗