山东一公司涉非法吸收公众存款被立案侦查

山东一公司涉非法吸收公众存款被立案侦查 中国山东泰通金服发展集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款，已被当地公安部门立案侦查。 山东省泰安市公安局高新技术产业开发区分局星期二（3月12日）发布情况通报，上述案件已由泰安市公安局高新技术产业开发区分局立案侦查，犯罪嫌疑人刘某新等人已被公安机关控制。 通报称，公安机关将严格依法办案，全力追赃挽损，并请相关人员积极配合公安机关开展工作，不信谣、不传谣，不参与各类非法聚集活动。 通报还说，对网上、网下编造、散布各类谣言，恶意挑拨、煽动非法聚集闹事，干扰案件侦办，扰乱社会秩序的，公安机关将依法追究法律责任。 另外，通报还要求涉案的非法集资人、非法集资协助人要主动到公安机关接受调查，积极退缴本人收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等非法所得。拒不退缴非法所得，逃避公安机关侦查的，将被追究法律责任。 网传视频显示，山东泰通金服发展集团门外星期一（3月11日）有大量民众聚集。有网民在社交平台称，他们在泰通金服存的钱取不出来。 2024年3月13日 5:36 PM

涉非法吸收公众存款　外逃11年通缉犯从印尼遣送回中国

涉非法吸收公众存款　外逃11年通缉犯从印尼遣送回中国 公安部「猎狐行动」工作组今天上午将涉嫌非法吸收公众存款犯罪、外逃11年的红色通缉令犯罪嫌疑人刘某龙，从印尼押解回国。新华社报道，2010年4月至2012年12月，刘某龙涉嫌在未经监管部门批准、不具备合法资质的情况下，以投资为名、高息为饵，向社会公众非法吸收巨额资金，造成巨额经济损失。2013年初，刘某龙潜逃至印尼；同年3月，内蒙古检察院对刘某龙批准逮捕。今年2月，印尼执法部门将刘某龙抓获，随后在中国驻印尼使馆大力支持下，刘某龙最终被遣返回国。　 2024-03-14 14:53:03

团伙涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱被采取强制措施

团伙涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱被采取强制措施 #检察院 日前，警方侦破一宗涉嫌利用网路进行非法赌博及清洗黑钱的案件，以周姓嫌犯为首的十一名涉案人士被移送检察院侦办。 于一年多前，警方初步掌握周姓嫌犯等人涉嫌不法经营赌博的证据，并对该团伙立案侦查。案情显示，该团伙涉嫌以澳门为基地，在菲律宾架设一个非法网络直播投注平台，透过“直播场景”吸引内地居民为主要客源进行巨额网上非法赌博，并利用本澳的公司帐户，透过地下钱庄转移不法所得。 ...

非法吸收公众存款超千亿 红岭创投董事长周世平无期上诉被驳回

非法吸收公众存款超千亿 红岭创投董事长周世平无期上诉被驳回 有“网贷教父”之称的中国红岭创投事长周世平因涉嫌非法吸收公众存款逾千亿元人民币等，被判处无期徒刑。广东省法院星期四（5月9日）二审裁定驳回上诉，维持原判。 广东省高级人民法院星期四在官方微信公众号通报，广东省高级人民法院当天对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。 深圳市中级人民法院去年12月7日一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处周世平无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余17名被告人分别被判处有期徒刑11年至两年半，并处罚金。一审宣判后，周世平等九名被告人提出上诉。 广东省法院审理查明，周世平等人在2009年3月至2021年9月间，利用“红岭创投”平台，以保本付息、高额回报为诱饵，向48万余人非法吸收公众存款共计1090亿余元（人民币，下同，约205亿新元）。期间，周世平等人明知公司资金缺口巨大，仍发布虚假标的非法集资，非法募集资金用于归还融资项目到期本息、维持公司运营和个人挥霍，待偿金额总额逾200亿元。 广东省法院认为，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，遂作出上述裁定。 据了解，周世平等人归案后，公安机关全力开展涉案资金、股权、房产等资产追缴。目前已追缴到案的资产，将在判决生效后依法返还集资参与人，不足部分责令周世平继续退赔。 公开资料显示，今年56岁的周世平在2009年3月创立中国网络借贷平台红岭创投，经过四年多的发展成为行业龙头。巅峰时期，红岭平台累计交易规模超4500亿元，遥遥领先于一众竞争者，周世平也因此被称为“网贷教父”。 2024年5月9日 3:06 PM

再有四名涉嫌不法经营赌博者被采取强制措施

再有四名涉嫌不法经营赌博者被采取强制措施 #检察院 2021年11月，本澳警方侦破一宗涉嫌利用网路进行非法赌博的案件，并拘捕十一名涉案人士。及后，警方对案件进行深入调查，再将四名涉嫌不法经营赌博的人士拘捕及移送检察院处理。 初步案情显示，四名涉案人士分别姓陈、姓蔡、姓周及姓陈，其中，首名陈姓嫌犯涉嫌与早前揭发的犯罪团伙共同经营不法赌博及清洗黑钱。 ...

福石控股：公司时任董事王子豪因涉嫌违法违规被采取强制措施

福石控股：公司时任董事王子豪因涉嫌违法违规被采取强制措施 1月3日晚间，北京福石控股发展股份有限公司（福石控股，300071.SZ）公告，公司近日获悉公司时任董事王子豪于2024年3月18日至4月17日期间因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施。王子豪对未及时向公司披露前述情况向广大投资者致以诚挚的歉意，公司对于未能及时获知该信息并进行披露向广大投资者致以诚挚歉意。王子豪已于2024年12月辞去公…… - 电报频道 - #娟姐新闻: @juanjienews