中国公安机关对美国通报涉毒洗钱线索立案侦查

中国公安机关对美国通报涉毒洗钱线索立案侦查 在中美持续深化禁毒合作之际，中国公安机关对美国通报涉毒洗钱线索依法立案侦查。 据新华社星期三（6月19日）报道，中国安部部署辽宁省公安机关近日对美方通报的佟某某涉毒洗钱线索开展工作，依法以涉嫌非法经营（外汇）犯罪立案侦查。 经查，2017年以来，佟某某等人在美国开设车行销售汽车并为购车客户提供人民币和美元兑换服务，后期转变为专门从事非法买卖外汇等犯罪活动。该犯罪嫌疑人已被公安机关抓获，案件正在进一步侦办中。 报道称，此案是近期中美禁毒合作的成功案例。 今年以来，中美两国在禁毒合作问题上频频互动。中国国务委员、公安部部长王小洪6月6日与美国国土安全部部长马约卡斯视频通话时说，双方将持续在禁毒、打击跨国犯罪等的深化合作。 中国和美国今年1月30日在北京重启关于限制芬太尼原料生产的谈判。这是自2022年时任美国众议院议长佩洛西访问台湾，北京暂停中美禁毒合作后，中美首次召开合作打击毒品犯罪的会议。 2024年6月19日 10:20 AM

科创信息：公司涉嫌合同诈骗案被立案侦查

科创信息：公司涉嫌合同诈骗案被立案侦查 科创信息公告，公司与大有科技签订的两份合同总金额为 1.11 亿元，但大有科技仅支付了 889 万元货款。公司在催收过程中发现涉嫌违法犯罪行为，并于 2024 年 4 月 19 日报案。2024 年 7 月 9 日，公司收到长沙市公安局高新区分局的《立案决定书》，决定对公司涉嫌被合同诈骗案立案侦查。目前公司正全力配合公安机关工作，案件尚处于立案侦查阶段。公司将继续维护股东权益，并及时披露相关信息。

海南海口公安5月5日发布警情通报，2021年4月30日，市公安局龙华分局正式对凤凰智信信息技术()有限公司涉嫌非法吸收公

海南海口公安5月5日发布警情通报，2021年4月30日，海口市公安局龙华分局正式对凤凰智信信息技术(海口)有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前公司法定代表人、实际控制人贺某已被依法刑事拘留，案件正在进一步调查中。 全国各省公安机关已开通受案渠道，请利益受损人就近在所在地公安机关报案。公安机关将全力开展案侦并做好追赃挽损工作，切实保护群众合法权益。案件进展情况公安机关将依照法律程序适时公布。 （中新社）

经查，#安福籍 非法滞留境外涉诈重点人员陈超、李金圣、姚奇伟、刘杰、林彪胜、肖子良、彭雨东涉嫌诈骗犯罪，公安机关已立案侦查，对

经查，#安福籍 非法滞留境外涉诈重点人员陈超、李金圣、姚奇伟、刘杰、林彪胜、肖子良、彭雨东涉嫌诈骗犯罪，公安机关已立案侦查，对 7 人采取刑事强制措施并上网追逃； 对因非法出境入境、长期非法滞留境外拒不回国的谭彩彬、郑天洋、肖瑞、应利娟、李盼辉、刘小华、谢德仁 7 人予以公开悬赏。凡是在 2024 年 7 月 20 日前，提供线索成功抓获或是劝投的单位及个人给予奖励，并对提供线索人员的信息严格保密。 PS：盘总，主管，组长 推推 人事们  祖国喊你回家 上网逃咯 欢迎订阅东南亚大新闻频道 ↓ 欢迎投稿爆料： @dnyjsbd

山东栖霞市原市委书记、原市长因在笏山金矿爆炸事故中负有迟报瞒报责任被立案侦查。

山东栖霞市原市委书记、原市长因在笏山金矿爆炸事故中负有迟报瞒报责任被立案侦查。 经山东省事故调查组认定，该事故是一起由于违规存放使用民用爆炸物品和井口违规动火作业引发的重大生产安全责任事故。调查同时认定，山东五彩龙投资有限公司和栖霞市均构成迟报瞒报。根据事故原因调查和事故责任认定，山东省依规依纪依法对45名相关责任人员追责问责。其中，对山东五彩龙投资有限公司法定代表人贾巧遇等15名企业相关责任人，依法追究刑事责任。同时，贾巧遇和时任栖霞市委书记姚秀霞，市委副书记、市长朱涛，因负有迟报瞒报事故责任，目前由公安机关立案侦查；对烟台市委、市政府主要负责人等28名公职人员给予党纪政务处分和组织处理。 （新华社）

北京警方立案侦查中植系所属财富公司

北京警方立案侦查中植系所属财富公司 中国资产管理公司中植企业集团严重资不抵债，北京警方立案侦查中植系所属财富公司。 北京市公安局朝阳分局微信公众号“平安北京朝阳”星期六（11月25日）晚发布通报称，近期，朝阳分局依法对中植系所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，对解某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。 通报称，投资人可通过网上报案、邮寄报案或实地报案方式进行报案登记。 警方提示，目前，公安机关正在全力开展案件侦办，请投资人积极配合警方调查取证，通过法律途径维护自身权益。 此外，警方在工作中发现，有不法分子以提前兑付的名义实施诈骗。公安机关提醒投资人提高警惕，切勿扫描来源不明的二维码、登录非官方认证的网站，谨防上当受骗。 中植集团星期三（11月22日）致信投资者称，其负债规模约4200亿至4600亿元人民币（约801至878亿新元），而总资产约2000亿元人民币，已严重资不抵债。中植称，由于集团资产集中于债权和股权投资，存续时间长，清收难度大，预计可回收金额低，流动性枯竭，资产减值情况严重。 作为中国最大的民营财富管理公司之一，在中国经历房地产危机及经济增长乏力之际，中植陷入困境。这家管理规模超过1万亿元人民币的资产管理公司，在8月份时成为关注焦点，因为其信托公司的附属公司未能向客户支付高收益投资产品的款项。 彭博社报道称，中植等资产管理公司汇集家庭储蓄资金，在房地产、股票、债券和大宗商品领域进行放贷和投资。近年来，即使是在信托业的竞争对手降低风险之际，中植及其附属公司，尤其是中融国际信托，仍在向陷入困境的开发商提供融资，并大举购入中国恒大等公司的资产。 2023年11月26日 7:18 AM