美国司法部查获在2016年黑客攻击中被盗的36亿美元比特币

美国司法部查获在2016年黑客攻击中被盗的36亿美元比特币 美国司法部周二表示，已查获一批当初在一家加密货币交易所遭黑客攻击时被盗的价值逾36亿美元的加密货币，并逮捕了两名涉嫌试图洗白这些收益的嫌疑人。 官员们表示，上周查获这批加密货币时依据市价估算出的价值意味着这是司法部有史以来金额最大的金融查获。 司法部称，34岁的Ilya Lichtenstein和他31岁的妻子Heather Morgan于周二上午在曼哈顿被逮捕，逮捕过程中未发生意外。这两人在社交媒体上宣传自己是对科技有深刻认识并热爱旅行的企业家。按照安排，两人在周二下午首次出庭。 法庭文件显示，2016年在一名黑客入侵了加密货币交易所Bitfinex的系统并启动了2,000多笔未经授权的交易后，这两位嫌疑人涉嫌密谋洗白从Bitfinex平台上盗取的近12万枚比特币。联邦检察官表示，这些洗白交易是将被盗的比特币转移到Lichtenstein控制的一个数字钱包里。 华尔街日报

【Bitfinex被盗案和45亿美元加密洗钱案嫌疑夫妇要求将此案听证会推迟至5月4日】

【Bitfinex被盗案和45亿美元加密洗钱案嫌疑夫妇要求将此案听证会推迟至5月4日】 3月22日消息，涉嫌参与Bitfinex被盗案和45亿美元加密货币洗钱案的夫妇 Ilya Lichtenstein 和 Heather Morgan 的律师已向美国检察官提交一封联名信，要求联邦法官将原定于周五举行的听证会推迟到5月4日，“来促进发现过程和认罪讨论”。 此前报道，2月8日，两人在曼哈顿被捕，罪名是串谋洗钱和串谋诈骗美国，涉嫌洗钱 45 亿美元的比特币，涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻击事件。随后Morgan获得保释，其丈夫Ilya Lichtenstein继续被羁押候审。

美司法部起诉中国公民因涉嫌非法出口半导体制造设备

美司法部起诉中国公民因涉嫌非法出口半导体制造设备 起诉书称，至少在 2015 年 5 月至 2018 年 8 月期间，李和陈合谋通过利用中间人隐瞒 CGTC 参与交易的方式，逃避商务部对 CGTC（中国昌都加石科技有限公司，已被列入实体清单）实施的出口限制。被告试图从加利福尼亚州圣罗莎市的 Dynatex International 公司非法获取一台 DTX-150 自动金刚石划线破碎机。该机器用于切割电子产品中使用的薄半导体（也称为硅晶圆），根据商务部的规定，需要获得向 CGTC 出口的许可证和授权。被告试图通过一家名为江苏汉唐国际 (JHI) 的中介公司为 CGTC 购买该机器，他们欺骗性地将这家代理公司描述为购买者和最终用户。为了避免被发现，李和陈指示 Dynatex International 确保与销售相关的出口信息没有将 CGTC 列为该批货物的最终收货人。 Li 和 Chen 各自被指控犯有以下罪行，如果罪名成立，将面临最高处罚： 串谋违反 IEEPA，最高 20 年监禁和 100 万美元罚款；虚假电子出口信息活动，最高可判处五年监禁并处以 25 万美元罚款；走私，最高可判处 10 年监禁并处以 25 万美元罚款；和 IEEPA 违规行为，最高可判处 20 年监禁和 100 万美元罚款。联邦地方法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后做出任何判决。 ... PC版： 手机版：

【20001枚2016年Bitfinex被盗的比特币发生转移】

【20001枚2016年Bitfinex被盗的比特币发生转移】 2月1日消息，据WhaleAlert监测，北京时间2月1日12-13点期间，3笔共20001枚Bitfinex于2016年被盗的比特币被转入未知地址（bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt），单笔转账金额分别为1枚、1万枚和1万枚。据了解，2016年8月，加密交易所Bitfinex遭遇黑客攻击，导致近12万个比特币被盗。

【被指控的Bitfinex比特币洗钱者被允许"从事合法的工作"】

【被指控的Bitfinex比特币洗钱者被允许"从事合法的工作"】 2022年2月8日，美国司法部（DOJ）逮捕了一对夫妇，他们被指控对2016年从Bitfinex盗取的94636个比特币进行洗钱。司法部称，科技企业家Ilya Lichtenstein和他的妻子Heather Morgan共谋对价值数十亿美元的比特币进行洗钱。如果罪名成立，这两人可能面临25年的联邦监禁。五个月后，一份报告显示，一位联邦法官已经允许摩根找一份工作，"从事合法的工作"。

美司法部：向俄罗斯走私军事电子产品 俄男子美国认罪

美司法部：向俄罗斯走私军事电子产品 俄男子美国认罪 美国司法部说，一名俄罗斯男子承认向俄罗斯非法出口可能用于军事用途的电子产品，违反莫斯科入侵乌克兰后实施的制裁。 法新社报道，美司法部星期四（2月29日）指出，旅居香港的马尔琴科（Maxim Marchenko）与另两名身份不明的俄罗斯人经营一个网络，“以俄罗斯最终用户的名义从美国分销商手里欺诈性地购买大量军用级微电子产品”。 美司法部称，马尔琴科的空壳公司在2022年5月至2023年8月间，向美国转移160多万美元（约215万新元）用于购买设备。马尔琴科于2023年9月被美执法机构逮捕，他星期四在纽约一家法院承认参与走私和洗钱。 美国检察官威廉姆斯（Damian Williams）在一份司法部声明中说：“马尔琴科利用空壳公司和其他精心设计的洗钱手段，掩盖他走私这些微电子的计划，这些微电子可用于步枪瞄准镜、夜视镜、热光学镜和其他武器系统。” 美法院将在5月29日公布马尔琴科的刑罚。美司法部说，洗钱罪最高可判处20年监禁，而走私罪最高可判处10年监禁。 2024年3月1日 3:36 PM