美国被诈骗2700万美元，五名中国公民因涉嫌参与一起大型跨国诈骗和洗钱计划，正面临美国司法部的起诉。

美国被诈骗2700万美元，五名中国公民因涉嫌参与一起大型跨国诈骗和洗钱计划，正面临美国司法部的起诉。 这一犯罪计划导致两千多名老年人上当受骗，损失超过2,700万美元。 根据司法部7月31日（周三）公布的起诉书与公开提交的文件，五名被告及其位于印度的同谋运营着一个跨国诈骗团伙，专门盯上全美各地的老年人。 五名被告中有四人居住在南加州，一人居住在内华达州。周三，两个州约60名联邦、州和地方执法人员联合行动，将内华达州亨德森市（Henderson）40岁居民王昭（Zhao Wang，音译，下同）、南加波莫纳市（Pomona）40岁居民陈建东（Jiandong Chen）、西科维纳市（West Covina）40岁居民李钧（Jun Li）和圣盖博市（San Gabriel）36岁居民王鑫（Xin Wang）成功逮捕。 第五名被告为29岁的圣盖博市居民龚友飞（Youfei Gong），他已于今年4月9日在家中率先被捕。 根据美国法律，若串谋电信诈欺罪成立，被告最高会被判处40年监禁和100万美元的罚款；若洗钱罪成立，最高被判20年监禁、50万美元或洗钱金额2倍的罚款。 订阅东南亚华人日记频道  ↓ t.me/+BXWIT1HWORBlZGFh 免费投稿爆料： @awen634

【美国司法部查获 2016 年 Bitfinex 被盗的 9.4 万枚比特币，当前价值超 40 亿美元】Lichtenstein

【美国司法部查获 2016 年 Bitfinex 被盗的 9.4 万枚比特币，当前价值超 40 亿美元】Lichtenstein 和 Morgan 被控串谋洗钱，最高可判处 20 年监禁，以及串谋诈骗美国政府，最高可判处 5 年监禁。但他们（很奇怪地）并未被指控黑客攻击。 #抽屉IT

【三名男子因涉嫌4000万美元的加密货币投资欺诈被美国司法部起诉】

【三名男子因涉嫌4000万美元的加密货币投资欺诈被美国司法部起诉】 3月9日，美国司法部指控Dwayne Golden、Gregory Aggesen和Marquis Demacking Egerton在经营名为EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin的三个加密货币项目时犯有欺诈和洗钱等金融罪行，从投资者那里欺诈了超过4000万美元资金。据悉，被指控的三人涉嫌通过海外加密货币交易向投资者承诺其投资固定回报。检察官表示，这三人要么将资金收入囊中，要么用它们来支付之前的投资者。 此外，另一名名为William White的男子涉嫌与Golden和Aggesen合谋，在调查期间妨碍司法并篡改证据。据称，Golden、Agesen和Egerton从2017年4月开始实施他们的加密货币欺诈行为，而企图妨碍司法的行为发生在2017年7月至今。如果被定罪，Golden、Agesen、Egerton和White将面临最高20年的监禁。

【美国司法部：涉嫌博尔顿的暗杀阴谋涉及加密货币支付】

【美国司法部：涉嫌博尔顿的暗杀阴谋涉及加密货币支付】 美国司法部周三在一份声明中表示，伊朗涉嫌谋杀美国前国家安全顾问约翰·博尔顿，涉及高达130万美元的加密支付承诺。8月10日公开的法庭文件称，伊朗伊斯兰革命卫队的德黑兰成员Shahram Poursafi出价高达300,000美元暗杀博尔顿，并提供100万美元用于进一步的未指明工作，转移显然将通过数字方式进行货币。Poursafi在国外仍然逍遥法外，如果罪名成立，他将面临最高25年的监禁和500,000美元的罚款。

美司法部：向俄罗斯走私军事电子产品 俄男子美国认罪

美司法部：向俄罗斯走私军事电子产品 俄男子美国认罪 美国司法部说，一名俄罗斯男子承认向俄罗斯非法出口可能用于军事用途的电子产品，违反莫斯科入侵乌克兰后实施的制裁。 法新社报道，美司法部星期四（2月29日）指出，旅居香港的马尔琴科（Maxim Marchenko）与另两名身份不明的俄罗斯人经营一个网络，“以俄罗斯最终用户的名义从美国分销商手里欺诈性地购买大量军用级微电子产品”。 美司法部称，马尔琴科的空壳公司在2022年5月至2023年8月间，向美国转移160多万美元（约215万新元）用于购买设备。马尔琴科于2023年9月被美执法机构逮捕，他星期四在纽约一家法院承认参与走私和洗钱。 美国检察官威廉姆斯（Damian Williams）在一份司法部声明中说：“马尔琴科利用空壳公司和其他精心设计的洗钱手段，掩盖他走私这些微电子的计划，这些微电子可用于步枪瞄准镜、夜视镜、热光学镜和其他武器系统。” 美法院将在5月29日公布马尔琴科的刑罚。美司法部说，洗钱罪最高可判处20年监禁，而走私罪最高可判处10年监禁。 2024年3月1日 3:36 PM

【美司法部律师：CZ应判处36个月监禁并支付5000万美元罚款】

【美司法部律师：CZ应判处36个月监禁并支付5000万美元罚款】 美国司法部律师周二晚间提交的刑期陈述书（sentencing memo）中表示，CZ 去年 11 月承认违反《银行保密法》的罪名后，应判处 36 个月监禁，并支付 5000 万美元罚款。（CoinDesk） 此前消息，据法庭文件，美国检察官寻求对前币安首席执行官 CZ 判处 36 个月的监禁。 CZ 将于当地时间 4 月 30 日在美国华盛顿西区联邦地区法院接受判决，届时法官 Richard Jones 将听取检察官和 CZ 律师的陈述。 快讯/广告 联系 @xingkong888885