【美财政部将在五年内保留对币安账簿、记录和系统的访问权限】

【美财政部将在五年内保留对币安账簿、记录和系统的访问权限】 美财政部在其公告中表示，金融犯罪执法网络 (FinCEN)与币安达成34亿美元和解协议，这是美国财政部和FinCEN历史上最大的一笔罚款，该公司还与外国资产控制办公室 (OFAC) 的和解金额为9.68亿美元。 该监管机构表示，为确保币安履行和解条款（包括不向美国人提供服务）并确保非法活动得到解决，财政部将在五年内保留对币安账簿、记录和系统的访问权限，未能履行这些义务可能会使币安面临巨额额外处罚，包括1.5亿美元的暂缓罚款，如果币安未能遵守所需的合规承诺和监管条款，FinCEN将收取这笔罚款。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【Kraken与美财政部达成和解，同意为违反伊朗制裁的行为支付超36万美元】

【Kraken与美财政部达成和解，同意为违反伊朗制裁的行为支付超36万美元】 美国财政部外国资产控制办公室周一在一份声明中表示，OFAC已与加密货币交易所Kraken就为伊朗客户提供服务达成和解。 Kraken同意支付362,159美元，以了结其因明显违反对伊朗制裁而可能承担的民事责任。Kraken还同意投资10万美元用于实施额外的制裁合规控制措施。

【美国寻求对Binance处以超过40亿美元的罚款以结束刑事调查】

【美国寻求对Binance处以超过40亿美元的罚款以结束刑事调查】 美国司法部正在与 Binance 就解决对其展开的调查进行谈判。该协议将要求币安支付 40 亿美元的罚款。作为回报，该公司将被允许在遵守美国法律的同时继续运营。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【美国财政部制裁另外三个与6亿美元Ronin攻击有关的以太坊地址】

【美国财政部制裁另外三个与6亿美元Ronin攻击有关的以太坊地址】 美国政府官员正在对朝鲜加密钱包进行更广泛的制裁。周五，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 将三个以太坊地址添加到其制裁名单中，加入了上周列出的一个地址，该地址与联邦政府从 Axie Infinity 的 Ronin 桥盗窃约 6 亿美元的加密货币有关。在过去的一周里，所有三个地址都从最初被批准的钱包收到了大量被盗 ETH 的入站转账。 联邦调查局和外国资产管制处称，Ronin漏洞钱包的运营商是朝鲜的Lazarus黑客组织，他们通过将资金从受制裁的地址转移到中介地址，然后再将资金发送到Tornado Cash，这是一个旨在混淆通过该服务转移的资金来源和目的地的混合器，从而进行洗钱。

路透(Reuters)援引直接了解此事的消息来源报道称，蚂蚁集团(Ant Group Co.)可能会被中国有关部门处以至少人民币

路透(Reuters)援引直接了解此事的消息来源报道称，蚂蚁集团(Ant Group Co.)可能会被中国有关部门处以至少人民币80亿元（约11亿美元）的罚款，这一消息最早将于周五公布。 路透援引消息人士的话说，预计未来几天中国央行会公布这一罚款。中国央行是推动对蚂蚁集团进行监管整顿的部门之一。

【美国前总统特朗普因夸大其净资产被处以超3.5亿美元罚款】

【美国前总统特朗普因夸大其净资产被处以超3.5亿美元罚款】 当地时间2月16日，据彭博社消息，美国前总统特朗普因夸大其净资产构成欺诈，被判处超3.5亿美元罚款。美国纽约州法官当日对美国前总统特朗普的民事欺诈案作出裁决。由于特朗普将其净资产夸大了数十亿美元，构成了严重欺诈行为，法官裁定对特朗普处以超3.5亿美元的罚款，永久禁止特朗普进入纽约房地产行业，并大幅限制他在该州开展业务的能力。此外，法官还裁定对特朗普的两个儿子小唐纳德·特朗普和埃里克·特朗普实施五年的行业禁令。 快讯/广告 联系 @xingkong888885