波音公司同意就出口违规行为达成5100万美元和解协议

波音公司同意就出口违规行为达成5100万美元和解协议 波音公司周四表示，已与美国国务院就多项出口违规行为达成5100万美元和解，其中包括在华中国员工不当下载与美国国防部项目相关的文件。 美国国务院称，从2013年到2017年，波音中国工厂的三名中国员工下载了涉及 F-18、F-15 和 F-22 战斗机、E-3 空中预警机、AH-64 阿帕奇武装直升机和 AGM84E 巡航导弹的文件。美国国务院表示，行政和解协议涵盖未经授权的技术数据出口，并解决了涉及18个国家的199起违反出口管制行为。波音公司主动披露了这些违规行为，这些违规行为大多发生在2020年之前，政府文件也没有指控披露机密材料。

美国财政部因应伊朗问题，宣布制裁七间在香港注册的公司，以及两名中国公民。

美国财政部因应伊朗问题，宣布制裁七间在香港注册的公司，以及两名中国公民。 财政部表示，这七间公司当中，有五间由一名住在中国、叫哈希米的伊朗商人直接或间接拥有、控制或指导，哈希米被指有份向伊朗革命卫队提供资金。财政部又说，两名被制裁的中国公民，有份协助哈希米开设银行户口，并购买美国的军民两用物品产品，再运送到伊朗。 （香港电台）

美国财政部高官下周访新马 讨论打击规避制裁行为

美国财政部高官下周访新马 讨论打击规避制裁行为 美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长纳尔逊下星期将访问新加坡和马来西亚，寻求新马两国合作打击，为伊朗及其代理人组织提供资金，以及逃避美国对俄罗斯制裁的行为。 路透社引述知情者报道，纳尔逊将同新马两国讨论美国的担忧，以及这类活动所带来的制裁风险。财政部总法律顾问麦克布莱德也将随行。 美国财政部正高度关注恐怖主义通过东南亚融资的活动，包括筹款和伊朗的非法石油销售。 知情者透露，通过马国金融体系流向伊朗及其代理人如哈马斯的资金有所增加。美国财政部去年12月对四家马国公司实施制裁，指控它们是协助伊朗生产无人机的幌子。 知情者称，纳尔逊将同新加坡讨论七国集团对俄罗斯石油实施价格上限的执法行动，以及切断关键军民两用商品的转运。 自俄罗斯入侵乌克兰以来，美国及其盟友对数千个目标实施了制裁。华盛顿还一直寻求打击规避西方制裁措施的行为，包括通过第三国向俄罗斯运送军民两用商品。 新加坡是主要的航运枢纽。在新加坡运营的保险公司和其他海事服务供应商警告，俄罗斯石油可能会规避价格上限措施，并抱怨很难确认承诺以60美元或低于60美元购买石油的文件是否准确。 七国集团2022年12月对俄罗斯原油实行价格上限措施。根据限价令，只有售价为每桶60美元或以下的俄罗斯石油，才可使用七国集团、欧盟和澳大利亚的油轮、保险公司和信贷机构的服务，运往第三方国家。此举旨在减少俄罗斯可用于乌克兰战争的收入。 2024年5月3日 8:15 PM

谷歌与加州就位置隐私做法指控达成9,300万美元和解协议

谷歌与加州就位置隐私做法指控达成9,300万美元和解协议 谷歌已同意支付9,300万美元，以和解其位置隐私做法违反加州法律的指控。 加州检察长Rob Bonta周四宣布，谷歌还同意了保护加州人隐私的强制条款，包括提高位置追踪的透明度。 针对谷歌的投诉指称，该公司在如何收集、存储和使用位置数据方面欺骗了用户。诉状特别指出，即使关闭了位置记录，谷歌仍在继续追踪和存储用户数据。 根据和解协议，谷歌同意的条款包括在请求用户分享位置信息时展示更多信息，并披露用户位置数据的各种用途。 来源：

币安首席执行官赵长鹏辞职并认罪，以达成和解协议。

币安首席执行官赵长鹏辞职并认罪，以达成和解协议。 美国财政部表示，币安违反了美国反洗钱和制裁的法律，未报告与美国认定恐怖组织的可疑交易。该公司为追求利润而对其法律义务视而不见，故意允许资金通过其平台流向恐怖分子、网络犯罪分子以及儿童性虐待者。 币安面临开展无牌汇款业务、违反《国际应急经济权力法》以及共谋指控。根据和解协议，币安同意支付合计43.68亿美元罚金。币安还将受到5年的监管，并做出重大合规承诺，包括确保币安完全退出美国。 赵长鹏承认违反《银行保密法》，未能维持有效的反洗钱措施。赵长鹏宣布辞去首席执行官职务，并任命了币安高管Richard Teng为新的首席执行官。他表示在情感上放手并不容易，但他知道这是正确的事情。“我犯了错误，我必须承担责任。” 司法部建议法院对赵长鹏处以5000万美元的罚款和18个月的指导刑期。法院将于2024年2月23日对赵长鹏做出宣判，但很可能会推迟。 （路透社，美联社，CNBC，美国财政部）

Silvergate将支付6300万美元与美国SEC、美联储和加州监管机构达成和解

Silvergate将支付6300万美元与美国SEC、美联储和加州监管机构达成和解 PANews 7月2日消息，据CoinDesk报道，加密友好银行Silvergate Bank母公司Silvergate Capital Corp.已同意支付6300万美元，与美国SEC、美联储和加州金融保护和创新部(DFPI)达成和解。据悉，Silvergate被美联储处以4300万美元罚款、被加州监管机构处以2000万美元罚款。SEC也对其处以5000万美元罚款，但预计不会增加罚款总额。和解协议还需经法院批准。 据此前消息，美国SEC在一家联邦法院起诉加密银行Silvergate Capital，指控其证券欺诈。SEC表示，在2022年FTX崩溃后，Silvergate关于其银行保密制度、反洗钱合规计划以及糟糕的财务状况误导了投资者。