回国又被抓！涉案3100余万元！内蒙古一男子组团至迪拜诈骗最高获刑15年！

回国又被抓！涉案3100余万元！内蒙古一男子组团至迪拜诈骗最高获刑15年！ 近日，内蒙古呼和浩特市中级人民法院以犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、窝藏罪判处被告人陈某、罗某涛、余某旋、李某雨等4人十五年至三年不等有期徒刑，并均判处罚金。 该集团以投资数字货币可以获取高额回报为诱饵，骗取客户投资入金，诈骗金额达3100余万元，被害人80名。 维基最美招商-喵喵 投稿热线: @xxss1253

#柬埔寨金边开盘跨境诈骗7200余万元 诈骗集团5名骨干 #被判刑10年以上

#柬埔寨金边开盘跨境诈骗7200余万元 诈骗集团5名骨干 #被判刑10年以上 金边开盘，跨境诈骗7200余万元！一诈骗集团5名骨干被判刑10年以上 1月14日江苏省高级人民法院发布的2024年度全省法院审判执行“成绩单”中，一组数据引人关注：全省法院共打击电诈审结电信网络诈骗犯罪案件2654件8493人；打击帮信、掩隐等关联犯罪案件7381件12585人。 一同公布的2024年江苏法院十大典型案例中，包括一起跨境电信网络诈骗案。 2018年11月至2019年9月期间 #赵某另案处理 在柬埔寨金边成立电信网络诈骗犯罪集团，组织招募被告人刘某梅、赖某英、黄某、李某梅等人实施电信网络诈骗活动。 其中，被告人刘某梅担任总监，负责犯罪集团的经营管理；被告人赖某英、黄某、李某梅等人担任组长，负责管理、培训组员；被告人韦某浩等30人在犯罪过程中分别扮演老师、助理、水军、客服等角色，具体实施诈骗行为。 该犯罪集团以炒股交流、名师指点为幌子，寻找受害人群体并建立联系，利用网络社交工具建群发布股票、期货等投资理财信息，通过“荐股”、直播授课等方式骗得被害人信任，并将被害人引流至虚假投资平台，通过老师号、助理号、水军号等微信号相互配合，对我国公民实施跨境电信网络诈骗活动，诈骗金额高达人民币7200余万元。 连云港市连云区人民法院一审认为，被告人刘某梅等35人构成诈骗罪，其中刘某梅等30人诈骗数额特别巨大； 被告人韦某浩等5人参加境外诈骗犯罪集团，一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间超过30日，属于刑法第二百六十六条规定的具有“其他严重情节”连云港市连云区人民法院于2024年5月16日作出（2022）苏0703刑初176号刑事判决 以诈骗罪判处被告人刘某梅等35人13年6个月至3年不等的有期徒刑 并处罚金 一审宣判后，被告人刘某梅等人不服，提出上诉。连云港市中级人民法院于2024年8月6日作出（2024）苏07刑终203号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。 “法院依法对刘某梅等5名主要参加者判处10年以上有期徒刑，充分体现了法院对电诈犯罪的‘零容忍’立场，对犯罪分子形成有力震慑全省法院坚持依法从严惩处电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪，重点打击犯罪集团的首要分子和骨干成员，对幕后“金主”、组织头目、骨干分子从严惩处，2024年共审结电信网络诈骗犯罪案件2654件8493人和帮信、掩隐等关联犯罪案件7381件12585人。

【迪拜刷单盘成员回国被抓，涉案2500余万元】

【迪拜刷单盘成员回国被抓，涉案2500余万元】 犯罪集团藏身迪拜，以完成刷单任务发放红包为诱饵将罪恶之手伸向“宝妈”，15名被告人在不到1年内诈骗达2500余万元…… 2022年7月下旬，犯罪集团头目及部分骨干返回国内，公安机关出动230余名警力赶赴全国21省市实施抓捕，先后抓获100余人。 在庭审中，多名被告人表示，自己的人身自由受到了限制。护照被统一保管，外出时要向组长请假，工作时手机上交，平时更是有外国保安看着他们。有被告人还称自己看到有人因不服管理而被殴打。 想要“辞职”回国也不是一件容易的事，诈骗团伙的管理者会以各种方式进行阻挠。张某是此次受审的两名女性被告人之一，她在庭审中表示，自己本来在2022年过年时就提出辞职，但被上级以“工作未满六个月”为由拒绝。还有一名被告人称，自己曾在东南亚做过网络博彩，被几家电信诈骗“公司”转卖后到了迪拜。他说自己在此过程中背上了债务，因此一时无法回国。 不少人赃款挥霍殆尽，量刑建议均在十年以上 根据检方指控，通过精心安排的话术和培训，这些被告人在迪拜获得了数量可观的非法收入。组长黄某供诉，自己在此期间总共拿到了60多万元。有一名被告人盯上一名南京的受害人，仅用三四天的时间就从对方那里骗得了580万元，这也是该案中数量最大的一笔诈骗款项，为此他拿到了一大笔提成。面对这些不义之财，有被告人选择将除往返机票等花费外的大部分收入购买基金进行理财投资，但更多的被告人则是将赃款用于吃喝及挥霍享乐。 根据检方指控，通过精心安排的话术和培训，这些被告人在迪拜获得了数量可观的非法收入。组长黄某供诉，自己在此期间总共拿到了60多万元。有一名被告人盯上一名南京的受害人，仅用三四天的时间就从对方那里骗得了580万元，这也是该案中数量最大的一笔诈骗款项，为此他拿到了一大笔提成。面对这些不义之财，有被告人选择将除往返机票等花费外的大部分收入购买基金进行理财投资，但更多的被告人则是将赃款用于吃喝及挥霍享乐。 综合考虑相关被告人的从轻、减轻情节，公诉人建议对被告人黄某判处有期徒刑十四年三个月，罚金人民币150万元，对被告人许某判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币64万元。对于13名被告人的量刑建议均在十年及十年以上，并处相应罚金。公诉人同时表示，如果被告人继续退赃，公诉机关可以酌情考虑调整量刑建议。 本频道内容真假请自行判断，不负责判别真假

在柬埔寨“绿巨人园区”，指使同伙诈骗一中国女子180余万元后，他被判刑

在柬埔寨“绿巨人园区”，指使同伙诈骗一中国女子180余万元后，他被判刑 电信诈骗近年来引起了社会广泛关注，它不仅存在于电视新闻中，也可能离我们很近。诈骗方式不断升级，骗子可能以各种身份进入我们的生活，如游戏伙伴、网恋对象、旅游搭子或媒体主播，通过虚假投资等手段诱骗受害人。以下是永城法院审理的一起电信诈骗案件： 基本案情： 从2021年7月至2023年1月，房某某、刘某、吴某等人在柬埔寨“绿巨人园区”实施电信诈骗，虚构身份信息，以网上交友的方式诱骗被害人进行虚假投资，骗取财物。期间，他们还拉拢朋友加入，共同实施诈骗。其中，房某某指使张某以虚构身份进行网恋诈骗，骗取了永城市东城区某小区居民陶某180余万元。 经查，房某某等人在柬埔寨的诈骗活动中共骗取了10余名受害人的资金共计365万余元。 法院判决： 法院认定被告人房某某、刘某、吴某等人以非法占有为目的，在境外参加犯罪团伙实施电信诈骗，数额巨大，构成诈骗罪。对他们分别判处有期徒刑五年到七年六个月不等，并处罚金，没收违法所得上缴国库

#涉案5000余万元 钟祥警方捣毁盘踞老挝金三角特大电诈集团

#涉案5000余万元 钟祥警方捣毁盘踞老挝金三角特大电诈集团 近日钟祥市公安局对外发布通过长达一年的抽丝剥茧、顺藤摸瓜专班民警先后赴贵州、福建黑龙江、重庆等12个省（市、区）行程10余万公里抓获犯罪嫌疑人72人成功全链条、全环节摧毁以陈某琪为首长期盘踞在老挝金三角特区的“博睿”特大电信网络诈骗犯罪集团，11月29日，12名涉嫌电信网络诈骗嫌疑人被钟祥市公安局民警押解至法院受审。 2021年11月18日，钟祥市皇庄辖区居民郑某受人诱导，在网上下载了一款投资理财App并投资32.3万元，后因无法提现发现被骗。接到报警后，钟祥市公安局以该案为切入点，紧盯“人员流”“信息流”“资金流”开展深度研判，发现直接实施诈骗犯罪的窝点位于老挝金三角特区。此后，因受疫情等客观条件限制，该案侦办暂停，警方仍持续关注和重点经营。2022年7月，民警研判发现，金三角诈骗集团的部分嫌疑人陆续回流境内，此案已具备收网条件。随后，钟祥警方组建“‘7·29’打击跨境电信诈骗工作专案组”，全力开展研判、侦查、落地和集中抓捕打击工作。 2023年1月，“7·29”专案经省公安厅审核批准，报请公安部在全国范围内发起集群战役，该专案也被公安部列为督办案件。案件查办过程中，专案组通过对涉诈App安装包解析，发现该App域名是境外注册域名商，调证受到限制。我们通过平台查询付款记录，发现支付账号绑定身份信息为曾某，其在老挝金三角特区一带活动。鉴于曾某微信登录IP、打包账号登录IP和本人持有的币安钱包地址登录IP一致，警方研判出打包账号的实际使用人为曾某。”钟祥市公安局新型违法犯罪打击治理中心副主任李聪介绍初期，警方从信息流入手寻找案件突破口。“通过对曾某及其家属资金研判分析，家属多次向国内从事App制作人员转账，专案组结合国内从事制作App人员的审讯，基本确定曾某在老挝勾结国内技术人员，向境外诈骗公司提供涉诈App。”随后，警方从资金流分析锁定嫌疑人，确定重点关注对象和嫌疑人，集中抓捕回流嫌疑人何某等人。经突审，专案组确定了盘踞在老挝金三角特区17楼诈骗集团的人员构成、组织架构、为诈骗公司洗钱服务的窝点。 警方研判分析发现，涉案“博睿”集团由金主陈某琪、黄某各出资50万元组建成立，后期陈某琪追加投资至200万元，黄某追加投资至100万元。该公司成立后开展业务培训，配备作案工具，制定奖惩制度，形成组织严密、结构完整的犯罪集团，集团员工118人。“博睿”集团主要以虚拟币投资、股票外汇投资等方式，对国内外人员实施诈骗。查明涉案犯罪集团组织架构后，钟祥市公安局组建35人攻坚专班全力攻坚，远赴贵州、福建、黑龙江、广西、广东、重庆等12个省（市、区），总共行程10余万公里，抓获涉诈犯罪嫌疑人72人，成功全链条摧毁以陈某琪为首的，长期盘踞在老挝金三角特区的“博睿”特大电信网络诈骗犯罪集团，扣押、冻结、查封涉案资产5000余万元。此案中，钟祥市公安局抓获包括金主、股东、总监（代理）组长、操盘手、后台、客服等多层级的犯罪嫌疑人72人，收缴非法所得110余万元，冻结涉案银行账户资金100万元，扣押作案工具手机50余部、涉案电脑2台、价值近百万元金银首饰。查封房产三套（其中2套价值近千万元），关联案件200余起，涉案价值5000余万元（单案最大涉案金额460万元人民币）。 查明该犯罪团伙涉及诈骗罪、偷越国（边）境罪、“帮信”罪、掩饰隐瞒犯罪所得收益罪等多项罪名。目前，该案移送起诉的32名嫌疑人全部以诈骗罪移送起诉。钟祥市公安局党委委员、刑侦大队大队长宋玉麟告诉记者，“7·29”专案的成功侦破，实现了我省近年来在打击跨境电信诈骗犯罪工作中的“三个首次”：首次全层级打掉境外诈骗犯罪集团，从诈骗集团的金主、股东、代理、蛇头、直接从事诈骗犯罪工作人员至偷渡客进行全链条打击；首次实现涉案人员全部以诈骗罪移送起诉；首次抓获诈骗产业园区幕后老板，实现了打“回流”与打“诈骗”完美融合。

”，指使同伙诈骗一中国女子180余万元后，他被判刑。

”，指使同伙诈骗一中国女子180余万元后，他被判刑。 2021年7月至2023年1月，房某某、刘某、吴某伙同他人，以非法占有为目的，在柬埔寨“绿巨人园区”，虚构身份信息，以网上交友的方式，诱骗被害人依托设置的诈骗链接进行虚假投资，骗取被害人钱财。 期间，房某某等人拉拢了朋友张某等人（另案处理），进入其所在的诈骗公司实施诈骗。其中，房某某指使张某虚构高富帅身份，以“网恋”形式，诈骗永城市东城区某小区居民陶某共计180余万元。 经查，被告人房某某、刘某、吴某三人在柬埔寨参与实施诈骗活动分别为3个月到18个月不等，所在的诈骗团伙骗取被害人陶某等10余人资金共计365万余元。 法院判决： 法院认为，被告人房某某、刘某、吴某以非法占有为目的，在境外参加犯罪团伙实施电信诈骗，数额特别巨大，且每位被告人均在诈骗窝点滞留时间超过30日，其行为均已构成诈骗罪。判决房某某、刘某、吴某犯诈骗罪，根据案件审理查明的事实和各被告人的量刑情节，分别判处有期徒刑五年到七年六个月等不等刑期，并处罚金。没收其违法所得，上缴国库。