菲律宾庞氏骗局非法吸金10亿披索 上千人受害

菲律宾庞氏骗局非法吸金10亿披索 上千人受害 2024年1月8日，菲律宾巴石市(Pasig)爆发一起投资骗局，受害者被骗超过8亿披索。当局表示，涉及骗局的公司为BNYPal & Trading，其所有者确认为Rohanie Velasco和Jester Gendrano。巴石市政府已介入协助调查，由于受害者人数众多，诈骗金额估计超过8亿披索，甚至可能超过10亿披索，引起市长维科·索托(Vico Sotto)的震惊。 一位受害者化名Anika表示，她在BNYPal休息室的老虎机优惠中投资了30万多比索，最初能够逐步收回投资，但在2023年12月付款突然停止，导致她及其亲友合计180万比索的损失。 国调局估计需要两周时间完成调查，然后将对BNYPal提起诉讼，包括诈欺和违反《证券监管法》的指控。然而，受害者主要担心他们的资金是否能够被追回。国调局表示，虽然不能确定，但司法部门有可能追回并赔偿受害者。

#菲律宾庞氏骗局非法吸金10亿披索 上千人受害

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【印度加密旁氏骗局GainBitcoin致受害者损失超128亿美元】

【印度加密旁氏骗局GainBitcoin致受害者损失超128亿美元】 6月18日消息，在名为“GainBitcoin”的加密旁氏骗局中，受害者总共损失了超过1万亿印度卢比，相当于超过128亿美元。 该骗局的策划者为Amit Bhardwaj，已于今年早些时候死于心脏骤停。据推测，Bhardwaj本人获利38.5万至60万枚比特币。此外，马哈拉施特拉邦浦那市的警方已经追踪了与此案有关的6万个用户ID和电子邮件地址。

菲律宾政府分黄金? 上千人涌入央行索取万亿披索

菲律宾政府分黄金? 上千人涌入央行索取万亿披索 当地时间5月8日，上千人聚集在菲律宾中央银行(BSP)位于马尼拉市罗哈斯大道(Roxas Blvd)的总部大楼，声称将为菲律宾人民领取高达130万亿披索的巨额资金。该金额是根据黄金目前的价值计算的，据称这些黄金已被菲律宾央行控制多年。 该组织的领导人吉尔伯特·兰格尔斯(Gilbert Langres)声称央行内部的财富已经“成熟”并准备好被认领。 菲律宾央行长期以来一直否认其已受托保管黄金的说法，因此根本无法兑现所谓的领款申请。 72岁的Adelaida Perez是涌入菲律宾央行总部的人群之一，她花7,500披索租了一辆面包车从吕宋岛中部的新怡诗夏省(Nueva Ecija)出发。他在面对媒体时表示：“我们很穷。我们需要援助来满足日常需求。” 由于酷热，72岁的Clarita Valdez在排队期间突发中暑并躺在央行外人行道上。 与此同时，另一人则借了8万披索租用一辆巴士，号召吕宋岛北部卡加延山谷区的人民一同前来央行领款。 菲律宾央行澄清说，它不直接向公众提供资金，而是通过股息向政府汇出资金。该机构强调：“菲律宾央行希望澄清，它并不直接向公众分享资金。相反，菲律宾央行向政府发放股息，为改善菲律宾人生活的项目做出贡献。” 根据其职责，菲央行的任务是促进和维持该国的价格稳定、强大的金融体系以及安全高效的支付和结算系统。

菲律宾网红涉诈骗500亿面临多项指控

菲律宾网红涉诈骗500亿面临多项指控 30多名受害者向菲律宾国家调查局控诉知名网红耶克塞尔·塞巴斯蒂安(Yexel Sebastian)涉及诈欺活动。此外，塞巴斯蒂安还面临违反证券和监管法规的投诉。 国调局表示，嫌犯所涉及的诈骗活动非法吸金高达500亿披索。 其中一名受害者表示，他因所谓的骗局损失了70万披索。他之前被告知投入该金额后，每月可赚取3.5万披索，而本金将在一年后返还。 受害者包括海外菲劳、雇员、政客、名人和商人。 据称，被告让他们签署协议，以使其看起来像是贷款而不是投资。 然而，塞巴斯蒂安在社交媒体上发帖称，他也是受害者。 国调局提醒公众对提供巨额回报的投资保持警惕。 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57

落入"美国大兵爱情骗局" 菲律宾七旬女子损失数万披索

落入"美国大兵爱情骗局" 菲律宾七旬女子损失数万披索 菲律宾达沃市一名70岁女子因落入“美国大兵爱情骗局”而损失7万披索。 受害者“Analyn”表示，她最初并不相信聊天伙伴的承诺，但最终被他的“魅力”所吸引。她说：“他当时承诺要前来菲律宾并跟我结婚，随后要帮助我带去美国生活，而我所有的姐妹现在都在美国。” 骗子随后向受害人索要资金前往菲律宾，并承诺将按价值三倍返还。Analyn最初向嫌疑人发送了6.8万披索，但当她再次要转款3万披索时，她的孙子注意到这笔钱被发送到一个菲律宾地址。这时，骗子解释说该地址是菲律宾中介。 受害者表示：“我那时突然心生怀疑，于是在脸书上寻找这人的名字，发现他是我某个朋友的共同朋友。” 她随后询问其朋友是否认识该男子，而他也回复：“认识，他现在就在跟我一起绑人纹身，根本不是什么中介。” 菲律宾警方提醒民众不要轻信网络爱情，称通过社交媒体或其他聊天软件寻找爱情可能会被不法人士利用，若出现资金请求应立即提高警惕。