菲律宾庞氏骗局非法吸金10亿披索 上千人受害

菲律宾庞氏骗局非法吸金10亿披索 上千人受害 2024年1月8日，菲律宾巴石市(Pasig)爆发一起投资骗局，受害者被骗超过8亿披索。当局表示，涉及骗局的公司为BNYPal & Trading，其所有者确认为Rohanie Velasco和Jester Gendrano。巴石市政府已介入协助调查，由于受害者人数众多，诈骗金额估计超过8亿披索，甚至可能超过10亿披索，引起市长维科·索托(Vico Sotto)的震惊。 一位受害者化名Anika表示，她在BNYPal休息室的老虎机优惠中投资了30万多比索，最初能够逐步收回投资，但在2023年12月付款突然停止，导致她及其亲友合计180万比索的损失。 国调局估计需要两周时间完成调查，然后将对BNYPal提起诉讼，包括诈欺和违反《证券监管法》的指控。然而，受害者主要担心他们的资金是否能够被追回。国调局表示，虽然不能确定，但司法部门有可能追回并赔偿受害者。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 杏彩体育（58%佣金+2%分红/7号前必派发） 官网：xc18.xyz 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

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#菲律宾庞氏骗局非法吸金10亿披索 上千人受害 2024年1月8日，菲律宾巴石市(Pasig)爆发一起投资骗局，受害者被骗超过8亿披索。当局表示，涉及骗局的公司为BNYPal & Trading，其所有者确认为Rohanie Velasco和Jester Gendrano。巴石市政府已介入协助调查，由于受害者人数众多，诈骗金额估计超过8亿披索，甚至可能超过10亿披索，引起市长维科·索托(Vico Sotto)的震惊。 一位受害者化名Anika表示，她在BNYPal休息室的老虎机优惠中投资了30万多比索，最初能够逐步收回投资，但在2023年12月付款突然停止，导致她及其亲友合计180万比索的损失。 国调局估计需要两周时间完成调查，然后将对BNYPal提起诉讼，包括诈欺和违反《证券监管法》的指控。然而，受害者主要担心他们的资金是否能够被追回。国调局表示，虽然不能确定，但司法部门有可能追回并赔偿受害者。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 杏彩体育（58%佣金+2%分红/7号前必派发） 官网：xc18.xyz 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

【印度加密旁氏骗局GainBitcoin致受害者损失超128亿美元】

【印度加密旁氏骗局GainBitcoin致受害者损失超128亿美元】 6月18日消息，在名为“GainBitcoin”的加密旁氏骗局中，受害者总共损失了超过1万亿印度卢比，相当于超过128亿美元。 该骗局的策划者为Amit Bhardwaj，已于今年早些时候死于心脏骤停。据推测，Bhardwaj本人获利38.5万至60万枚比特币。此外，马哈拉施特拉邦浦那市的警方已经追踪了与此案有关的6万个用户ID和电子邮件地址。

12人从POGO辞职后单干 开设网络赌场非法吸金2亿披索

12人从POGO辞职后单干 开设网络赌场非法吸金2亿披索 当地时间2月16日，菲律宾执法机构突袭巴兰玉计市(Paranaque)某别墅小区的房屋，捣毁藏在家中的非法网络博彩机构，逮捕12名嫌犯。 警方表示，嫌犯所经营的非法赌博网站有老虎机、真人赌场、电子竞技等博彩游戏。 当局在行动中查获11台电脑、21部手机、2台iPad、6台笔记本电脑和闪存驱动器。 警方表示：“被捕嫌犯此前都属于菲离岸博彩运营商(POGO)的员工，随后自己出来单干并成立了自己的在线赌场。在2022年，他们的最高收入高达2亿披索，但这些资金都已经被团伙成员挥霍。” 据悉，用户必须储值才能玩游戏，但当用户想要提款时，犯罪分子就会以各种理由拒绝或直接拉黑其账户，导致民众损失数十万披索。 然而，被捕嫌犯Encar Cordova否认自己涉及诈欺或诈骗活动，并强调当用户申请提款时，他们会照常转款，但每日限额为10万披索。此外，嫌犯声称不知道自己经营该业务需要提前申请拍照。 菲娱乐博彩公司(PAGCOR)高级副总裁维拉纽瓦(Raul Villanueva)表示：“此次行动是我们加强打击非法在线赌博的的努力的一部分。我们将继续与菲国警和其他执法和情报机构合作，以便取缔所有违法活动。” 他随后敦促公众停止访问或光顾非法网络博彩网站，转而在合法平台上玩游戏以保护自己。 该官员感叹道，这些非法网站的大多数受害者都是菲律宾投注者。

12人从POGO辞职后单干 开设网络赌场非法吸金2亿披索

12人从POGO辞职后单干 开设网络赌场非法吸金2亿披索 当地时间2月16日，菲律宾执法机构突袭巴兰玉计市(Paranaque)某别墅小区的房屋，捣毁藏在家中的非法网络BC机构，逮捕12名嫌犯。 警方表示，嫌犯所经营的非法赌博网站有老虎机、真人赌场、电子竞技等BC游戏。 当局在行动中查获11台电脑、21部手机、2台iPad、6台笔记本电脑和闪存驱动器。 警方表示：“被捕嫌犯此前都属于菲离岸BC运营商(POGO)的员工，随后自己出来单干并成立了自己的在线赌场。在2022年，他们的最高收入高达2亿披索，但这些资金都已经被团伙成员挥霍。” 据悉，用户必须储值才能玩游戏，但当用户想要提款时，犯罪分子就会以各种理由拒绝或直接拉黑其账户，导致民众损失数十万披索。 然而，被捕嫌犯Encar Cordova否认自己涉及诈欺或诈骗活动，并强调当用户申请提款时，他们会照常转款，但每日限额为10万披索。此外，嫌犯声称不知道自己经营该业务需要提前申请拍照。 菲娱乐BC公司(PAGCOR)高级副总裁维拉纽瓦(Raul Villanueva)表示：“此次行动是我们加强打击非法在线赌博的的努力的一部分。我们将继续与菲国警和其他执法和情报机构合作，以便取缔所有违法活动。” 他随后敦促公众停止访问或光顾非法网络BC网站，转而在合法平台上玩游戏以保护自己。 该官员感叹道，这些非法网站的大多数受害者都是菲律宾投注者。 菲娱乐BC公司此前表示，该国一度有5000个非法线上BC网站，但其中80%已经被封锁。他说：“我们需要持续监控并向当局报告不法事件，此举不仅是为了保护BC玩家，也是为了确保受监管BC的收入回流到政府用于国家建设计划。”

【涉嫌 1 亿美元加密庞氏骗局的六名Airbit Club 高管已对共谋欺诈、洗钱等指控认罪】

【涉嫌 1 亿美元加密庞氏骗局的六名Airbit Club 高管已对共谋欺诈、洗钱等指控认罪】 据CoinDesk报道，加密庞氏骗局AirbitClub的六名高管已对共谋电汇欺诈和共谋洗钱、共谋银行欺诈的指控认罪，检察官称该计划共骗取了受害者1亿美元。每人都可能面临最高70年的监禁。作为认罪的一部分，也将没收他们的不义之财，包括美元、比特币和价值总计1亿美元的房地产。AirbitClub是一个全球骗局，发起人在美国、亚洲、拉丁美洲和东欧举办奢华的博览会和社区演示，并说服受害者投资「会员资格」，声称可以通过比特币开采和交易产生回报，受害者可以在在线门户网站上查看他们的「余额」，但数字是假的，他们无法提取资金。