菲国警要求将一名中国男子列入监视名单

菲国警要求将一名中国男子列入监视名单 据菲媒报道，菲律宾国家警察局（PNP）已要求移民局（BI）将一名中国男子刘某列入监视名单，刘某涉嫌持有通讯黑客设备于上周在马卡蒂市被捕。 ​ 据报道，刘某因强迫他人运送疑似用于通信黑客的设备遭人投诉，于5月29日在马卡蒂市被菲警方逮捕。菲警方从刘某那缴获多把枪支和弹药、多波段定向天线系统、电池组、太阳能逆变器、收发信机、华为路由器、苹果平板电脑、逆变器、航拍无人机、电脑键盘、中央处理器、便携式电源供应中心、若干身份证、手机、现金等财物。 菲律宾国家警察局发言人Jean Fajardo上校表示，“我们已请求移民局将刘某列入监视名单，防止他逃离菲律宾，因为针对他的一些指控是可以保释的。” PNP还寻求国家电信委员会的帮助，协助调查从刘某手中缴获的设备。 据报道，在此前的审问中，刘某否认从事间谍活动，并表示此前一直在菲律宾从事博彩工作。

菲律宾再次被列入洗钱灰名单，或影响汇款和投资

菲律宾再次被列入洗钱灰名单，或影响汇款和投资 菲律宾娱乐BC公司的一位官员表示，菲律宾继续被列入反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的 "灰名单"，菲律宾将因 "黑钱 "风险而受到更严格的监控，这可能会影响汇款费用、借贷成本和投资。 PAGCOR反洗钱监督与执行部助理副总裁戴夫-费尔明-塞维利亚在接受采访时说，菲律宾外劳（OFW）将首先受到菲律宾持续列入“灰名单”的影响。 戴夫表示："只要我们还在灰名单上，银行和其他机构就会加强管控，对菲律宾外劳的制裁和交易费用可能会增加。甚至在赌场行业中，来自国外的客户可能会减少，因为我们仍然在灰名单上。" FATF称由于菲律宾未能解决在打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面存在的战略缺陷，因此仍被列入其 "灰名单"，接受对黑钱风险的强化监控。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛季布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

#菲新闻 菲律宾不再是国际洗钱和打击资助恐怖主义机构 (AML/CFT) 监视下的国家之一, 该国被列入所谓的反肮脏钱“灰色名单

#菲新闻 菲律宾不再是国际洗钱和打击资助恐怖主义机构 (AML/CFT) 监视下的国家之一, 该国被列入所谓的反肮脏钱“灰色名单”近四年后。 ” 在周六凌晨发表的声明中, 在为期三天的全体会议 (2 月 19 日至 21 日), 总部在巴黎的金融行动工作组 (FATF) 宣布菲律宾不再受到加强监控。 菲律宾在 2021 年 6 月被列入 FATF 灰色名单。 PS：你们觉得呢？

三名黑名单中国男子欲从菲前往香港被拦

三名黑名单中国男子欲从菲前往香港被拦 菲律宾移民局（BI）人员已经逮捕了三名在马尼拉国际机场（NAIA）试图逃避移民柜台检查的中国公民。 移民局表示，余某（音译，Yu Yang）、王某（音译，Wang Bo）和张某（音译，Zhang Yong）在3月26日被捕并且被拒登机前往香港。 移民局称这三名中国人有不良记录并且在2023年就被列入黑名单。他们据称在机场试图躲避移民局柜台检查时被发现。移民局长陈辛戈说：“这些外国人试图非法离境的行为对国家安全和公共安全造成了威胁。” 他补充道：“我们将继续不遗余力地查明并逮捕那些试图躲避移民法和规章制度的人。”这三名中国公民已经被带到移民局位于塔吉格市的关押设施等待被遣返。

#菲律宾三名黑名单中国男子欲从菲前往香港被拦

#菲律宾 三名黑名单中国男子欲从菲前往香港被拦 菲律宾移民局（BI）人员已经逮捕了三名在马尼拉国际机场（NAIA）试图逃避移民柜台检查的中国公民。 移民局表示，余某（音译，Yu Yang）、王某（音译，Wang Bo）和张某（音译，Zhang Yong）在3月26日被捕并且被拒登机前往香港。 移民局称这三名中国人有不良记录并且在2023年就被列入黑名单。他们据称在机场试图躲避移民局柜台检查时被发现。移民局长陈辛戈说：“这些外国人试图非法离境的行为对国家安全和公共安全造成了威胁。” 他补充道：“我们将继续不遗余力地查明并逮捕那些试图躲避移民法和规章制度的人。”这三名中国公民已经被带到移民局位于塔吉格市的关押设施等待被遣返。 专注行业新闻资讯曝光 行业新闻：@HYTV0 强身健体：@JJTV0 投稿联系: @CCTVtaizhang (台长） #付费广告

被驱逐的34名中国籍POGO工人被列入黑名单，永久禁止入境

被驱逐的34名中国籍POGO工人被列入黑名单，永久禁止入境 2024 年 12 月 17 日移民局发文称：被驱逐的34名中国公民，均被列入移民局黑名单，并永久禁止入境！ 移民局驱逐 34 名参与非法网络游戏、诈骗活动的中国公民 12 月 12 日上午，移民局 (BI) 成功驱逐了 34 名非法外国人。 此次行动针对的是之前被皇家公司 Xisheng IT、Lucky South 99 Outsourcing 和皇家公园当局逮捕的个人。 该团体面临多项指控，包括无证件、逾期居留、没有适当签证或许可证工作以及为申请人以外的公司工作。 被拘留的中国公民此前因在线游戏业务中非法工作而被关押在总统反有组织犯罪委员会 (PAOCC) 设施中。 他们乘坐菲律宾航空公司的航班从尼诺·阿基诺国际机场 (NAIA) 1 号航站楼飞往厦门，随后被驱逐出境。 被驱逐出境后，所有 34 人都被列入移民局的黑名单，永久禁止他们再次入境。 阅订菲律宾华人TG频道 ↓ 投稿爆料联系：@tx128