美国司法部要求币安提供有关其首席执行官赵长鹏的反洗钱检查和沟通的大量记录

美国司法部要求币安提供有关其首席执行官赵长鹏的反洗钱检查和沟通的大量记录 伦敦，9 月 1 日（路透社）根据路透社看到的一份 2020 年底的书面请求，美国联邦检察官要求全球最大的加密货币交易所 Binance 提供有关其反洗钱检查的大量内部记录，以及涉及其首席执行官和创始人赵长鹏的通信。 司法部的洗钱部门要求 Binance 自愿交出赵长鹏和其他 12 名高管和合伙人的信息，内容包括交易所对非法交易的检测和对美国客户的招募。它还要求提供任何带有 "文件被销毁、更改或从 Binance 的文件中删除 "或 "从美国转移 "指示的公司记录。

有中国创始人背景的加密货币交易所KuCoin被美国司法部指控违反反洗钱规范

有中国创始人背景的加密货币交易所KuCoin被美国司法部指控违反反洗钱规范 现在另一个有国人背景的加盟货币交易所库币 (KuCoin) 也被美国司法部盯上了，美国司法部指控库币违反银行保护法、违反反洗钱规范、未经许可的货币传输业务等。库币与币安被起诉的根本原因其实都非常类似，那就是库币没有在美国注册获得监管机构批准的情况下，面向美国投资者提供衍生品交易。美国本土加密货币交易所 Coinbase 一直是加密货币领域的风向标之一，不过至今 Coinbase 也没有推出各种衍生品，例如合约和期货等产品，原因就是美国监管机构禁止此类交易。库币在没有获得批准的情况下，实质上向向美国投资者提供这些衍生品，并且对于美国监管机构要求的 KYC (了解你的客户，也就是身份认证类的) 也没有严格执行。据美国司法部的指控，库币在 2023 年 7 月接到美国联邦政府对其活动进行刑事调查通知之后，才姗姗来迟为新客户采用新的 KYC 政策，但存量客户不再覆盖范围之内。库币也没有根据要求提交任何必要的可疑活动报告，并且该交易所还尝试隐瞒其交易所的美国客户的存在，只要没有美国客户那自然不受美国监管机构的政策约束。不过事实上库币有大量的美国客户，而且库币还积极向美国客户推销自己，作为他们无需经过 KYC 认证即可进行交易的交易所。美国司法部称经过调查该交易所已被用作洗黑钱大量犯罪收益的平台，包括来自暗网市场和恶意软件、勒索软件以及欺诈类的收益，都通过库币进行洗白，自 2017 年成立以来该交易所收到超过 50 亿美元的可疑和犯罪收益，并且发送了超过 40 亿美元的可疑和犯罪收益。目前库币并未就此事发布公开回应，该交易所成立于 2017 年，创始人均为国人背景，实际注册地区在中国香港，后来转移到新加坡，也为大量的中国客户提供交易。 ... PC版： 手机版：

币安创始人赵长鹏同意辞职，并对洗钱指控认罪

币安创始人赵长鹏同意辞职，并对洗钱指控认罪 据彭博社援引知情人士报道，监管机构将对全球最大的加密货币交易平台 Binance 处以 43 亿美元罚款 创始人赵长鹏同意辞职并认罪，且不会被允许在 Binance 担任执行职务，不过其仍将保留 Binance 的多数股权。

美国当局指控加密交易所KuCoin违反反洗钱规定

美国当局指控加密交易所KuCoin违反反洗钱规定 纽约南区检察官办公室周二称，自2017年9月KuCoin成立以来，该交易所“故意未能”建立和维护一项计划，以防止该平台被用于包括恐怖主义融资在内的非法活动。该公司也没有采取适当的控制措施来验证客户的身份，也没有就可疑交易提交报告。检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“由于未能实施基本的反洗钱政策，被告允许KuCoin在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港。”他补充说，该交易所接收了50多亿美元的可疑和犯罪资金，并汇出了40多亿美元。监管衍生品市场的美国商品期货交易委员会（CFTC）周二也对KuCoin提起了诉讼。 ... PC版： 手机版：

突发币安赵长鹏同意辞职并认罪

突发币安赵长鹏同意辞职并认罪 据彭博社援引知情人士报道，监管机构将对全球最大的加密货币交易平台 Binance 处以 43 亿美元罚款 创始人赵长鹏同意辞职并认罪，且不会被允许在 Binance 担任执行职务，不过其仍将保留 Binance 的多数股权。 ps: 这结局有没有和马云的结局有点相似？？

美国商品期货交易委员会周一起诉币安，指控这家全球最大的加密货币交易所运营商违反了美国要求期货和其他衍生品在受监管平台上交易的规定

美国商品期货交易委员会周一起诉币安，指控这家全球最大的加密货币交易所运营商违反了美国要求期货和其他衍生品在受监管平台上交易的规定。 CFTC的诉讼还将币安创始人赵长鹏列为被告。这起诉讼请求做出赔偿和罚款的裁决。