【4名95后倒卖泰达币涉3800万元洗钱案，均被判“帮信罪”且获刑】

【4名95后倒卖泰达币涉3800万元洗钱案，均被判“帮信罪”且获刑】 5月24日消息，中国裁判文书网今年4月份披露了湖南省株洲市中级人民法院对一诈骗团伙利用泰达币进行洗钱的案件裁判。4名95后通过其银行卡绑定平台倒卖泰达币单边交易流水金额3800万元，总计非法获利10.72万元。2021年12月21日，湖南省醴陵市人民法院判定上述4人均犯“帮助信息网络犯罪活动罪”，无主从犯之分；追缴没收违法所得，上缴国库。此外，李原被判有期徒刑一年六个月，罚款1万元；肖大光被判有期徒刑一年，罚款1万元；蒋委被判有期徒刑九个月，罚款5千元；肖小光被判有期徒刑七个月，罚款3千元。

回国又被抓！涉案3100余万元！内蒙古一男子组团至迪拜诈骗最高获刑15年！

回国又被抓！涉案3100余万元！内蒙古一男子组团至迪拜诈骗最高获刑15年！ 近日，内蒙古呼和浩特市中级人民法院以犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、窝藏罪判处被告人陈某、罗某涛、余某旋、李某雨等4人十五年至三年不等有期徒刑，并均判处罚金。 该集团以投资数字货币可以获取高额回报为诱饵，骗取客户投资入金，诈骗金额达3100余万元，被害人80名。 维基最美招商-喵喵 投稿热线: @xxss1253

唐山烧烤店打人的陈继志等恶势力组织案9月13至15日在廊坊市广阳区人民法院一审公开开庭。法院判决：陈继志犯寻衅滋事罪、抢劫罪、聚

唐山烧烤店打人的陈继志等恶势力组织案9月13至15日在廊坊市广阳区人民法院一审公开开庭。法院判决：陈继志犯寻衅滋事罪、抢劫罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，数罪并罚执行有期徒刑24年，并处罚金人民币32万元；对其余27名被告人判处有期徒刑6个月至11年不等，对其中19名被告人并处0.3至13.5万元不等的罚金。 （广阳区人民法院）

犯法也要一家人整整齐齐？儿子在菲律宾对接诈骗机构，父母国内帮洗钱

犯法也要一家人整整齐齐？儿子在菲律宾对接诈骗机构，父母国内帮洗钱 2022年2月至2023年2月，在菲律宾赌场工作的毕某，与身在国内的母亲陈某、父亲毕某某相互配合，为境外诈骗团伙提供57张二级银行卡（并非直接接收被害人资金，而是用于资金分解流转），用于接收、转移赃款，分别帮助掩饰、隐瞒犯罪所得赃款677万余元，参与共同诈骗犯罪108万余元，从中收取10%至20%的好处费。 2023年6月30日，山东省威海市文登区检察院对陈某等14人以涉嫌诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，开设赌场罪，帮助信息网络犯罪活动罪依法提起公诉。8月3日、12月15日，法院两次依法开庭审理该案，经公诉人当庭示证并充分说理质证，所有被告人均当庭表示认罪认罚。12月15日，法院以诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处陈某有期徒刑五年三个月，并处罚金18万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处毕某某有期徒刑二年六个月，并处罚金8万元；分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，开设赌场罪，帮助信息网络犯罪活动罪判处其他被告人有期徒刑二年六个月至有期徒刑六个月、缓刑一年，各并处罚金6万元至5000元。

#国内新闻在上海金店大量购买黄金 实则为诈骗团伙 #洗钱 90人因此被判刑

#国内新闻 在上海金店大量购买黄金 实则为诈骗团伙 #洗钱 90人因此被判刑 今天（11日），上海市人民检察院召开新闻发布会，会上透露，去年以来全市检察机关受理审查逮捕网络犯罪案件4550件8099人，受理审查起诉网络犯罪案件9838件16146人。网络犯罪主体年轻化特征明显，“90后”“00后”涉案人员占此类案件起诉总人数的近70%。市检察院介绍，在审查起诉的网络犯罪案件中，数量最多的是帮助信息网络犯罪活动罪3963件，其次为诈骗罪（电信网络诈骗）1759件，然后是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪1190件，上述三罪名共占审查起诉案件数的70.4%。在黄浦区检察院办理的一起案件中，共有90人因帮助电诈团伙“洗钱”被判刑。 2023年4月至2024年5月，黄浦区检察院对线下参与转移赃款的被告人王某等45人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对提供银行卡的被告人习某等45人以帮助信息网络犯罪活动罪向法院提起公诉。2023年4月至2024年6月，法院以 掩饰隐瞒犯罪 所得罪分别判处王某等45人四年九个月至一年不等有期徒刑 并处相应罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪 分别判处习某等45人 拘役五个月至有期徒刑十个月不等 并处相应罚金。现判决已生效。 近年来，实物黄金因买卖无需实名制，流动性好、易变现出售，成了犯罪分子洗钱犯罪最常见的方式。 @naonao01

#国内新闻中国公安部挂牌督办318特大跨境电信网络诈骗案 一审宣判25人获刑

#国内新闻 中国公安部挂牌督办318特大跨境电信网络诈骗案 一审宣判25人获刑 9月24日，公安部挂牌督办、备受社会关注的“3·18“特大跨境电信网络诈骗案，由湖南省涟源市人民法院一审公开宣判，涉案的谢某某等25名被告人因犯诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪、故意伤害罪、帮助信息网络犯罪活动罪、妨害公务罪被判处有期徒刑四年至八年四个月不等，并处罚金五万元至十八万五千元不等。基本案情经审理查明，2020年9月份至2022年4月份左右，在王某某 另案处理 的组织下，彭某某、黄某 均另案处理 等人在缅甸掸邦北部果敢自治区老街市等地组织诈骗窝点，利用虚假的“#坤成资本”、“#华奇创投”、“#盈创睿投”、“#晨维联盟”、“#盛世融U”、“#东睿腾晖”、“#MM2”、“#百豪汇”等投资平台引诱中国境内被害人投资进行诈骗，并形成比较稳固的犯罪集团。涉案诈骗金额高达三亿元。 @naonao01