#国内新闻 两大幕后金主被抓！300名狗推被捕！涉案资金达34亿余元

#国内新闻 两大幕后金主被抓！300名狗推被捕！涉案资金达34亿余元 在海外设立六家公司，成员300余人，部门齐全、管理规范、奖惩明晰……谁能想到，如此庞大的连锁公司，真实面貌竟是一个电信网络诈骗集团。该诈骗集团共有对公账户80余个，个人账户133个，涉案资金34亿余元，被害人遍布全国31个省、自治区、直辖市。经河南省西峡县检察院提起公诉，截至目前，该诈骗集团中的242名被告人中已有241人被法院判处相应刑罚。目前，该案另一名主犯余某已被提起公诉，法院正在进一步审理中。 成立六家公司实施跨境电诈 2018年6月，以开办赌场为生的余某、章某笼络社会闲散人员，来到柬埔寨西哈努克一工业园区，成立了永兴娱乐公司，通过搭建网络赌博平台实施诈骗活动。为逃避打击，该公司先后被更名为#永旺公司、#巨星公司。 为扩大业务，2019年3月，二人又成立天将公司、#盛世公司、#鸿晟公司、#鸿顺公司、#鸿运公司，这五家公司与巨星公司共同组成了余某口中的“六大金刚”。余某负责诈骗集团的整体工作，六家公司各设一名总经理，负责公司日常运营。公司之间联系密切，经常相互交流“经验”。 各个公司常设前台、后台、财务、行政、人事、技术等部门。前台主管之下特别设立“炒群组”和“客服组”。“客服组”负责招揽业务人员；“炒群组”则负责拉被害人加入群聊，通过虚构中奖、打感情牌等方式引诱国内被害人在App上投注。 被害人投注后，公司通过后台控制被害人能否“获奖”。赌注达到数十万元后，公司会虚构“平台出现故障”等原因，让被害人无法提现，最终将赌注收入囊中，并通过专业洗钱团队洗白、转移赃款。 2022年9月，西峡县公安局在核查境外人员时，发现该县居民周某理与滞留在金三角地区的涉诈人员周某良等人曾在柬埔寨同一诈骗窝点工作过。公安机关通过技术手段侦查后，发现周某理、周某良等人所在的涉诈窝点人数众多，涉嫌集团犯罪，遂于同年9月22日立案侦查。2022年底至2023年4月，公安机关陆续对周某理等30余人立案侦查，并分别移送至西峡县检察院审查起诉。 公安机关全面采纳了上述意见，经审讯到案人员，最终侦查出以余某、#章某为首的特大犯罪集团长期盘踞于柬埔寨、菲律宾，成立六家公司开展电信网络诈骗的犯罪事实，该案涉案资金34亿余元，犯罪嫌疑人300余名。 2023年1月至今年8月，西峡县检察院以涉嫌诈骗罪陆续对241名犯罪嫌疑人提起公诉。法院经审理，以诈骗罪判处主犯章某有期徒刑二十年，并处罚金20万元。职级在总监以下的被告人被认定为从犯，其中3人被判处十年以上有期徒刑，并处罚金10万元至20万元；14人被判处有期徒刑五年至十年不等，并处罚金5万元至10万元；52人被判处有期徒刑三年至五年不等，并处罚金3万元至5万元；90人被判处三年以下有期徒刑，并处罚金1万元至3万元；81人被判处三年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金1万元至3万元。 #因诈骗集团的“头号人物” #余某可能被判处无期徒刑，西峡县检察院将其移送至南阳市检察院审查起诉。今年9月，南阳市检察院以涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪、组织他人偷越国（边）境罪对余某提起公诉，该案正在进一步审理中 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD 全网曝光@baoguangad

两大幕后金主被抓！300名狗推被捕！涉案资金达34亿余元

两大幕后金主被抓！300名狗推被捕！涉案资金达34亿余元 在海外设立六家公司，成员300余人，部门齐全、管理规范、奖惩明晰……谁能想到，如此庞大的连锁公司，真实面貌竟是一个电信网络诈骗集团。该诈骗集团共有对公账户80余个，个人账户133个，涉案资金34亿余元，被害人遍布全国31个省、自治区、直辖市。经河南省西峡县检察院提起公诉，截至目前，该诈骗集团中的242名被告人中已有241人被法院判处相应刑罚。目前，该案另一名主犯余某已被提起公诉，法院正在进一步审理中。 成立六家公司实施跨境电诈 2018年6月，以开办赌场为生的余某、章某笼络社会闲散人员，来到柬埔寨西哈努克一工业园区，成立了永兴娱乐公司，通过搭建网络赌博平台实施诈骗活动。为逃避打击，该公司先后被更名为#永旺公司、#巨星公司。 为扩大业务，2019年3月，二人又成立天将公司、#盛世公司、#鸿晟公司、#鸿顺公司、#鸿运公司，这五家公司与巨星公司共同组成了余某口中的“六大金刚”。余某负责诈骗集团的整体工作，六家公司各设一名总经理，负责公司日常运营。公司之间联系密切，经常相互交流“经验”。 各个公司常设前台、后台、财务、行政、人事、技术等部门。前台主管之下特别设立“炒群组”和“客服组”。“客服组”负责招揽业务人员；“炒群组”则负责拉被害人加入群聊，通过虚构中奖、打感情牌等方式引诱国内被害人在App上投注。 被害人投注后，公司通过后台控制被害人能否“获奖”。赌注达到数十万元后，公司会虚构“平台出现故障”等原因，让被害人无法提现，最终将赌注收入囊中，并通过专业洗钱团队洗白、转移赃款。 2022年9月，西峡县公安局在核查境外人员时，发现该县居民周某理与滞留在金三角地区的涉诈人员周某良等人曾在柬埔寨同一诈骗窝点工作过。公安机关通过技术手段侦查后，发现周某理、周某良等人所在的涉诈窝点人数众多，涉嫌集团犯罪，遂于同年9月22日立案侦查。2022年底至2023年4月，公安机关陆续对周某理等30余人立案侦查，并分别移送至西峡县检察院审查起诉。 公安机关全面采纳了上述意见，经审讯到案人员，最终侦查出以余某、#章某为首的特大犯罪集团长期盘踞于柬埔寨、菲律宾，成立六家公司开展电信网络诈骗的犯罪事实，该案涉案资金34亿余元，犯罪嫌疑人300余名。 2023年1月至今年8月，西峡县检察院以涉嫌诈骗罪陆续对241名犯罪嫌疑人提起公诉。法院经审理，以诈骗罪判处主犯章某有期徒刑二十年，并处罚金20万元。职级在总监以下的被告人被认定为从犯，其中3人被判处十年以上有期徒刑，并处罚金10万元至20万元；14人被判处有期徒刑五年至十年不等，并处罚金5万元至10万元；52人被判处有期徒刑三年至五年不等，并处罚金3万元至5万元；90人被判处三年以下有期徒刑，并处罚金1万元至3万元；81人被判处三年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金1万元至3万元。 #因诈骗集团的“头号人物” #余某可能被判处无期徒刑，西峡县检察院将其移送至南阳市检察院审查起诉。今年9月，南阳市检察院以涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪、组织他人偷越国（边）境罪对余某提起公诉，该案正在进一步审理中

回国又被抓！涉案3100余万元！内蒙古一男子组团至迪拜诈骗最高获刑15年！

回国又被抓！涉案3100余万元！内蒙古一男子组团至迪拜诈骗最高获刑15年！ 近日，内蒙古呼和浩特市中级人民法院以犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、窝藏罪判处被告人陈某、罗某涛、余某旋、李某雨等4人十五年至三年不等有期徒刑，并均判处罚金。 该集团以投资数字货币可以获取高额回报为诱饵，骗取客户投资入金，诈骗金额达3100余万元，被害人80名。 维基最美招商-喵喵 投稿热线: @xxss1253

涉案金额超1.4亿元！盘踞柬埔寨设立3个窝点骨干人被判刑

涉案金额超1.4亿元！盘踞柬埔寨设立3个窝点骨干人被判刑 在这个特大跨境电信网络诈骗集团中，有一名主犯葛某因诈骗罪被判处无期徒刑，这也是诈骗罪的顶格刑罚。经查，葛某是犯罪集团的“团队老板”，属犯罪集团中第二层级，他出资并招募大量人员组成业务团队，再由团队负责人组织、指挥业务员实施诈骗。 金华市人民检察院 施旻巧：根据我国刑法的规定，电信网络诈骗犯罪数额达到50万元以上，就已经达到犯罪数额特别巨大的标准。本案中主犯葛某的犯罪数额，已经接近1.5亿元，而且根据我们统计，报案的被害人有500多人。 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，诈骗数额特别巨大、情节特别严重的，可依法判处无期徒刑，并处没收个人全部财产。 2021年12月至2024年5月，金华市两级法院以诈骗罪判处“团队老板”葛某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产； 判处团队长刘某、李某等10人十四年至十年三个月不等的有期徒刑，并处罚金； 另有团队总监、团队经理、组长、业务员379人被判处三年以上有期徒刑，并处罚金。 部分被告人上诉后，二审维持原判。

【#国内知名福利姬案完整庭审记录】

【#国内知名福利姬案完整庭审记录】 公司：#尘埃科技 状态：存续 时间：2019年 标签：#PR社#福利姬 【判决结果】 1.杭州尘埃科技有限公司判处罚金20万元 2.熊君睿有期徒刑3年6个月并处罚金10万元 3.沈之川有期徒刑3年2个月并处罚金9万元 4.林美英（#宛如酱）有期徒刑1年11个月并处罚金8万元 5.韩志昱（#我是你可爱的小猫）有期徒刑1年10个月并处罚金7万元 6.胡玉（#w棉尾兔几w ）有期徒刑1年9个月并处罚金7万元 7.王新新（#呆萌橘子酱aa）有期徒刑1年9个月并处罚金7万元 8.杨雪（#制服邪魔暖暖）有期徒刑1年8个月并处罚金7万元 9.蔡飘（#镜银欢）有期徒刑1年7个月并处罚金6万元

中国男子偷渡到缅北老街搞诈骗骗老乡！被判了！

中国男子偷渡到缅北老街搞诈骗骗老乡！被判了！ 近日，思南县人民检察院提起公诉的陈某涉嫌诈骗罪一案公开宣判，该院指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均被法院全部采纳，以诈骗罪判处陈某有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 案情回顾：2020年6月，被告人陈某偷渡到缅甸老街诈骗窝点，利用办理贷款的话术对境内居民实施诈骗，导致思南县籍被害人陈某乙被诈骗资金达4万余元，数额巨大。 检察官普法：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 自己参考下量刑标准吧，诈骗4万人民币+偷渡 判了2年，在看看你们自己做了多少业绩吧。