重磅！菲律宾 #万博集团 创始人在台湾被判刑一年半！没收两亿！

重磅！菲律宾 #万博集团 创始人在台湾被判刑一年半！没收两亿！ 绰号「Ｊ董」「James」的徐姓男子，2019年与张姓妻子成立「万博」博弈集团，旗下七个平台供赌客下注，金额超过8000亿元；检警2022年逮人，查扣两人名下财产，市价超过2亿元。台中地方法院日前判徐姓夫妻1年8月、1年6月徒刑，名下财产认定为不法所得，声明没收。 台中地检署2021年间通过洗钱情资、大额金流等大数据分析、线民线报，掌握46岁徐男与47岁张女，与对岸绰号「ＤＫ」的不详人士筹组「万博」博弈集团，以旗下 #新乐动、#胜利 等7个平台提供赌客下注，另外回馈赌客1.1%「返水金」，在台中市七期商办设置客服、报表、资讯机房及总部。 检警2022年11月逮人，徐姓夫妻当时在七期豪宅睡梦中落网，女儿房间内大金库被搜出5039万元现金,另查扣4辆豪车、77个精品包、10只名表，检方连同两处七期豪宅、商办一并查扣，市价超过两亿元。全案陆续收网，前后共逮捕73人。 检方根据帐册、后台数据，查出「万博」集团历年收注赌金达8278亿元，一年净利170亿元，徐姓夫妻帐户现金流达两亿元；徐安排姊、弟担任内核干部，薪水是其他员工两倍，全案去年侦结，依赌博、洗钱、组织等罪起诉，声请没收徐姓夫妻名下财产。 台中地院日前审结，依赌博罪判徐姓夫妻1年8月、1年6月徒刑，名下动产、不动产声明没收；徐男姊弟分判1年、10月徒刑，其余涉案人2月至8月徒刑。徐姓夫妻去年5月获以200万元交，限制住居、出境、出海。 检方表示，徐姓夫妻名下两笔不动产位于七期精华区，一栋豪宅、一间商办市价分别为6900万元、4800万元，若判决没收确定，将是新纪录。

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#台湾新闻 九州博彩集团大案，扣押资产数十亿！

#台湾新闻 九州博彩集团大案，扣押资产数十亿！ 据台媒报道，台湾省警方宣布侦破九州博彩集团大案，起诉陈姓主嫌等32人，并查扣超1.6亿元现金，扣押不动产、黄金、名车等共值41亿，已是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 据报道，九州博彩集团管理的科技公司开发第三方支付系统OnePaid，提供给博彩集团及诈骗集团进行洗钱犯罪，检警自去年5月至今年5月间，对九州集团旗下多家公司与集团成员住处等65处，发动10波搜索行动，拘提、传唤到案48人，今天起诉陈姓主嫌等32人。 检警前往集团成员据点查扣高达现金新台币1.6亿多元，并冻结成员金融帐户14亿元，另为预防成员脱产，还扣押25笔包括台中七期豪宅不动产，市值约24亿元，其他还有宾利、法拉利、玛莎拉蒂等19辆名车、黄金、价值约3000万名表等，总价值约41亿元，也是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 东南亚悬赏通缉令 t.me/+1r5sZ2SHtl8zYmM1 投稿爆料联系皮：@PiyanziB

#台湾新闻 破获 #九州博彩集团 大案，扣押资产数十亿！

#台湾新闻 台湾破获 #九州博彩集团 大案，扣押资产数十亿！ 据台媒报道，台湾省警方宣布侦破九州博彩集团大案，起诉陈姓主嫌等32人，并查扣超1.6亿元现金，扣押不动产、黄金、名车等 #共值41亿，已是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 据报道，九州博彩集团管理的科技公司开发第三方支付系统 #OnePaid，提供给博彩集团及诈骗集团进行洗钱犯罪，检警自去年5月至今年5月间，对 #九州集团 旗下多家公司与集团成员住处等65处，发动10波搜索行动，拘提、传唤到案48人，今天起诉陈姓主嫌等32人。 检警前往集团成员据点查扣高达现金新台币1.6亿多元，并冻结成员金融帐户14亿元，另为预防成员脱产，还扣押25笔包括台中七期豪宅不动产，市值约24亿元，其他还有宾利、法拉利、玛莎拉蒂等19辆名车、黄金、价值约3000万名表等，总价值约41亿元，也是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 点击订阅今日聚焦曝光频道   投稿爆料：@jx586

为AG - 9游，尊龙凯时等赌博平台洗钱的台中夫妻今日被抄家！

为AG - 9游，尊龙凯时等赌博平台洗钱的台中夫妻今日被抄家！ 台中市约30岁李姓夫妻档与多个博弈业者配合，在西屯区某住处设立洗钱水房，洗钱金额高达16亿元。经检警搜索，李嫌夫妻不仅有名车和房产，还有1面名牌包包墙，7320万元身家全被查扣，并带回李等涉案10人；检方将李声押获准，李妻200万元交保，全案近日依洗钱等罪起诉。 据调查，李嫌夫妻两人无业，专职洗钱生意，打着「高薪、轻松、免经验」口号，召募年轻成员加入洗钱水房，多为20初头的年轻人，且团队化整为零分散藏匿，避免集结一处遭警一举破获，同时利用通讯软体联系从事洗钱犯行，制造侦查断点；据悉，该水房自去年3去至今已洗钱16亿元1646万余元，每笔抽取约3.5至7％佣金。 经检警搜证追查，今年5月发动两波查缉行动，陆续将涉案李姓主嫌夫妻档、干部及员工等10人查缉到案，发现李嫌夫妻不仅住豪宅、开名车，还有1面墙专放置香奈儿、LV等名牌包；警方查扣现金51万2000元、约台币174万元的虚拟货币、名牌包共19只、PORSCHE轿车1辆、ALPHARD厢型车1辆、电脑主机4台及扣押不动产1栋含土地2处（市价6388万元），总计查扣7320万元。 中打表示，全案调查后依《洗钱防制法》、《组织犯罪防制条例》及《刑法》赌博等罪嫌，将李嫌等人移送台中地检署侦办。其中，李男遭检察官声押获准，李妻因怀孕，获得200万元交保，其余成员获5至10万元不等交保，全案近日侦结起诉。