#台湾新闻 九州博彩集团大案，扣押资产数十亿！

#台湾新闻 九州博彩集团大案，扣押资产数十亿！ 据台媒报道，台湾省警方宣布侦破九州博彩集团大案，起诉陈姓主嫌等32人，并查扣超1.6亿元现金，扣押不动产、黄金、名车等共值41亿，已是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 据报道，九州博彩集团管理的科技公司开发第三方支付系统OnePaid，提供给博彩集团及诈骗集团进行洗钱犯罪，检警自去年5月至今年5月间，对九州集团旗下多家公司与集团成员住处等65处，发动10波搜索行动，拘提、传唤到案48人，今天起诉陈姓主嫌等32人。 检警前往集团成员据点查扣高达现金新台币1.6亿多元，并冻结成员金融帐户14亿元，另为预防成员脱产，还扣押25笔包括台中七期豪宅不动产，市值约24亿元，其他还有宾利、法拉利、玛莎拉蒂等19辆名车、黄金、价值约3000万名表等，总价值约41亿元，也是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 东南亚悬赏通缉令 t.me/+1r5sZ2SHtl8zYmM1 投稿爆料联系皮：@PiyanziB

九州博彩集团特大洗钱案告破仅查获的现金就超1.6亿，重达33斤

九州博彩集团特大洗钱案告破仅查获的现金就超1.6亿，重达33斤 据台媒8月23日报道，台湾省警方宣布侦破九州博彩集团大案，起诉陈姓主嫌等32人，并查扣超1.6亿元现金，扣押不动产、黄金、名车等共值41亿，已是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 台中地检署今天指出，九州博彩集团管理的科技公司开发第三方支付系统OnePaid，提供给博彩集团及诈骗集团进行洗钱犯罪，检警自去年5月至今年5月间，对九州集团旗下多家公司与集团成员住处等65处，发动10波搜索行动，拘提、传唤到案48人，今天起诉陈姓主嫌等32人。 法务部调查局航业调查处高雄调查站下午召开记者会补充，陈男指挥集团成员在台湾省、越南、柬埔寨等地长期经营LEO、THA、KUBET等知名博彩网站，以旗下公司开发的OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，向赌客收取新台币约438亿元赌金，并掩护诈骗集团利用系统收取不法所得约1853万元洗钱。 航高站指出，检警前往集团成员据点查扣高达现金新台币1.6亿多元，并冻结成员金融帐户14亿元，另为预防成员脱产，还扣押25笔包括台中七期豪宅不动产，市值约24亿元，其他还有宾利、法拉利、玛莎拉蒂等19辆名车、黄金、价值约3000万名表等，总价值约41亿元，也是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 承办人员透露，此案查扣的1.6亿多元现金重量约16.5公斤，光点钞就花了1天1夜，大多数查扣名车则由集团成员持上亿元现金赎回，显示不法所得之高。目前有报案的诈骗受害者约80人，实际受害人数恐怕难以估算。 另一方面，若有民众使用虚拟帐号或超商条码被诈骗，就由不法集团提供不实的卖方资料给司法单位，制造断点，以掩饰其洗钱、博彩及诈骗等犯行。 检警经追查第三方支付平台洗钱金流，调阅3000多等案银行帐户资料，发现九州集团将不法所得移转至集团旗下公司，作为发放薪资、开发赌博游戏、购地建屋及购买名车等目的使用，另将不法所得汇往国外人头境外公司，再借由假合约制造合法收入外观，将不法所得汇回台湾省，进行跨境洗钱。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #灰产 #东南亚 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

2024年 08月25 星期日

2024年 08月25 星期日 此贴九州集团非本柬埔寨九州金融，这名字撞的小编我也是醉了 #台湾新闻 台湾破获 #九州博彩集团 大案，扣押资产数十亿！ 据台媒报道，台湾省警方宣布侦破九州博彩集团大案，起诉陈姓主嫌等32人，并查扣超1.6亿元现金，扣押不动产、黄金、名车等 #共值41亿，已是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 据报道，九州博彩集团管理的科技公司开发第三方支付系统 #OnePaid，提供给博彩集团及诈骗集团进行洗钱犯罪，检警自去年5月至今年5月间，对 #九州集团 旗下多家公司与集团成员住处等65处，发动10波搜索行动，拘提、传唤到案48人，今天起诉陈姓主嫌等32人。 检警前往集团成员据点查扣高达现金新台币1.6亿多元，并冻结成员金融帐户14亿元，另为预防成员脱产，还扣押25笔包括台中七期豪宅不动产，市值约24亿元，其他还有宾利、法拉利、玛莎拉蒂等19辆名车、黄金、价值约3000万名表等，总价值约41亿元，也是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 **#新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

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#台湾新闻 #九州集团 #台湾知名博弈集团“ #九州集团 ”因涉及赌博及洗钱案，集团总裁陈政谷在羁押近10个月后，台中地方法院裁定以2亿元交保，创下该法院近年来最高交保金额纪录。 陈政谷自2023年5月24日被羁押至今，检方指控其涉及赌博及洗钱等犯罪行为，但他始终否认所有指控。法院经过第三次羁押庭审理，认为其他被告虽已遭起诉，但并未扮演指挥或操控犯罪组织的核心角色，因此陈政谷与他们串供的可能性较低，决定允许交保。 台中地方法院行政庭长兼发言人黄玉琪表示，陈政谷缴纳新台币2亿元保证金后，获准停止羁押，并自交保之日起，被限制住居，同时不得出境、出海，为期8个月。 不过，在交保期间，陈政谷仍需遵守严格的限制措施，包括不得与案件相关被告及证人接触，并需于每周三、周六上午到指定派出所报到。此外，若他无法在3月21日前筹措到交保金额，将于3月23日起延长羁押两个月。

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#台湾新闻 #九州集团 台湾知名博弈集团“九州集团”因涉及赌博及洗钱案，集团总裁陈政谷在羁押近10个月后，台中地方法院裁定以2亿元交保，创下该法院近年来最高交保金额纪录。  陈政谷自2023年5月24日被羁押至今，检方指控其涉及赌博及洗钱等犯罪行为，但他始终否认所有指控。法院经过第三次羁押庭审理，认为其他被告虽已遭起诉，但并未扮演指挥或操控犯罪组织的核心角色，因此陈政谷与他们串供的可能性较低，决定允许交保。  台中地方法院行政庭长兼发言人黄玉琪表示，陈政谷缴纳新台币2亿元保证金后，获准停止羁押，并自交保之日起，被限制住居，同时不得出境、出海，为期8个月。  不过，在交保期间，陈政谷仍需遵守严格的限制措施，包括不得与案件相关被告及证人接触，并需于每周三、周六上午到指定派出所报到。此外，若他无法在3月21日前筹措到交保金额，将于3月23日起延长羁押两个月。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

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