涉案金额上亿！49人获刑！跨迪拜特大电诈案宣判

涉案金额上亿！49人获刑！跨迪拜特大电诈案宣判 本想找份兼职赚生活费，不承想着了境外诈骗集团的道，不少全职太太、宝妈被步步诱骗，被骗金额达上亿元。 经江苏省扬州市广陵区检察院提起公诉，今年6月，首批落网的49名被告人被一审法院判处有期徒刑七年至八个月不等刑期，适用缓刑，各并处罚金。 其中一名被告人提出上诉，二审法院尚未宣判。 近日，广陵区检察院又以涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪对4名国内地推团队人员提起公诉。 经查，2020年11月至2022年7月，“大A”集团在中国境内以“高工资”“高提成”为诱惑，招募袁某、周某、肖某等人加入，不断扩大规模，最终形成拥有上百名员工，下设两个子公司的庞大诈骗集团。集团成员分为5个层级，分别负责招募人员、研发App、指挥客服实施电信诈骗、诱导受害人大额充值下注等工作。

#案例 涉案金额上亿！49人获刑！跨迪拜特大电诈案宣判

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#国内新闻 涉案近16亿元 特大跨境网络赌博案二审宣判

#国内新闻 涉案近16亿元 特大跨境网络赌博案二审宣判 长期盘踞境外，打造集团化赌博“事业”，租用境外服务器搭建赌博网站，涉案近16亿元。10月9日，极目新闻记者从荆州市沙市区人民检察院获悉，由该院提起公诉的“3·24特大跨境网络开设赌场案”二审宣判，法院以开设赌场罪对黄某某等13名被告人判处一年五个月至三年十个月不等有期徒刑，并处三万元至二十万元罚金。 2022年3月24日，荆州公安机关在网络日常排查中发现，辖区内有居民在某赌博网站参与网络赌博。经调查发现，该赌博网站提供10余种棋牌博彩在线游戏，允许多人同时在线，具有充值、兑现功能，但该网站服务器、注册网站均显示在境外。 经过民警进一步深挖发现，该赌博网站的幕后操纵者长期盘踞在境外，专门吸引国内公民参与网络赌博。经查，该案涉案人员近200人，参赌人员达25万余人，遍布全国25个省市，涉案赌资达16亿余元。 荆州检察机关第一时间协助介入，并抽调沙市区检察院精干力量参与办案。检察机关与公安机关强化协作配合，通过技术手段逐项对照完善证据。最终形成了70多本卷宗、每本平均200页，50多张审讯视频光盘等办案材料。 2023年3月10日，荆州市沙市区人民检察院对案件提起公诉。2024年2月9日，“3·24特大跨境网络开设赌场案”一审宣判。此后，该案二审作出终审判决。 订阅柬埔寨悬赏令频道  ↓ 免费投稿爆料： @caicai88888893

跨柬埔寨、菲律宾特大网赌案宣判！涉案数十亿，16人获刑！

跨柬埔寨、菲律宾特大网赌案宣判！涉案数十亿，16人获刑！ 十余人结伙跨境网络赌博，涉及10余省份，涉案流水数十亿元。近日，福建省三明市将乐县法院审结一起特大跨境涉赌犯罪案件，16名被告人被判处刑罚。 2014 年以来，王某富为获取非法利益先后在柬埔寨、菲律宾搭建网络赌博平台供他人投注赌博，并以公司化运营。 该平台以视讯直播、电子游艺、棋牌游戏等多种项目形式，面向中国国内发展会员进行线上赌博。该赌博网站会员达数万人，涉及福建、广东、浙江、江西、上海等10余省份，赌资均以人民币结算。 其间，王某富雇请被告人何某发、吴某潭、王某云、吴某德等人为该网络赌博平台提供出入金、客服、财务、推广等方面的服务。 该赌博网站获利后，通过“地下钱庄”将获利转移至中国境内吴某杰处，由吴某杰安排王某友、李某虎等人将资金散存到其控制的银行账户中，吴某杰再通过网银转账到王某富指定的银行账户内，供王某富家属购买房产、车产、股份等藏匿犯罪所得。经审计，该赌博网站涉案流水数十亿元。 2022年8月至2023年3月期间，16名被告人陆续到案，至案件审结前共主动退出违法所得人民币9072.2万元。 法院经审理认为，被告人何某发、吴某潭、王某云、吴某德等十一人明知是赌博网站，仍受雇并提供直接帮助，从中获利，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

#赚钱按每秒来计算的电诈业务迅速扩张至老挝 #被害人700余名涉案金额上亿元

#赚钱按每秒来计算的电诈业务迅速扩张至老挝 #被害人700余名涉案金额上亿元 日前，随着福建省龙岩市中级法院作出维持原判的终审裁定，一审被判处 #十八年有期徒刑 并处 #罚金855万元的被告人李某滨流下了悔恨的泪水 等待他的将是十余年的铁窗生活。至此，这起由最高检、公安部挂牌督办的特大跨境电信网络诈骗案，在司法机关的通力协作下尘埃落定 双诈骗窝点藏在宾馆2018年到2021年听闻缅北“能赚大钱 李某滨便通过“蛇头”偷渡至缅甸，向他人承租场地用于实施电信网络诈骗，并伙同其他洗钱团伙帮助诈骗团伙转移赃款。尝到甜头后，李某滨等人开始“扩大规模”，将缅甸某宾馆改造成集诈骗工作室、通信网络连接、安保食宿为一体的诈骗窝点，为境内外诈骗团伙提供场所、生活、安全、技术保障等帮助，招募他人组成诈骗团伙在某宾馆内实施电信网络诈骗犯罪，并在宾馆成立“卡部”帮助宾馆内的诈骗团伙转移诈骗所得及产生的收益，逐渐形成以李某滨为首要分子，廖某敏、林某龙等人为主要成员的电信网络诈骗犯罪集团。在某宾馆存续期间，李某滨等人累计收取租金达3000万元，在宾馆内参与诈骗的人数最多时达到1000余人。该犯罪集团及其相关联的电信网络诈骗集团、团伙将业务拓展至老挝、尼泊尔等地，对我国公民实施“杀猪盘”、虚假投资理财、“刷单返利”等类型电信网络诈骗。截至案发，已关联境内涉诈案件被害人700余名，涉案金额近亿元。 龙岩市公安机关先后开展三次集中收网行动，成功抓获李某滨及其他犯罪嫌疑人共69人，并逐步拓展出三个子专案。2022年4月，最高检、公安部将该专案列为首批挂牌督办的特大跨境电信网络诈骗案件。公安机关查扣了犯罪嫌疑人的大量财物，其中不乏房产、豪华轿车、黄金、奢侈品、虚拟货币等物品 #总价值高达2亿余元 为了进一步加大追赃挽损力度，铲除电信网络诈骗犯罪集团的经济基础，各承办检察院通过引导公安机关对犯罪分子的资产全面清查、扣押，督促将扣押的高价值物品及时鉴定、拍卖 尽可能追缴诈骗分子一切非法所得 截至目前，检察机关陆续对该专案的122名犯罪分子提起公诉，法院已经全部作出有罪判决。除李某滨外，已到案的10名首要分子、骨干成员分别被判处 #十八年至三年二个月不等 的有期徒刑，各并处数额不等罚金；其余112名犯罪集团的一般参与人员分别被判处有期徒刑 #七年至七个月 各并处数额不等罚金。