盘总被判刑18年，罚金855万

盘总被判刑18年，罚金855万 近期，福建省龙岩市中级法院对特大跨境电信网络诈骗案件作出终审裁定，维持一审判决，判处被告人李某滨有期徒刑十八年，并处罚金855万元。自此，该案尘埃落定，李某滨将面临十余年的监禁，流下悔恨的泪水。 该案件由最高检和公安部挂牌督办，李某滨于2018年至2021年间，通过“蛇头”偷渡至缅甸，租赁宾馆场地实施电信网络诈骗。随着业务的扩展，他们将宾馆改造成诈骗窝点，帮助境内外诈骗团伙进行诈骗活动，并成立“卡部”以转移赃款。该犯罪集团在宾馆内的参与人数一度超过1000人，累计收取租金高达3000万元。 此团伙的电诈业务还扩展至老挝、尼泊尔，涉及“杀猪盘”、虚假投资理财、“刷单返利”等多种类型的诈骗，受害人达到700余名，涉案金额近亿元。龙岩市公安机关开展了三次集中收网行动，抓获69名犯罪嫌疑人，并查扣总价值超过2亿元的财物，包括房产、豪车、黄金和奢侈品等。 截至目前，检察机关已对122名犯罪分子提起公诉，法院对所有被告作出有罪判决，首要分子被判刑时间在三年至十八年不等，且均处以罚金。该案件的处理，彰显了对电信网络诈骗的打击力度，也为广大市民敲响了警钟。

#国内新闻 盘总被判刑18年，罚金855万

#国内新闻 盘总被判刑18年，罚金855万 近期，福建省龙岩市中级法院对特大跨境电信网络诈骗案件作出终审裁定，维持一审判决，判处被告人李某滨有期徒刑十八年，并处罚金855万元。自此，该案尘埃落定，李某滨将面临十余年的监禁，流下悔恨的泪水。 该案件由最高检和公安部挂牌督办，李某滨于2018年至2021年间，通过“蛇头”偷渡至缅甸，租赁宾馆场地实施电信网络诈骗。随着业务的扩展，他们将宾馆改造成诈骗窝点，帮助境内外诈骗团伙进行诈骗活动，并成立“卡部”以转移赃款。该犯罪集团在宾馆内的参与人数一度超过1000人，累计收取租金高达3000万元。 此团伙的电诈业务还扩展至老挝、尼泊尔，涉及“杀猪盘”、虚假投资理财、“刷单返利”等多种类型的诈骗，受害人达到700余名，涉案金额近亿元。龙岩市公安机关开展了三次集中收网行动，抓获69名犯罪嫌疑人，并查扣总价值超过2亿元的财物，包括房产、豪车、黄金和奢侈品等。 截至目前，检察机关已对122名犯罪分子提起公诉，法院对所有被告作出有罪判决，首要分子被判刑时间在三年至十八年不等，且均处以罚金。该案件的处理，彰显了对电信网络诈骗的打击力度，也为广大市民敲响了警钟。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD 全网曝光@baoguangad

#柬埔寨新闻 柬埔寨电信诈骗团伙覆灭 涉案金额高达1.4亿元

#柬埔寨新闻 柬埔寨电信诈骗团伙覆灭 涉案金额高达1.4亿元 2019年至2020年，由赵某、张某（均另案处理）等人为首的犯罪集团，在柬埔寨金边组织多个诈骗团队，包括引流、业务、讲师、直播软件开发、洗钱等分工明确的部门，利用虚假投资平台针对中国群众实施电信诈骗。 其中，犯罪分子葛某组织了“葛某团队”，在短短一年时间内诈骗金额高达 1.4亿元人民币，受害者多达500余人。 犯罪手段： • 多平台诈骗： 设立了6个虚假投资平台，每个平台运行周期为2至3个月，随后更换平台继续行骗。 • 集中管理： 团伙建立7个诈骗窝点，采用武装看守，将诈骗人员集中封闭管理，甚至扣押护照，强迫人员留在窝点从事犯罪活动。 • 严密分工： 团队下设引流、讲师、洗钱等部门，每环节都精心策划，形成一条完整诈骗链。 受害者自述： 2020年4月，受害者扈某在朋友的介绍下被诱骗至柬埔寨金边工作。路费由公司支付，但抵达后护照被收走，行动自由受到限制，被迫参与诈骗活动。他表示，大楼门口有武装人员日夜值守，人员完全被控制。 执法行动： • 2021年至2023年，中国金华公安机关在境内发起了6次集群打击行动，成功抓捕涉案人员 500余人，破获案件 676起。 • 办案民警表示，行动仍在持续推进，力求彻底摧毁该诈骗犯罪团伙。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

#案例 涉案金额上亿元，抓获17人！内蒙古公安破获特大跨境网络赌博案

#案例 涉案金额上亿元，抓获17人！内蒙古公安破获特大跨境网络赌博案 以网络“小游戏”为“幌子”，通过群聊引流，广泛吸引人员参赌牟利，注册会员达5000余人......近日，内蒙古兴安盟突泉县公安局侦破一起特大跨境网络赌博案件，实现跨境网络赌博犯罪的全链条打击，为夏季治安打击整治行动再添战果。 “陌生好友”邀请入群，转账交易进行赌博充值 今年4月，突泉县居民王先生的微信上突然收到一条好友验证，一个名为“奇迹管理6”的陌生微信账号请求添加其为好友，随后王先生通过了对方的请求。 “给你推荐个好玩的，没有二维码你还玩不到！”聊了一会儿，“奇迹管理6”给王先生推荐了一款游戏。 王先生通过扫描“奇迹管理6”提供的二维码，下载了游戏软件。进入游戏后，王先生发现这个游戏是以赛车、游艇回合制速度竞赛形式，让游戏玩家通过“压大”“压小”的形式进行下注。 微信群内玩家通过转账、银行卡交易的方式进行赌博充值，涉赌金额巨大且参与人数众多。 非法赌博软件成为一只“披着羊皮的狼” 由于该案涉及人员较多、资金流水大，突泉县公安局随即抽调精干力量成立专案组立即开展侦查工作。 通过梳理万余条数据，专案组发现，这个赌博软件服务器在美国德克萨斯州，在广东省成立工作室，通过套用合法软件APP为载体，以网络“小游戏”为“幌子”，通过群聊引流，广泛吸引人员参赌牟利，注册会员达5000余人。 为了规避公安机关侦查打击，该案犯罪团伙广泛购买银行卡、电话卡、身份信息等“三件套”进行身份伪装，内部人员均使用“化名”称呼，规定不能暴露个人真实身份和相互交友，反侦察意识极强。 专案组经过40余天的深入侦查，快速锁定洪某、冯某、蔡某等人。在多方调查取证后，6月27日，专案组奔赴广东省开展集中收网行动，共抓获犯罪嫌疑人17人，扣押作案手机50部、银行卡50余张，打掉开设赌场犯罪集团1个，彻底摧毁和斩断了这一特大跨境网络赌博团伙犯罪链条。

涉案金额超1.4亿元！盘踞柬埔寨设立3个窝点骨干人被判刑

涉案金额超1.4亿元！盘踞柬埔寨设立3个窝点骨干人被判刑 在这个特大跨境电信网络诈骗集团中，有一名主犯葛某因诈骗罪被判处无期徒刑，这也是诈骗罪的顶格刑罚。经查，葛某是犯罪集团的“团队老板”，属犯罪集团中第二层级，他出资并招募大量人员组成业务团队，再由团队负责人组织、指挥业务员实施诈骗。 金华市人民检察院 施旻巧：根据我国刑法的规定，电信网络诈骗犯罪数额达到50万元以上，就已经达到犯罪数额特别巨大的标准。本案中主犯葛某的犯罪数额，已经接近1.5亿元，而且根据我们统计，报案的被害人有500多人。 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，诈骗数额特别巨大、情节特别严重的，可依法判处无期徒刑，并处没收个人全部财产。 2021年12月至2024年5月，金华市两级法院以诈骗罪判处“团队老板”葛某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产； 判处团队长刘某、李某等10人十四年至十年三个月不等的有期徒刑，并处罚金； 另有团队总监、团队经理、组长、业务员379人被判处三年以上有期徒刑，并处罚金。 部分被告人上诉后，二审维持原判。

涉案金额上亿！49人获刑！跨迪拜特大电诈案宣判

涉案金额上亿！49人获刑！跨迪拜特大电诈案宣判 本想找份兼职赚生活费，不承想着了境外诈骗集团的道，不少全职太太、宝妈被步步诱骗，被骗金额达上亿元。 经江苏省扬州市广陵区检察院提起公诉，今年6月，首批落网的49名被告人被一审法院判处有期徒刑七年至八个月不等刑期，适用缓刑，各并处罚金。 其中一名被告人提出上诉，二审法院尚未宣判。 近日，广陵区检察院又以涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪对4名国内地推团队人员提起公诉。 经查，2020年11月至2022年7月，“大A”集团在中国境内以“高工资”“高提成”为诱惑，招募袁某、周某、肖某等人加入，不断扩大规模，最终形成拥有上百名员工，下设两个子公司的庞大诈骗集团。集团成员分为5个层级，分别负责招募人员、研发App、指挥客服实施电信诈骗、诱导受害人大额充值下注等工作。