菲律宾政府申请冻结BC园区资产

菲律宾政府申请冻结BC园区资产 菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)已下令反洗钱委员会(AMLC)冻结和保存 Lucky South 99所在BC园区的资产。反洗钱委员会将向适当的法院申请冻结令或资产保全令。 该备忘录由总统反有组织犯罪委员会主席、文官长卢卡斯·贝萨民(Lucas Bersamin)签署。 备忘录进一步指出，反洗钱委员会应根据证据确定上述申请中将包含的具体资产，其中可能包括但不限于Lucky South 99所在BC园区（包括46栋建筑物）以及停放在BC园区内外的车辆。 当局在收到有关人口贩运等非法活动的报告后，于本月突袭了该BC园区，并发现该BC园区涉及诈骗活动、人口贩运、性贩运等。当局也从BC园区内救出多名遭受酷刑的外国公民。

哦豁！菲博彩园区资产被冻结，156名外国博彩员工将被驱除出境

哦豁！菲博彩园区资产被冻结，156名外国博彩员工将被驱除出境 据菲媒报道，菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）6月20日指示反洗钱委员会（AMLC）冻结Lucky South 99和邦板牙省波拉克的其他菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的资产。 PAOCC还要求菲司法部和移民局驱逐在波拉克(Porac)遭到突袭的POGO中心逮捕的156名外国人。 PAOCC主席兼执行秘书Lucas Bersamin要求AMLC执行董事Matthew David向相应的法院申请冻结令或临时资产保全令。 该申请应涵盖 Lucky South 99所在园区内所有与RA 9160修订版所定义的非法活动有关的资产。 Bersamin表示，反洗钱委员会将根据证据确定申请中包括的具体资产，这些资产可能包括但不限于 Lucky South 99 的整个大院（46 栋建筑）以及停放在大院附近的车辆。 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818

反洗钱委员会冻结郭华萍等人资产及90个银行账户

反洗钱委员会冻结郭华萍等人资产及90个银行账户 菲律宾反洗钱委员会（AMLC）已下令金融机构和政府机构冻结丹辘省（Tarlac）Bamban镇被停职市长的郭华萍（Alice Guo）及其他两人的银行账户和资产，因他们涉嫌参与非法网络BC活动。反洗钱委员会在声明中表示，上诉法院已批准其请求，发布命令冻结涉嫌参与人口贩运、洗钱和非法网络BC活动的个人和实体的资产。 在委员会的请愿书中，确认涉及人员包括郭华萍、黄志阳和林宝英。这些人被指控通过ZunYuan Technology、Baofu Land Development和Hongsheng Gaming Technology等实体策划人口贩卖和欺诈活动。 冻结令涵盖广泛的资产，包括14家金融机构的90个银行账户、多个房产及高价值个人财产，如豪华汽车和一架直升机。反洗钱委员会表示，此举旨在防止在调查和法律程序进行期间资产流失。 郭华萍的律师大卫（Stephen David）表示，在郭市长受到霸凌和死亡威胁的情况下，建议她将自己置于参议院的监护之下。大卫表示：“我们昨天谈过，我建议她面对法律程序。如果由我决定，她在参议院的监护下会更安全。” 她的律师还表示，尽管郭市长没有获得不适合在参议院出庭的医疗证明，但她仍然遭受创伤。此外，郭市长很可能放弃在明年的中期选举中寻求连任。此前，她曾表示将在2025年的选举中寻求连任，并依靠选民的支持。 郭市长因涉嫌与Bamban镇非法网络BC园区有关以及国籍身份问题，面临国会调查，并有被免职和取消出生证明的风险。 尽管如此，大卫坚持认为，郭市长应继续争取连任，让Bamban镇的人民决定她是否值得连任。选举委员会表示，只要没有最终判定她有罪，郭市长仍然可以寻求连任。

BC园区获救156名外国人将被驱逐出境

BC园区获救156名外国人将被驱逐出境 当地时间6月20日，总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)宣布，在邦板牙省波拉奇的菲律宾离岸BC运营商(Pogo)中心突袭中被捕的156名外国人将被驱逐出境。 总统反有组织犯罪委员会主席执行秘书Lucas Bersamin命令反洗钱委员会(AMLC)冻结Lucky South 99 Pogo中心的资产，并指示司法部和移民局协助立即驱逐这些外国人。 突袭行动源于设施内酷刑受害者的视频证据，当局还发现了非法毒品。 总统反有组织犯罪委员会发言人Winston Casio表示，将继续执行Lucky South 99财产的保护令。

反洗钱委员会冻结郭华萍等人资产及90个银行账户

反洗钱委员会冻结郭华萍等人资产及90个银行账户 菲律宾反洗钱委员会（AMLC）已下令金融机构和政府机构冻结丹辘省（Tarlac）Bamban镇被停职市长的郭华萍（Alice Guo）及其他两人的银行账户和资产，因他们涉嫌参与非法网络BC活动。反洗钱委员会在声明中表示，上诉法院已批准其请求，发布命令冻结涉嫌参与人口贩运、洗钱和非法网络BC活动的个人和实体的资产。 在委员会的请愿书中，确认涉及人员包括郭华萍、黄志阳和林宝英。这些人被指控通过ZunYuan Technology、Baofu Land Development和Hongsheng Gaming Technology等实体策划人口贩卖和欺诈活动。 冻结令涵盖广泛的资产，包括14家金融机构的90个银行账户、多个房产及高价值个人财产，如豪华汽车和一架直升机。反洗钱委员会表示，此举旨在防止在调查和法律程序进行期间资产流失。 郭华萍的律师大卫（Stephen David）表示，在郭市长受到霸凌和死亡威胁的情况下，建议她将自己置于参议院的监护之下。大卫表示：“我们昨天谈过，我建议她面对法律程序。如果由我决定，她在参议院的监护下会更安全。” 她的律师还表示，尽管郭市长没有获得不适合在参议院出庭的医疗证明，但她仍然遭受创伤。此外，郭市长很可能放弃在明年的中期选举中寻求连任。此前，她曾表示将在2025年的选举中寻求连任，并依靠选民的支持。 郭市长因涉嫌与Bamban镇非法网络BC园区有关以及国籍身份问题，面临国会调查，并有被免职和取消出生证明的风险。 尽管如此，大卫坚持认为，郭市长应继续争取连任，让Bamban镇的人民决定她是否值得连任。选举委员会表示，只要没有最终判定她有罪，郭市长仍然可以寻求连任。

#新闻菲政府破拆BC金库 发现大量现金|华裔市长否认参与BC

#新闻 菲政府破拆BC金库 发现大量现金|华裔市长否认参与BC 菲律宾丹辘省(Tarlac)Bamban镇市长郭爱丽否认参与了被突袭搜查的网络BC公司或菲离岸BC运营商的运营。此外，她也否认了有关她教唆BC公司从事非法活动的指控，其中包括人口贩运和非法拘留。 市长在声明中表示：“我以最强烈的措辞否认所有这些所谓犯罪行为的指控，或者至少否认我以某种方式帮助和教唆所谓BC公司非法活动的指控。贩卖人口、酷刑、非法拘禁是令人发指的罪行，我绝不会容忍，更不会参与其中。” 张侨伟表示，BC园区内发现的车辆清单以及陆运署的核实显示，其中一辆车辆登记在郭某的名下。此外，当地电力公司致给郭某的账单也在园区办公室内被发现。 与此同时，当局在获得法院的命令后已经开始破拆BC园区内的保险库/金库，查获价值至少500万的菲币和外币现金和各类政府身份证。 总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)表示：“我们现在需要完整的证据链，引导我们找到他们的数字货币、数字账户、加密钱包等等，因为数字货币是网络BC公司的命脉。” 菲律宾政府此前命令反洗钱委员会冻结该公司和该大楼的资产。