反洗钱委员会冻结郭华萍等人资产及90个银行账户

反洗钱委员会冻结郭华萍等人资产及90个银行账户 菲律宾反洗钱委员会（AMLC）已下令金融机构和政府机构冻结丹辘省（Tarlac）Bamban镇被停职市长的郭华萍（Alice Guo）及其他两人的银行账户和资产，因他们涉嫌参与非法网络BC活动。反洗钱委员会在声明中表示，上诉法院已批准其请求，发布命令冻结涉嫌参与人口贩运、洗钱和非法网络BC活动的个人和实体的资产。 在委员会的请愿书中，确认涉及人员包括郭华萍、黄志阳和林宝英。这些人被指控通过ZunYuan Technology、Baofu Land Development和Hongsheng Gaming Technology等实体策划人口贩卖和欺诈活动。 冻结令涵盖广泛的资产，包括14家金融机构的90个银行账户、多个房产及高价值个人财产，如豪华汽车和一架直升机。反洗钱委员会表示，此举旨在防止在调查和法律程序进行期间资产流失。 郭华萍的律师大卫（Stephen David）表示，在郭市长受到霸凌和死亡威胁的情况下，建议她将自己置于参议院的监护之下。大卫表示：“我们昨天谈过，我建议她面对法律程序。如果由我决定，她在参议院的监护下会更安全。” 她的律师还表示，尽管郭市长没有获得不适合在参议院出庭的医疗证明，但她仍然遭受创伤。此外，郭市长很可能放弃在明年的中期选举中寻求连任。此前，她曾表示将在2025年的选举中寻求连任，并依靠选民的支持。 郭市长因涉嫌与Bamban镇非法网络BC园区有关以及国籍身份问题，面临国会调查，并有被免职和取消出生证明的风险。 尽管如此，大卫坚持认为，郭市长应继续争取连任，让Bamban镇的人民决定她是否值得连任。选举委员会表示，只要没有最终判定她有罪，郭市长仍然可以寻求连任。

【新加坡将成立跨部门委员会重新审查反洗钱制度】

【新加坡将成立跨部门委员会重新审查反洗钱制度】 10月6日消息，新加坡将成立跨部门委员会就近期查获的新加坡最大洗钱案重新审查反洗钱制度。新加坡金融管理局等机构将指派相关人士参与该委员会，新加坡财政部和国家发展部第二部长担任委员会主席。据报道，新加坡下一步将从外国人购买、持有当地房地产；公司实体注册、运营角度对反洗钱制度进行重新审查。 此前报道，10月3日，新加坡当局在该地区发生的最大洗钱案中扣押或冻结资产总价值进一步扩大至28亿新元（折合20亿美元），这些资产包括152处房产、62辆汽车、数千瓶酒、加密货币、金条和珠宝。同时政府表示可能收紧移民规定，以遏制非法资金流入。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

阿联酋颁布联邦法令，对反洗钱法进行修订

阿联酋颁布联邦法令，对反洗钱法进行修订 今日，阿联酋政府颁布了一项联邦法令，对《反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织联邦法令》的部分条款进行了修订。 修订内容包括由内阁决定成立国家反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织委员会、设立国家反洗钱和反恐融资战略最高监督委员会。 修正案规定，最高委员会将负责研究、监督和评估国家反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织委员会实施的战略和措施的有效性，确定国家委员会和相关实体应遵守的措施和要求，发布相关必要决定，并跟踪其执行情况。 此外，该法令还规定为最高委员会设立一个总秘书处，由一名秘书长领导。

【界面新闻：中国反洗钱法迎首次大修，涵盖打击虚拟资产洗钱犯罪】

【界面新闻：中国反洗钱法迎首次大修，涵盖打击虚拟资产洗钱犯罪】 近日我国反洗钱法修改获得重要进展。2024 年 1 月 22 日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》（简称：修订草案）。 针对修订草案，复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示，当前最主要的、最紧迫的、也是最有必要上升到法律层面去解决的，就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。利用加密货币、虚拟资产进行洗钱逐渐成为一个主流趋势，但我国法律对于虚拟资产的内涵和外延缺乏清晰的定义。 北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新则认为，从取缔比特币在中国的合法地位就可以看出我国对于虚拟货币的态度。为防范数字金融风险，我国禁止对虚拟货币提供或接受服务。反洗钱法修订草案已经将应对新型洗钱风险涵盖在内，要求金融机构在采用新技术、提供新产品之前必须对洗钱风险进行评估，并采取风险管理措施。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

郭华萍等36人被控洗钱罪，金额达70亿比索

郭华萍等36人被控洗钱罪，金额达70亿比索 郭华萍等36名涉嫌参与非法网络博彩业务的人被起诉87项洗钱罪。 司法部副部长安德斯表示，反洗钱理事会（AMLC）、总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）和国调局（NBI）8月30日在司法部正式提出这一诉讼。 除被革职的镇长郭华萍外，这份起诉名单中的被告还包括其姐姐张密尔（即谢拉·郭）、她的商业伙伴卡珊德拉·王、为网络博彩公司进行交易的德尼斯·古纳南（DennisCunanan），以及涉嫌经手这70亿比索洗钱资金的网络博彩公司和相关公司的董事和股东。 安德斯在新闻发布会上表示：“正如你们所知，提出洗钱指控需要深入研究和调查。那也是为什么直到现在我们才能够提出洗钱案件。这工作背后有大量的金融调查。” 安德斯补充道：“既然现在反洗钱理事会已经完成工作，并且在与司法部等相关机构的合作下，我们认为我们有一个强有力和无懈可击的洗钱案件。” 司法部反人口贩卖跨机构理事会检察官山逊表示，郭华萍被指为该洗钱计划的“主谋”，因为她据称“利用多个实体来完成其资金的转移。” 当被问及卡珊德拉·王被列为被告的原因时，山逊表示这是因为调查中发现邦邦牙省宝辘镇和丹辘省邦班镇的网络博彩公司之间存在关联。 他说：“根据国调局、反洗钱理事会和总统反有组织犯罪委员会进行的调查，卡珊德拉·王涉及洗钱案件的原因是，确实有证据表明邦班镇和宝辘镇网络博彩园区中涉及的人员是同一批人。” 用于在2019年至2021年期间建造邦班 他说：“所以，因为我们在这个案件中采用了共谋原则，自然地，整个家族都要被包括在内。” 郭华萍资金冻结令被延长至明年一月 反洗钱理事会（AMLC）调查和执行部门副主任亚尔彭8月30日表示，对被革职镇长郭华萍和其他两名相关人员会的资产冻结命令将延长至2025年1月。 亚尔彭在司法部的一场新闻发布会中说：“是的。冻结命令被延长至多六个月，所以它的生效日期一直到明年一月。” 因郭华萍涉嫌参与非法网络博彩公司运作，上诉法院已经于7月10日对郭华萍的资产发布了冻结命令。 这些资产包括14家金融机构中的90个银行账号、房地产、豪车和一艘直升飞机。 此外，反洗钱理事会、总统反有组织犯罪委员会和国调局还对郭华萍等36人提出了87项洗钱相关指控。 欢迎订阅波贝大事件频道 ↓  t.me/+80u-BpsCIDg1OWE1 欢迎投稿爆料： @qois124

欧盟将在法兰克福设立反洗钱机构

欧盟将在法兰克福设立反洗钱机构 欧盟将在德国法兰克福设立欧洲反洗钱和打击恐怖主义融资机构。 新华社报道，欧盟理事会和欧洲议会代表星期四（2月22日）达成协议，决定在法兰克福设立欧洲反洗钱和打击恐怖主义融资机构。这一新机构拟于2025年中期开始运作，将拥有400多名工作人员。 欧盟理事会当天在一份声明中表示，新机构将成为欧盟反洗钱领域相关改革的核心，拥有监督、实施制裁等权力。欧盟委员会负责金融事务的委员玛丽德·麦吉尼斯说，欧盟将通过新机构降低相关领域的风险。 欧盟层面一直缺乏反洗钱机构，只能依靠成员国监管机构执行相关政策，无法确保成员国之间充分合作。2021年7月，欧盟委员会提议设立一个反洗钱机构，以加强对欧盟境内金融犯罪的打击力度。此后，比利时、德国等九个欧盟成员国曾申请将这一机构设在本国。 2024年2月23日 10:40 AM