澳门特区参与2022年亚太反洗钱组织视像会议

澳门特区参与2022年亚太反洗钱组织视像会议 #金融情报办公室 澳门特区作为“亚太反洗钱组织”（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG）的会员，金融情报办公室每年协调跨部门反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组成员（下称“工作小组”）以“中国澳门”的会员名义组织代表团参加APG一年一度的全体会议。是次全体会议定于2022年7月24至28日于马来西亚吉隆坡（Kuala Lumpur，Malaysia）举行...

金融情报办公室举办博彩业“预防及打击金融犯罪联合会议”

金融情报办公室举办博彩业“预防及打击金融犯罪联合会议” #金融情报办公室 为应对复杂多变的金融犯罪活动，金融情报办公室非常重视与本地不同业界保持联系及交流专业知识。金融情报办公室一直致力与博彩业界保持良好交流合作，并建立起公私营合作的模式（Public Private Partnership）。透过举办“预防及打击金融犯罪联合会议”，金融情报办公室和博彩业界共同探讨本澳反清洗黑钱及反恐怖融资的风险防控措施，从而齐心预防和打击金融犯罪...

金融情报办公室为金融业界举办线上专题讲座

金融情报办公室为金融业界举办线上专题讲座 #金融情报办公室 金融情报办公室于2022年11月8日为本澳的金融业界举办“反清洗黑钱及反恐怖融资”和《冻结资产执行制度》两项专题讲座，借此加深金融从业员对相关领域的认识，使其在处理金融业务时不但能清楚了解注意事项和识别涉及清洗黑钱和恐怖融资的可疑交易，而且能有效执行冻结资产的程序，以满足相关法律和指引的要求。 为配合特区政府防疫工作，专题讲座以线上形式举行...

金融情报办公室与中国反洗钱监测分析中心举行线上反清洗黑钱工作经验交流会

金融情报办公室与中国反洗钱监测分析中心举行线上反清洗黑钱工作经验交流会 #金融情报办公室 为加强内地与澳门的反清洗黑钱合作机制和风险管理，金融情报办公室定期与内地反清洗黑钱部门进行恒常性的会议及交流活动。为此，金融情报办公室与内地对口单位中国反洗钱监测分析中心于2022年11月9日以线上形式举行内地与澳门反清洗黑钱工作经验交流会。 会议内容主要探讨涉及两地的跨境可疑交易趋势及分析、对相互金融情报交流的执行有效性提出优化方案，并就两地的反清洗黑钱及反恐怖融资工作进行经验分享...

反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组成员参与虚拟资产相关之线上工作坊

反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组成员参与虚拟资产相关之线上工作坊 #金融情报办公室 金融情报办公室协调反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组成员检察院、司法警察局、澳门金融管理局及博彩监察协调局以视像形式参与由“国际货币基金组织新加坡区域培训学院”（International Monetary Fund - Singapore Regional Training Institute...

金融情报办公室为金融业、保险业及博彩业界举办线上专题讲座

金融情报办公室为金融业、保险业及博彩业界举办线上专题讲座 #金融情报办公室 为持续提升不同行业的从业员对反清洗黑钱及反恐怖融资领域的认知，金融情报办公室于本年11月15日及17日分别为不同业界举办三场反清洗黑钱/反恐怖融资专题讲座，讲座对象除了金融机构从业员外，亦首次加入六大博企从业员，借此全面深化及推动本地反清洗黑钱人员梯队建设，进一步提升澳门重要产业预防清洗黑钱的合规能力。 为配合特区政府防疫工作，一系列的专题讲座均以线上形式进行...