#菲律宾50亿比索“搅拌站投资骗局”曝光：主嫌落网，数百人受害

#菲律宾50亿比索“搅拌站投资骗局”曝光：主嫌落网，数百人受害 菲律宾警方通报，一起历时数年、总金额高达50亿比索的“投资骗局”核心人员在民都洛被捕。此案已涉及数百名投资者，包括地方政商人士、基层公务员、甚至地方议员。 假借搅拌站，掩盖非法集资真相 菲律宾警方通报称，以下3名嫌疑人已先后落网： Ronald Rivera（34岁）：公司董事长兼首席执行官 Shielan Criscel Rivera（34岁）：嫌犯妻子、共同经营人 Apply Joy Templo（29岁）：公司秘书，名列八打雁省“最通缉”名单第5位 三人因涉嫌“集团型诈欺罪”（Syndicated Estafa），被地区法院发布无保释令通缉。 运作模式：伪装实体企业，精心编造“快速回本神话” 该诈骗以“混凝土搅拌站”为幌子，以“高回报、低风险”的方式对外招商，宣称参与建设原料供应产业，获利丰厚。其具体手法包括： 伪装方式：成立搅拌厂，实地参观，实际真相：实体存在，但业务虚构 伪装方式：出具订单、合同等文件，实际真相：多为伪造，或与关联公司互签自导自演 伪装方式：利用政府工程、基建概念，实际真相：实则无任何真实采购或承包记录 伪装方式：承诺7-10天获利50%-100%，实际真相：利息靠新资金“拆东墙补西墙”，为典型庞氏结构 初期投资者确实获得部分回报，因而吸引更多人投入数十万到数百万比索。直至2023年底开始无法兑付，大量受害者报警。 受害群体：层级广泛，熟人圈传播尤甚 警方及法律顾问披露，受害者以以下人群为主： 地方议员、公职人员：被“政商关系”包装吸引 中小企业主与建材商：认为投资领域“看得见摸得着” 退休人士与普通投资者：通过亲友介绍加入，未查实风险 马尼拉与北吕宋投资者：被网络社群宣传诱导，跨省投资 该骗局利用熟人介绍、朋友圈展示、群组宣传等手段迅速扩散，受害金额迅速扩大。 法律处理进展：无保释、多人仍在逃 目前：三名主要嫌疑人已落网，正移交法院审理，尚有三名亲属涉案者在逃，警方正在追缉，投资金额总计高达50亿比索，受害人超过数百人，因案情重大、金额庞大、跨省作案且具有组织性，法院已裁定不得保释。

涉案数千万美元！数百人陷前公爵“#大骗局”：近30名投资者去世！

涉案数千万美元！数百人陷前公爵“#大骗局”：近30名投资者去世！ #据柬媒消息，金地世界房地产公司负责人前公爵恒金鸿卷入的重大诈骗案近日再度引发社会强烈关注。数百名债权人聚集在金边市仙市区该公司总部前举行抗议，控诉其长期拖欠投资本金与利息，涉案金额高达数千万美元。 多位受害者表示，因持续维权无果，部分家庭陷入严重经济困境，甚至精神崩溃。截至目前，已有近30名债权人因压力过大、绝望自尽或猝然离世。 据悉，恒金鸿及其团队曾大规模向公众推销“#购地返息”项目，以每宗1万至1.6万美元不等的价格出售土地，并承诺每月提供3%至5%的高额利息回报。 海外华人社交流群：@DNYSQ880 东南亚新闻曝光社 https://t.me/B8817 免费投稿爆料/广告投放： @LY7788

#菲女投稿 Jiang Zhen & Kimberley诈骗数百万比索，受害者请现身！

#菲女投稿 Jiang Zhen & Kimberley诈骗数百万比索，受害者请现身！ 受害者投稿曝光：中国男子Jiang Zhen与菲律宾女子Kimberley Manual（现改名VINIANA JIANG），二人涉嫌在Pasay Shore区域诈骗菲律宾人及中国人数百万比索！ 如果你也曾是他们的受害者，请勇敢发声，让更多人认清他们的真面目！ 免费投稿 @YYYYM 聊天大群 @DDDDA 灰产社区 @xinwendd 百群导航 @ccczzz8 求职招聘 @zhaogongzuo2

泰国牛逼80岁高龄资金盘祖师爷 国际红通诈骗犯逃至中国 为老挝越南假项目拉投资获利超75亿，受害者数百人

泰国牛逼80岁高龄泰国资金盘祖师爷 国际红通诈骗犯逃至中国 为老挝越南假项目拉投资获利超75亿，受害者数百人 泰国曼谷大都会警局副局长诺帕辛针对法院向本·瓦纳信（音译）医生等9人发出“红通”逮捕令的案件召开新闻发布会。据悉，本医生等团伙9人利用投资老挝和越南医院项目圈钱，涉嫌欺诈民众和洗钱等，受害者共247人，造成损失超75亿泰铢（折合人民币约15.66亿元）泰警方表示，在2024年2月2-4日期间，本医生通过waq公共媒体、网站、网络媒体和许多出版物发布关于5个值得投资项目信息，为这5个项目造势。在接受采访时还不断透露出在证券交易所有一家正确注册的公司，且能够提供比金融机构更高的报酬，让民众信以为真。这5个项目基本在海外（老挝、和越南），分别为： 1、占地面积7莱（1莱等于1600㎡）且投资预算为40亿泰铢的癌症中心大楼项目 2、占地面积5莱且投资预算40-50亿泰铢的健康中心项目； 3、老挝3所医院建设项目； 4、投资预算为40-50亿泰铢的与越南医院联合投资项目； 5、投资预算为1亿泰铢的智能医学项目。 不仅如此，他还提到与投资者双方签署的是贷款合同，会向参与投资者支付利息和向投资者支付支票以用于支付贷款溢价，签字者为本医生本人，其妻女则负责在支票背面签字以作为担保人。同时，本医生还声称，若出现被起诉情况，其妻女也将成为债务人。民众不疑有他。刚开始时，确实会向部分投资人支付部分利息，但后期未再支付且不退还本金，所谓的支票也被银行拒绝支付。投资人开始发现似乎上当了，随后报警。9月29日，本医生逃往中国香港。此前，还有消息人士称，本医生将通过廊开府入境老挝，但不了了之。律师透露，本医生妻女不知情，收到法院传票才得知此事，是被伪造了签名，同时妻子已经和本医生登记离婚。作为前妻的她将会追究本医生及其他团伙成员责任。目前，泰警方已将红色通缉令发至外交部外事司，而本医生也自中国香港地区转移至大陆地区。

#泰国新闻 牛逼！80岁高龄资金盘祖师爷 国际红通诈骗犯逃至中国 为老挝越南假项目拉投资获利超75亿，受害者数百人

#泰国新闻 牛逼！80岁高龄泰国资金盘祖师爷 国际红通诈骗犯逃至中国 为老挝越南假项目拉投资获利超75亿，受害者数百人 11月23日，泰国曼谷大都会警局副局长诺帕辛针对法院向本·瓦纳信（音译）医生等9人发出“红通”逮捕令的案件召开新闻发布会。据悉，本医生等团伙9人利用投资老挝和越南医院项目圈钱，涉嫌欺诈民众和洗钱等，受害者共247人，造成损失超75亿泰铢（折合人民币约15.66亿元）泰警方表示，在2024年2月2-4日期间，本医生通过waq公共媒体、网站、网络媒体和许多出版物发布关于5个值得投资项目信息，为这5个项目造势。在接受采访时还不断透露出在证券交易所有一家正确注册的公司，且能够提供比金融机构更高的报酬，让民众信以为真。这5个项目基本在海外（老挝、和越南），分别为： 1、占地面积7莱（1莱等于1600㎡）且投资预算为40亿泰铢的癌症中心大楼项目 2、占地面积5莱且投资预算40-50亿泰铢的健康中心项目； 3、老挝3所医院建设项目； 4、投资预算为40-50亿泰铢的与越南医院联合投资项目； 5、投资预算为1亿泰铢的智能医学项目。 不仅如此，他还提到与投资者双方签署的是贷款合同，会向参与投资者支付利息和向投资者支付支票以用于支付贷款溢价，签字者为本医生本人，其妻女则负责在支票背面签字以作为担保人。同时，本医生还声称，若出现被起诉情况，其妻女也将成为债务人。民众不疑有他。刚开始时，确实会向部分投资人支付部分利息，但后期未再支付且不退还本金，所谓的支票也被银行拒绝支付。投资人开始发现似乎上当了，随后报警。9月29日，本医生逃往中国香港。此前，还有消息人士称，本医生将通过廊开府入境老挝，但不了了之。律师透露，本医生妻女不知情，收到法院传票才得知此事，是被伪造了签名，同时妻子已经和本医生登记离婚。作为前妻的她将会追究本医生及其他团伙成员责任。目前，泰警方已将红色通缉令发至外交部外事司，而本医生也自中国香港地区转移至大陆地区。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

菲律宾庞氏骗局非法吸金10亿披索 上千人受害

菲律宾庞氏骗局非法吸金10亿披索 上千人受害 2024年1月8日，菲律宾巴石市(Pasig)爆发一起投资骗局，受害者被骗超过8亿披索。当局表示，涉及骗局的公司为BNYPal & Trading，其所有者确认为Rohanie Velasco和Jester Gendrano。巴石市政府已介入协助调查，由于受害者人数众多，诈骗金额估计超过8亿披索，甚至可能超过10亿披索，引起市长维科·索托(Vico Sotto)的震惊。 一位受害者化名Anika表示，她在BNYPal休息室的老虎机优惠中投资了30万多比索，最初能够逐步收回投资，但在2023年12月付款突然停止，导致她及其亲友合计180万比索的损失。 国调局估计需要两周时间完成调查，然后将对BNYPal提起诉讼，包括诈欺和违反《证券监管法》的指控。然而，受害者主要担心他们的资金是否能够被追回。国调局表示，虽然不能确定，但司法部门有可能追回并赔偿受害者。