超4万名女子通过该平台从事卖淫 #涉案流水超30亿 老挝老鸨被抓

超4万名女子通过该平台从事卖淫 #涉案流水超30亿 老挝老鸨被抓 laophattananews引援泰国第3频道新闻消息，泰警方近日捣毁一涉嫌人口贩卖，从事卖淫违法活动的犯罪团伙，同时警方成功救出两名未成年人口贩运受害者。该团伙利用在线网站为“客户”提供实施卖淫平台，从投入到运营已有4年之久，4.6万名女性通过该在线网站从事卖淫违法活动，网站收入超1亿泰铢，其中与卖淫有关的流水资金超30亿泰铢。 泰警方逮捕了开设该非法在线卖淫网站的5名管理员（主要犯罪嫌疑人）该团伙拥有良好的计算机背景，做过与技术相关的业务，通过建立基站等相关，使得该网站及卖淫等违法广告“隐身”于网络，IP被定位在国外，使得警方很难追踪到他们。 该团伙在收取卖淫及卖淫广告费用时通过使用虚拟身份验证系统收取费用，粉丝用虚拟身份账号进行充值，这些费用也将以游戏充值方式进行“洗白”。 同时该网址还会不断更换IP地址，逃过网警的追踪。泰警方还逮捕了一位涉嫌人口贩运的老挝籍犯罪嫌疑人（女）该犯罪嫌疑人通过在网站上发布广告寻找目标客户，带未满18岁老挝女孩为“客户”服务诱骗其从事卖淫违法活动。 该犯罪嫌疑人从中抽成，每月可获得10-20万泰铢佣金，已有2年之久。目前，泰警方已经搜查和扣押该犯罪团伙位于曼谷及周边地区的 6 个窝点的财产。包括现金、土地所有权、豪车、黄金、电脑、手机以及许多其他有价值的资产，总计约3400万泰铢银行账户中约600万泰铢，其中包括与洗钱相关的其他资产 总计超过4000万泰铢。 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy

【涉案资金流水超10亿，100余人落网！重庆警方侦破一起跨境网络赌博案】

【涉案资金流水超10亿，100余人落网！重庆警方侦破一起跨境网络赌博案】 1月15日，来自重庆市公安局的消息，近日武隆警方成功侦破一起跨境网络赌博案，抓获违法犯罪嫌疑人100余人，查扣冻涉案资金5000余万元，查证涉案资金流水10亿余元，对此案实现全链条打击。 据介绍，2023年初，警方在工作中发现一赌博APP在全国各地大肆招揽网络赌客。经核实查证，发现这一赌博APP所涉人员多、地域广、资金巨大，武隆警方在市公安局相关部门指导下，成立专案组全力侦办。 经过近一年的线上巡线溯源、线下缜密侦查，专案组深挖出一个以王某、杜某等人为主，犯罪嫌疑人、参赌人员遍布全国多个省市的跨境网络赌博犯罪团伙。这一犯罪团伙在境外及国内多地设点，组织严密，分工明确，有“金主”、代理、洗钱、技术维护等多层级犯罪嫌疑人，赌博APP注册用户多达70余万人，以牛牛、金花、麻将等多种赌博方式，组织全国各地赌客参与跨境网络赌博。 近日，专案组集约100余名警力在重庆、福建、四川、湖南、浙江、广东等地开展抓捕行动，抓获违法犯罪嫌疑人100余人，包括幕后“金主”、代理团队、技术维护、洗钱团伙等多个不同环节涉案人员，冻结赌博平台账户500余个，查扣冻涉案资金5000余万元。目前，此案正在进一步侦办中。

【济宁破获一起涉案金额超15亿的跨境网赌案，作案团伙通过虚拟币等方式进行结算】

【济宁破获一起涉案金额超15亿的跨境网赌案，作案团伙通过虚拟币等方式进行结算】 8月17日消息，近日，山东济宁警方在公安部开展的“净网2023”专项行动中，破获一起被公安部列为目标案件督办的利用信息网络跨境赌博、传播淫秽物品案，打掉6个涉案团伙，抓获犯罪嫌疑人64人，扣押作案用手机、电脑一批。经查，涉案网络平台接受违法人员充值累计15.81亿，平台获利5.16亿元。 据悉，该犯罪团伙通常使用境外交友软件进行交流、通过虚拟币等方式进行结算。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

又干掉两条大鱼！1.5亿赃物，130亿流水！

又干掉两条大鱼！1.5亿赃物，130亿流水！ 最近，泰国国家警察总署与泰国数字经济与社会部等相关部门联手开展执法行动，成功摧毁了两个大型的网络赌博网站。此次行动中，警方查获了超过1.5亿泰铢的现金和资产，并发现该犯罪团伙每年的现金流达到130亿泰铢。针对这一事件，泰国国家警察总署、数字经济与社会部等多个部门于12月22日召开新闻发布会。 泰国警方在调查网络赌博网站时发现，民众可以访问ufabet-jc.com和play.beer777.com这两个赌博网站。警方随后收集证据，并向法院提出搜查令，对两个网站相关人员发出逮捕令，涵盖网站所有者、程序员、员工、财务以及会计管理员在内的20名犯罪嫌疑人。以下是有关两个网站的详细信息： 第一个网站是ufabet-jc.com，该网站拥有超过5万名玩家会员，每年的流通金额超过70亿泰铢。调查中还显示其他技术犯罪人员参与了网络洗钱活动，警方向法院提出对13人进行逮捕，包括1位受益人、6位财务经理和6位会计。 同时，警方在Ramkhamhaeng地区的2套豪华公寓和Rama 9 路的2套豪华公寓的4个目标地点展开行动，成功逮捕了7名嫌疑人。被扣押的物品和相关资产包括：1.17亿泰铢、1辆价值约700万泰铢的保时捷、81本银行存折、20部手机、4台便携式电脑和7张ATM卡。 第二个网站是play.beer777.com，该网站每年的流通金额超过60亿泰铢。警方向法院申请逮捕令，共涉及7名嫌疑犯，其中包括2名受益人和5名会计。接着，警方对曼谷叻抛区的一处房屋进行搜查。扣押的物品和相关资产包括：1辆奔驰、1辆丰田、1辆VESPA摩托车、1台便携式电脑、1台平板电脑、6部手机、1份土地所有权契据、5本银行存折、3张现金卡，以及名牌包袋、奢侈手表和珠宝等其他物品。 在这次行动中，泰国警方成功逮捕了9名犯罪嫌疑人，并缴获了总价值约1.5亿泰铢的资产。之后，警方将继续采取法律行动，逮捕所有参与犯罪的嫌疑人。此次打击网络赌博网站的行动旨在响应赛塔总理打击电信诈骗、网络赌博网站等信息诈骗的倡议。目前，泰国国家警察总署、数字经济与社会部、社会发展与人类安全部、电信部门等正在采取行动，致力于打击各种形式的信息诈骗。 安危事件@anwei 投稿联系 @xbok ⁉安危事件群 @tianya

#涉案32亿流水！中国金主在泰国操控非法网赌，黄金洗钱手段曝光！

#涉案32亿流水！中国金主在泰国操控非法网赌，黄金洗钱手段曝光！ 近日，泰国网络警察破获一起特大跨国网络赌博案，涉案金额高达每年32亿泰铢（ #约合7亿人民币 ） 据悉，该犯罪集团由中国和印度尼西亚籍幕后金主操控，并通过黄金交易进行大规模洗钱活动。 4月19日，泰国网络警察在孔敬府召开新闻发布会。警方在历时数月的侦查过程中，成功锁定6个主要赌博网站，包括年流水达32亿泰铢的Fun586、年流水3.6亿铢的next88bet等，共抓获19名犯罪嫌疑人。该犯罪集团组织严密，幕后由2名中国籍和1名印度尼西亚籍主犯操控。 为掩盖巨额资金流向，犯罪团伙精心设计了一套复杂的洗钱体系。他们通过注册多家空壳公司，以豆类种植、造纸等合法业务为幌子，实际从事非法资金转移。 目前，泰国警方已对31名涉案人员签发逮捕令，其中包括10名外籍人士、15名泰国公民和6家空壳公司负责人。已有6名关键嫌疑人落网，包括负责开设洗钱账户的公司董事、资金中转账户持有人等重要角色。 目前，警方正在通过国际刑警组织等渠道，全力追捕潜逃海外的外籍主犯。同时还将继续深挖该犯罪网络的其他涉案人员，彻底摧毁这一跨国赌博集团。

多名华人涉案、涉案财产超2.8亿！警方捣毁网赌大案

多名华人涉案、涉案财产超2.8亿！警方捣毁网赌大案 6月20日，泰国国家警察总署助理总署长阿卡拉德警中将作为赌博预防与侦查中心2024年欧洲足球锦标赛（简称“欧洲杯”）非法赌博打击队队长，下令多位警官联合召开新闻发布会，就近期的欧洲杯足球赛非法赌博打击行动（SHUTDOWN EURO BET）结果进行公布。 此次行动中，共查获两个赌博网站，均有中国籍犯罪团伙参与，没收财产超过2.8亿泰铢。 由于目前正处于2024年欧洲杯期间，泰国国家警察总署命令各单位严查与非法赌博有关的犯罪行为。在调查中，有两个在线足球博彩网站被警方锁定，警方通过线索追查到，这两个网站都位于曼谷，在2024年1月至6月期间的现金流达14亿泰铢，于是向刑事法院申请逮捕令，对64个犯罪分子实施了抓捕。这64个嫌疑人各有分工，包括11个汇款接收账户负责人、37个储蓄及转账账户负责人、6个加密货币交易账户负责人、4个账户取款负责人、以及6个外籍得利人（其中5名为中国籍，1名柬埔寨籍）。 警方先对位于曼谷通罗地区的一个豪华住所进行搜查，并抓获2名犯罪嫌疑人，分别是42岁中国籍男子项某（音译）和37岁中国籍女子张某（音译），两人为夫妻，是在线足球博彩网站的得利人。同时，警方查没了两人的财产，包括泰铢现金1383万铢、现金美元3200元、价值2000万铢的宾利汽车、价值300万铢的奔驰汽车、价值200万铢的长城坦克500汽车、银行存款约8700万铢、价值8800万铢的豪宅购买合同、以及总价值约2300万铢的11间豪华公寓的所有权证明和名牌包包。 两人否认他们与在线足球博彩网站无关，持有的资产是他售卖在中国的广告公司所得，主要用于在泰国的生活支出和投资加密货币。 随后，警方对同位于瓦塔纳区的另一处豪华公寓进行搜查，抓获1名36岁中国籍男子君某（音译）和4名泰国人，并查没其财产，包括泰铢现金226万铢、总价值约2000万铢的丰田汽车5辆。 警方初步指控上述涉案人员“未经许可，通过网络途径等直接或间接地策划、宣传或招揽他人参与赌博，以及参与两人或两人以上的共谋洗钱、实施洗钱罪”。目前，犯罪嫌疑人已被移交给大都会警察局第3分局调查监督司依法起诉。同时，警方将继续扩大调查，逮捕逃犯，以对其他涉案人员依法进行处理。 频道合作赞助方 8⃣博彩巨擘斥资1亿美元全资收购KK国际 点击订阅今日聚焦曝光频道   t.me/+ajf9Ctn9TapiMTI1 投稿爆料：@jx586