菲律宾全面禁止POGO业务显著遏制洗钱活动

菲律宾全面禁止POGO业务显著遏制洗钱活动菲律宾反洗钱委员会（AMLC）近日宣布，自全面禁止菲律宾离岸BC运营商（POGO）以来，洗钱活动显现出明显的下降趋势。AMLC在一封官方邮件中指出：“鉴于POGO行业极易成为洗钱活动的温床，其全面禁止措施有望大幅减少BC业内的洗钱机会。” 早在2020年3月，AMLC便通过风险评估指出，作为线上赌场形式的POGO业务“极易遭受洗钱活动的侵扰”。因此，随着菲律宾政府正式颁布禁令，禁止所有POGO运营，AMLC认为BC领域的洗钱风险将得到有效缓解。此禁令由菲律宾总统费迪南德·马科斯在最近的国情咨文中明确提出，旨在打击与POGO业务紧密相关的洗钱、卖淫及人口贩卖等非法活动。根据规定，菲律宾境内的娱乐和BC公司需在年底前彻底关闭所有POGO设施。为进一步降低洗钱风险，AMLC呼吁BC监管机构加强反洗钱与反恐怖融资控制，并持续实施严格的风险管理措施，包括在BC业内开展合规检查及确保反洗钱义务的履行。菲律宾政府亦表示，将不遗余力地解决所有剩余行动项目，以期在未来一年内实现从FATF“灰名单”中除名的目标。菲律宾中央银行行长小伊莱-雷莫洛纳此前乐观预测，菲律宾有望在明年成功退出“灰名单”。同时，德拉萨大学法律与商业教授也对取缔网络BC公司的举措给予了高度评价，认为这将为投资者情绪带来“显著的正面影响”，并强调不应因短期经济利益而忽视非法活动所带来的长远危害。此外，马卡蒂商业俱乐部及财政部亦指出，网络BC公司对菲律宾经济的实际贡献相对有限，且其声誉风险可能给政府带来巨额的经济损失，包括潜在的投资流失和旅游收入下滑。

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