#菲律宾全面禁止POGO后 正式从欧盟洗钱高风险名单被剔除

#菲律宾全面禁止POGO后 正式从欧盟洗钱高风险名单被剔除 欧盟委员会近日宣布，已将多国自其“高风险洗钱与恐怖融资司法管辖区名单”中剔除，标志着这些国家在金融监管合规方面取得显著进展。 此次被移除的国家和地区包括：本国（未具体指出）、巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、塞内加尔、乌干达以及阿拉伯联合酋长国（阿联酋）。 欧盟表示，此项调整是根据金融行动特别工作组（FATF）于年初的决定进行的更新。FATF此前已将上述国家自其“加强监控名单”（俗称灰名单）中剔除，表明这些国家在打击洗钱和恐怖融资方面已实现“结构性进步”。 免费投稿爆料：@baofu821

欧盟将阿联酋移出洗钱“高风险”名单，摩纳哥等十国被新增列入

欧盟将阿联酋移出洗钱“高风险”名单，摩纳哥等十国被新增列入 欧盟布鲁塞尔 欧盟委员会周二宣布，已将阿联酋从其洗钱“高风险”国家名单中移除。与此同时，欧盟将摩纳哥与另外九个国家一同列入这一需加强反洗钱控制措施监测的名单。 除摩纳哥外，新被列入欧盟“高风险”名单的国家包括：阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦、肯尼亚、老挝、黎巴嫩、纳米比亚、尼泊尔和委内瑞拉。 除了阿联酋，欧盟此次还移除了巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、菲律宾、塞内加尔和乌干达等七个国家，显示出这些国家在反洗钱和反恐怖主义融资方面的努力得到了认可。 据悉，金融行动特别工作组（FATF）是一个总部位于巴黎的国际组织，负责审查全球200多个国家和地区在预防洗钱和恐怖主义融资方面的努力，并会编制一份“灰色名单”，列出需要加强对金融交易监控的国家。摩纳哥自2024年年中起已被列入FATF的“灰色名单”，与欧盟成员国保加利亚和克罗地亚一同上榜。 免费投稿爆料：@baofu821

欧盟宣布将阿联酋从洗钱“高风险”名单中移除

欧盟宣布将阿联酋从洗钱“高风险”名单中移除 欧盟（EU）周二宣布将阿联酋从其洗钱“高风险”名单中移除，但同时将摩纳哥与其他九个国家一并列入“高风险”名单。 欧盟委员会表示，除摩纳哥外，还新增了阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦、肯尼亚、老挝、黎巴嫩、纳米比亚、尼泊尔和委内瑞拉，将其纳入需加强洗钱控制措施监测的国家名单。 除阿联酋外，欧盟还移除了巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、菲律宾、塞内加尔和乌干达。 金融行动特别工作组（FATF）是一个总部位于巴黎的组织，负责审查200多个国家和地区在预防洗钱和恐怖主义融资方面的努力，并编制一份“灰色名单”，列出需要加强对金融交易监控的国家。 摩纳哥自2024年年中起被列入“灰色名单”，与欧盟成员国保加利亚和克罗地亚一同上榜。

欧盟将阿联酋从反洗钱/反恐融资高风险第三国名单中移除

欧盟将阿联酋从反洗钱/反恐融资高风险第三国名单中移除 阿联酋对欧盟将其从反洗钱/反恐融资（AML/CFT）高风险第三国名单中移除表示热烈欢迎。 阿联酋国务部长艾哈迈德·本·阿里·阿尔·赛义格（Ahmed bin Ali Al Sayegh）在声明中郑重表示：“欧盟这一决定，是对我国在打击全球金融犯罪领域始终坚定不移地遵循最高国际标准的有力认可。” 声明进一步补充道：“阿联酋将持续担当欧盟可靠且极具战略意义的合作伙伴，全力确保反洗钱/反恐怖融资体系不仅坚如磐石、可靠稳定，更能具备应对新兴全球威胁的未来适应性。” 此外，国务部长还明确指出，阿联酋将一如既往地与全球合作伙伴紧密协作，共同捍卫全球金融体系的完整无缺。 他补充道：“我们满怀期待，希望充分释放阿联酋与欧盟伙伴关系的全部潜能，推动双方开展更为紧密的合作，携手增进繁荣、共筑安全，为我们的地区和人民谋取福祉。”

阿联酋从欧盟反洗钱名单移除，预计吸引更多外资！

阿联酋从欧盟反洗钱名单移除，预计吸引更多外资！ 欧盟将阿联酋从洗钱及恐怖主义融资高风险第三国名单中移除，此举提升阿联酋全球形象，预计推动房地产、金融科技、绿色技术及物流等领域外国直接投资（FDI）增长。国际货币基金组织研究显示，类似除名国家资本流入可增至GDP的7.6%，FDI增长3%。《世界投资报告》指，2024年阿联酋FDI已增49%至456亿美元，趋势持续向好！ #阿联酋 #欧盟 #反洗钱 #外国投资 #社会资讯

阿联酋从欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资名单中移除后将吸引更多外国直接投资

阿联酋从欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资名单中移除后将吸引更多外国直接投资 欧盟最近决定将阿联酋从洗钱和恐怖主义融资高风险第三国名单中移除，此举将提升阿联酋的全球形象，并吸引更多外国直接投资（FDI）进入房地产、金融科技、绿色技术和物流等关键领域。 国际货币基金组织的一项研究表明，从高风险金融管辖区名单中除名的国家，其资本流入通常会激增高达GDP的7.6%外国直接投资也会增长3%。《世界投资报告》强调，去年阿联酋的外国直接投资增长了49%，达到456亿美元，反映了这一趋势。