B太揭秘100元3个榴莲内幕

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【揭秘柬埔寨地下钱庄洗钱内幕】 西港一名业内人士透露,柬埔寨的地下钱庄通常通过微信、Telegram、WhatsApp等社交软件联系客户,提供隐秘的资金流转服务。通常以“汇率优惠、资金到账快、无需身份验证”为卖点,吸引大量商人、博彩平台及不愿受银行监管的个人使用。 这些钱庄的运作模式大致如下 无监管汇兑:客户将人民币、美元或泰铢等货币交给地下钱庄,由其安排“对敲”交易,即通过境外代理直接将等值外币存入客户指定账户,而不经过官方银行系统。 博彩及诈骗洗钱:地下钱庄与网赌、诈骗集团紧密合作,利用虚假投注、转账记录掩盖资金来源,使黑钱合法化。 跨境资金转移:部分商人或灰色产业从业者利用地下钱庄规避资本管制,进行大额资金流动。 贩卖账户与虚假公司:地下钱庄通过收购大量银行账户或设立空壳公司,使非法交易更具隐蔽性。 在柬埔寨边境省份工作的李先生(化名)表示:“通过银行转账到国内,手续费高昂且处理速度慢,跨国转账可能需要数天。而地下钱庄几乎可以实时到账,手续费也相对低廉。”李先生的经历反映了外籍劳工在正规金融服务不足的情况下,对地下钱庄的依赖。 来自金边的林先生(化名)讲述了自己的经历:“我在一个微信群里找到一家号称‘信誉良好’的地下钱庄,起初交易都很顺利,但当我一次性汇入大额资金后,对方突然消失了...

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