【揭秘柬埔寨地下钱庄洗钱内幕】

【揭秘柬埔寨地下钱庄洗钱内幕】 西港一名业内人士透露，柬埔寨的地下钱庄通常通过微信、Telegram、WhatsApp等社交软件联系客户，提供隐秘的资金流转服务。通常以“汇率优惠、资金到账快、无需身份验证”为卖点，吸引大量商人、博彩平台及不愿受银行监管的个人使用。 这些钱庄的运作模式大致如下 无监管汇兑：客户将人民币、美元或泰铢等货币交给地下钱庄，由其安排“对敲”交易，即通过境外代理直接将等值外币存入客户指定账户，而不经过官方银行系统。 博彩及诈骗洗钱：地下钱庄与网赌、诈骗集团紧密合作，利用虚假投注、转账记录掩盖资金来源，使黑钱合法化。 跨境资金转移：部分商人或灰色产业从业者利用地下钱庄规避资本管制，进行大额资金流动。 贩卖账户与虚假公司：地下钱庄通过收购大量银行账户或设立空壳公司，使非法交易更具隐蔽性。 在柬埔寨边境省份工作的李先生（化名）表示：“通过银行转账到国内，手续费高昂且处理速度慢，跨国转账可能需要数天。而地下钱庄几乎可以实时到账，手续费也相对低廉。”李先生的经历反映了外籍劳工在正规金融服务不足的情况下，对地下钱庄的依赖。 来自金边的林先生（化名）讲述了自己的经历：“我在一个微信群里找到一家号称‘信誉良好’的地下钱庄，起初交易都很顺利，但当我一次性汇入大额资金后，对方突然消失了...

#网友爆料：柬埔寨：揭秘金鑫公司内幕！

#网友爆料：柬埔寨：揭秘金鑫公司内幕！ 位于柬埔寨西港的金鑫科技园区，由外号“ #陈超 ”的老板掌控，被指控为中国资金盘盘总，涉嫌非法集资、残暴管理、压榨员工。今年，该公司在第一波运作中收割了最少一个亿人民币，目前已开启第二波吸金模式，不仅涉及资金盘，还涉足国内股票市场。 公司名为“金鑫娱乐”（前身为赌场），园区内设有刑房，至少已有十名中国人丧命于此。管理手段严苛至极，老板通过办公室摄像头监视员工，一旦发现“状态不佳”或轻微动作不满，就对员工实施暴力惩罚。底薪从不按时发放，几乎是在高压恐怖环境下生存。回想过年时逃离的经历，简直像是噩梦重现。 ps：资金盘在柬埔寨算是扎根最深的一个项目

揭秘柬埔寨地下钱庄：洗钱内幕触目惊心

揭秘柬埔寨地下钱庄：洗钱内幕触目惊心 柬埔寨地下钱庄产业迅猛发展，已成为东南亚乃至全球洗钱网络的重要一环。这些隐秘运作的非法金融机构，利用政策漏洞和跨境交易渠道，为诈骗集团等犯罪组织提供资金洗白的便利。随着越来越多的信息披露，这些地下钱庄的神秘面纱逐渐被揭开，内幕触目惊心。 西港一名业内人士透露，柬埔寨的地下钱庄通常通过微信、Telegram、WhatsApp等社交软件联系客户，提供隐秘的资金流转服务。通常以“汇率优惠、资金到账快、无需身份验证”为卖点，吸引大量商人、博彩平台及不愿受银行监管的个人使用。 这些钱庄的运作模式大致如下 无监管汇兑：客户将人民币、美元或泰铢等货币交给地下钱庄，由其安排“对敲”交易，即通过境外代理直接将等值外币存入客户指定账户，而不经过官方银行系统。 博彩及诈骗洗钱：地下钱庄与网赌、诈骗集团紧密合作，利用虚假投注、转账记录掩盖资金来源，使黑钱合法化。 跨境资金转移：部分商人或灰色产业从业者利用地下钱庄规避资本管制，进行大额资金流动。 贩卖账户与虚假公司：地下钱庄通过收购大量银行账户或设立空壳公司，使非法交易更具隐蔽性。 据透露，柬埔寨西港、金边、巴域和波贝等地已形成庞大的“洗钱产业链”，其中不乏有黑帮、国际诈骗集团的身影。 欢迎订阅柬埔寨大事件 投稿/商务：@yunxxn

缅甸交克村新泰昌园区内幕揭秘

缅甸交克村新泰昌园区内幕揭秘 主要人物与关系网： 1. 阿星：亚太东方物业股东，新泰昌园区的大股东 控制着交克村泰昌物业。据悉该园区内关押有三千多名中国人，与外界完全隔绝。阿星在园区内运营电诈集团“鼎兴”。 2. 图图（福建福州人）：负责管理交克村新泰昌物业的核心人物。 3. 阿赛（原名武松，云南人）：泰昌园区内的保安队长，以前曾有暴力记录，如今更名为阿赛继续负责园区的安全管理。 4. 阿宣：阿星的亲哥哥，负责在中国境内协助阿星打理资产。 5. 一休：阿星的已故亲戚，以前在老泰昌园区为大老板，因吸毒去世。 6. 李总（光头）：新泰昌现任老板，住在泰国曼谷的别墅内。 7. 张总：老泰昌园区的老板。 新泰昌园区充斥着暴力与非法活动，因其封闭的管理和严密的组织，许多被扣押的人员与外界失联。 阿星的电诈集团鼎兴的活动日益猖獗，园区内部秩序也由一系列亲信严密操控。 订阅柬埔寨新闻华人资讯频道↓ https://t.me/jpz989 TRX能量机器人：@trxjqr_bot 爆料与广告联系： @wutong228