#新加坡新闻｜潜逃4年终落网！中国男子涉诈骗洗钱，在新加坡被捕！

#新加坡新闻｜潜逃4年终落网！中国男子涉诈骗洗钱，在新加坡被捕！ 38岁中国籍男子Hao Jian，涉嫌在新加坡利用无执照公司账户处理超过360万新币的资金流动，并牵涉本地诈骗案。警方指控他违反《贪污、贩毒和严重罪案法令》《付款服务法令》等多项法律。 Hao Jian是两家注册于英国和香港公司的唯一董事，2019至2020年间通过这些公司账户非法接收与转移资金，其中一笔近10万新币疑来自诈骗受害者。他未获任何合法支付服务许可，属于非法经营。 警方展开调查时他已出境，直到2024年9月重返新加坡时被识破逮捕。目前案件已正式起诉，正进一步审理中。

#新加坡新闻：潜逃4年终落网！中国男子涉诈骗洗钱 在新加坡被捕

#新加坡新闻：潜逃4年终落网！中国男子涉诈骗洗钱 在新加坡被捕 38岁中国籍男子Hao Jian，涉嫌在新加坡利用无执照公司账户处理超过360万新币的资金流动，并牵涉本地诈骗案。警方指控他违反《贪污、贩毒和严重罪案法令》《付款服务法令》等多项法律。 Hao Jian是两家注册于英国和香港公司的唯一董事，2019至2020年间通过这些公司账户非法接收与转移资金，其中一笔近10万新币疑来自诈骗受害者。他未获任何合法支付服务许可，属于非法经营。 警方展开调查时他已出境，直到2024年9月重返新加坡时被识破逮捕。目前案件已正式起诉，正进一步审理中。

潜逃4年终落网！中国男子涉诈骗洗钱，在新加坡被捕

潜逃4年终落网！中国男子涉诈骗洗钱，在新加坡被捕 38岁中国籍男子Hao Jian，涉嫌在新加坡利用无执照公司账户处理超过360万新币的资金流动，并牵涉本地诈骗案。警方指控他违反《贪污、贩毒和严重罪案法令》《付款服务法令》等多项法律。 Hao Jian是两家注册于英国和香港公司的唯一董事，2019至2020年间通过这些公司账户非法接收与转移资金，其中一笔近10万新币疑来自诈骗受害者。他未获任何合法支付服务许可，属于非法经营。 警方展开调查时他已出境，直到2024年9月重返新加坡时被识破逮捕。目前案件已正式起诉，正进一步审理中。

#新加坡潜逃4年终落网！中国男子涉诈骗洗钱在新加坡被捕

#新加坡 潜逃4年终落网！中国男子涉诈骗洗钱在新加坡被捕 一名潜逃多年的中国男子近日在新加坡落网。新加坡警方发布通报称，38岁的中国籍男子Hao Jian涉嫌参与本地诈骗案，并非法经营支付服务，涉案金额高达360万新元。 警方调查发现，Hao Jian是两家分别注册于英国与香港公司的唯一董事，并通过这些公司账户在2019至2020年间处理大量非法资金流动。其所经营账户并未取得新加坡金融管理局（MAS）授权，涉嫌违反《付款服务法令》。其中一笔资金高达近10万新币，被怀疑来自一宗诈骗案件的受害者。 此外，他还被控违反《贪污、贩毒与严重罪案（没收利益）法令》，涉嫌为他人清洗犯罪所得。 警方展开调查期间，Hao Jian已离境潜逃。直至2024年9月他重返新加坡时被识破身份并当场逮捕。目前案件已正式起诉，司法程序正在进行中。 新加坡警方强调，将继续严厉打击一切形式的金融犯罪，对任何试图利用新加坡金融系统从事非法活动的个人或组织，绝不姑息。 订阅东南亚安危事件频道  ↓ 投稿澄清爆料： @bodutougao

#新加坡资讯：特地飞到新加坡盗刷信用卡却临阵退缩 两中国男子被判监

#新加坡资讯：特地飞到新加坡盗刷信用卡却临阵退缩 两中国男子被判监 听说新加坡有“赚钱”机会后，两名中国籍男子特地飞来狮城，他们从犯罪团伙手上取得日本假护照，接着准备盗用信用卡资料来购买名贵商品，但两人临阵退缩，放弃干案。来自中国的被告徐照晨(36岁)和李学齐(36岁)各面对一项串谋假冒他人身份行骗的控状他们12月20日在国家法院认罪后，分别被判坐牢八周和15周被告李学齐（左二）与徐照晨（右二）落网后，被押回商场手机店，协助警方重组案情和厘清案发细节 顾至轩法官下判时指出，虽然两名被告最终放弃参与违法勾当，但他们都答应犯案，并为此特地飞来新加坡，其中一人也跟随和目睹另一同党盗刷信用卡买手机，无法说他没有造成任何伤害。而且，法庭必须对这类罪案给予严惩 以阻遏有意前来新加坡犯罪的不法分子 《联合早报》日前报道 警方在2024年11月侦破外国诈骗团伙入境新加坡盗刷信用卡的案件，逮捕五名外国罪犯，其中两人便是徐照晨和李学齐。警方调查显示，诈骗团伙在自制手机应用输入盗来的信用卡资料后在新加坡疯狂购买高价电子产品再转卖套现。至少有10名陷入电子商务诈骗的受害者报案，指他们的信用卡被盗刷了超过10万元，用来购买苹果手机、充电器等高价电子产品，以及珠宝等。徐照晨和李学齐分别在11月6日和7日被警方逮捕。张天宇和赵永志也已经落网并被控上法庭，两人的案件仍在审理中。 订阅东南亚事件频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@dny6778

涉偷2.3亿美元比特币和洗钱 #新加坡20岁青年在美国被控 #曾用赃款泡夜店撒美金买豪车名表

涉偷2.3亿美元比特币和洗钱 #新加坡20岁青年在美国被控 #曾用赃款泡夜店撒美金买豪车名表 涉嫌串谋窃取逾2亿3000万美元的加密货币并清洗犯罪所得，一名旅居美国的 #20岁新加坡籍青年 落网 20岁新加坡籍男子蓝马隆涉嫌在美国串谋窃取 #逾2亿3000万美元 的加密货币和洗钱根据美国司法部9月19日发出的文告，20岁新加坡籍男子蓝马隆和21岁的同伙让迪尔·塞拉诺同日被联邦调查局逮捕后，分别被控上佛罗里达州南区和加利福尼亚州中区地方法庭 他们各面对一项串谋电信诈骗罪和一项串谋洗钱罪。蓝马隆定居迈阿密和洛杉矶 在网络上化名AnneHathaway和“$$$”，让迪尔则来自洛杉矶，网络自称VersaceGod和SkidStar起诉书显示，蓝马隆、让迪尔和同伙们于8月18日，涉嫌从住在华盛顿的一名受害者的加密货币户头，骗取超过4100枚比特币，市价当时超过2亿3000万美元（约2亿9678万新元）。他们过后利用剥离链（Peel Chain）、直通钱包、虚拟专用网络（VPN）等伎俩，通过各种混合服务和交易所转移资金，试图掩盖真实身份来洗钱。剥离链指的是通过一系列冗长的小额交易，用于清洗大量加密货币的技术。 文告说，蓝马隆和让迪尔将这些非法所得，花在出国旅行、泡夜店、购买豪车、名表、珠宝和名牌包包上，以及支付洛杉矶和迈阿密的房租。若罪成，这些非法资产可被美国当局充公 PS:20岁就直接到顶点