#国际新闻20岁新加坡籍男子蓝马隆涉嫌在美国串谋窃取逾2亿3000万美元的加密货币和洗钱

#国际新闻20岁新加坡籍男子蓝马隆涉嫌在美国串谋窃取逾2亿3000万美元的加密货币和洗钱 根据美国司法部9月19日发出的文告，20岁新加坡籍男子蓝马隆和21岁的同伙让迪尔·塞拉诺同日被联邦调查局逮捕后，分别被控上佛罗里达州南区和加利福尼亚州中区地方法庭 他们各面对一项串谋电信诈骗罪和一项串谋洗钱罪。蓝马隆定居迈阿密和洛杉矶 在网络上化名AnneHathaway和“$$$”，让迪尔则来自洛杉矶，网络自称VersaceGod和SkidStar起诉书显示，蓝马隆、让迪尔和同伙们于8月18日，涉嫌从住在华盛顿的一名受害者的加密货币户头，骗取超过4100枚比特币，市价当时超过2亿3000万美元（约2亿9678万新元）。他们过后利用剥离链（Peel Chain）、直通钱包、虚拟专用网络（VPN）等伎俩，通过各种混合服务和交易所转移资金，试图掩盖真实身份来洗钱。剥离链指的是通过一系列冗长的小额交易，用于清洗大量加密货币的技术。 文告说，蓝马隆和让迪尔将这些非法所得，花在出国旅行、泡夜店、购买豪车、名表、珠宝和名牌包包上，以及支付洛杉矶和迈阿密的房租。若罪成，这些非法资产可被美国当局充公

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#国际新闻 20岁新加坡籍男子蓝马隆涉嫌在美国串谋窃取逾2亿3000万美元的加密货币和洗钱

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#新加坡资讯 新加坡20岁男子盗2.3亿美金比特币，狂买30辆豪车，夜店一晚挥霍50万！

#新加坡资讯 新加坡20岁男子盗2.3亿美金比特币，狂买30辆豪车，夜店一晚挥霍50万！ 蓝马龙（Malone Lam），年仅20岁，却涉嫌参与美国史上最大加密货币盗窃案，与一名21岁洛杉矶男子合谋，窃取2.3亿美元比特币**，最终在美国落网。 奢靡至极的挥霍人生 • 夜店一晚消费50万美元，光是昂贵香槟和伏特加就买到手软 • 豪车收割机，购入30多辆兰博基尼、法拉利、保时捷 • 送礼也疯狂，夜店里随手送网红和模特爱马仕铂金包（Birkin） 最终，这场奢华梦碎，美国警方成功逮捕二人，昔日的“加密富豪”瞬间沦为阶下囚。 PS:人生短短二十年，从比特币到比特囚。

【Bitfinex被盗案和45亿美元加密洗钱案嫌疑夫妇要求将此案听证会推迟至5月4日】

【Bitfinex被盗案和45亿美元加密洗钱案嫌疑夫妇要求将此案听证会推迟至5月4日】 3月22日消息，涉嫌参与Bitfinex被盗案和45亿美元加密货币洗钱案的夫妇 Ilya Lichtenstein 和 Heather Morgan 的律师已向美国检察官提交一封联名信，要求联邦法官将原定于周五举行的听证会推迟到5月4日，“来促进发现过程和认罪讨论”。 此前报道，2月8日，两人在曼哈顿被捕，罪名是串谋洗钱和串谋诈骗美国，涉嫌洗钱 45 亿美元的比特币，涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻击事件。随后Morgan获得保释，其丈夫Ilya Lichtenstein继续被羁押候审。

加密货币诈骗洗钱达$7300万，2名中国人在美落网被控7罪

加密货币诈骗洗钱达$7300万，2名中国人在美落网被控7罪 5月17日，美国司法部表示，2名中国籍人士涉加密货币诈骗，从受害者中骗走至少7300万美元进行洗钱，遭当局逮捕，以至少7项罪名起诉。 司法部说，41岁的李大仁（Daren Li，音译）拥有中国以及圣基茨和尼维斯双重国籍，是中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国的居民，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕；38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）是加州天普市居民，周四在洛杉矶被捕。 法庭文件显示，二人和其他同谋者据称管理一家对加密货币投资诈骗的收益进行洗钱的国际集团。李大仁和张一成被控指示同谋以多个空壳公司的名义开设银行账户。受害者被哄骗将资金汇入空壳公司后，两人监督下级同谋将资金转移到海外，存入巴哈马德尔特克银行（Deltec）的账户，其中一个是在李大仁的经济资助下运营。 司法部表示，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元（约3.4亿令吉）洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元（约15.98亿令吉）的虚拟资产。 司法部表示，二人均被指控串谋洗钱和6项国际洗钱实体罪名；若被判有罪，每项罪名最高可判处20年监禁。 此2人涉及的加密货币投资诈骗也被成为“杀猪盘”，源自中国，诈骗者通过与毫无戒心的受害者建立信任和联系，承诺巨额回报，哄骗他们交出钱财。包括“杀猪盘”在内的加密货币诈骗涉案金额高达数十亿美元，让世界各地的受害者陷入困境。 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818