#国际资讯：迪拜酒店老板涉近10亿迪拉姆加密诈骗，在印度落网！

#国际资讯：迪拜酒店老板涉近10亿迪拉姆加密诈骗，在印度落网！ 一名在迪拜码头经营四星级酒店的39岁男子，因涉嫌操控“HPZ Token”加密货币骗局，近日在印度德里被警方逮捕。 此案涉案金额高达9.56亿迪拉姆（约22亿卢比），受害者遍布印度各地。该骗局以虚假高回报吸引投资者，实为资金盘操作。受害者被诱导下载应用程序参与“挖矿”，前期少量返利用于建立信任，随后大额投资被卷走。 警方称，该男子是幕后主谋之一，自2022年起移居迪拜，通过支付网关及伪造账户将资金非法转移出境，再兑换为加密货币，由中国“上线”操作洗钱。 他在返回印度三周后落网，为本案第12名被捕人员。目前警方正追捕其在迪拜的合伙人及其他3名嫌犯，并已冻结涉案资产达49.7亿卢比（约2.16亿迪拉姆）。 该案被认为是印度最大规模的金融科技诈骗案之一，调查仍在深入进行中。 订阅东南亚曝光通缉令     投稿曝料/广告投放联系：@axing0809

迪拜酒店老板开资金盘收割9.5 亿迪拉姆的加密货币，在印度被捕

迪拜酒店老板开资金盘收割9.5 亿迪拉姆的加密货币，在印度被捕 一名迪拜酒店经营者被指控实施了一项价值超过 9.5 亿迪拉姆的虚假投资计划，现已在印度被捕。 印度北部哈里亚纳邦的法里达巴德（Faridabad）警方周六向《哈勒杰时报》证实了这一逮捕行动，并称这是一次 “重大收获”。 据报道，这名 39 岁的嫌疑人在迪拜码头经营着一家四星级酒店，据称他是 HPZ 代币骗局背后的关键人物这个欺诈性的加密货币计划以不切实际的高回报承诺欺骗了成千上万的印度人。 印度执法局(ED)已查明该案洗钱金额超22亿卢比(约合9.56亿迪拉姆)。嫌疑人利用迪拜企业通过支付网关转移非法资金，兑换加密货币后转交中国处理方。法里达巴德警方称，该男子与商业伙伴在经营酒店同时并行网络诈骗，自己截留30%资金，其余转交迪拜合伙人。 目前印度警方已冻结涉案资产4.97亿卢比，发现200余家空壳公司。此案共逮捕12人，正追捕其余4名嫌犯。

迪拜非洲男子被骗44.8万人民币！加密货币诈骗团伙落网

迪拜非洲男子被骗44.8万人民币！加密货币诈骗团伙落网 一名非洲男子在迪拜被诈骗团伙以“加密货币高回报”为饵，骗走224,239迪拉姆（约44.8万人民币）。去年4月，他被虚假公司短信诱导，多次向诈骗账户转账。报警后，警方逮捕并定罪账户持有人。受害者提起民事诉讼，法院判被告赔偿244,239迪拉姆，包括20,000迪拉姆精神及物质损失。PS：小黑这么有钱？ #迪拜 #加密货币 #诈骗 #非洲男子 #民事诉讼 #社会资讯

#迪拜资讯 身价230亿美元的超级富豪在花费3.67亿迪拉姆购置豪宅

#迪拜资讯 身价230亿美元的超级富豪在迪拜花费3.67亿迪拉姆购置豪宅 据知情人士称，英国最富有的居民之一拉克希米·米塔尔在迪拜花费3.67亿迪拉姆购置了一处豪宅。 这位出生于印度的亿万富翁在一个被称为 “迪拜的比佛利山庄”（Beverly Hills of Dubai）的豪宅社区买下了一栋宫殿式住宅。 这栋位于Emirates Hills的住宅于 2023 年以约 2 亿美元（7.35 亿迪拉姆）的价格挂牌出售，销售代理当时表示，该住宅用金箔进行了奢华装饰。知情人士称，该住宅的售价约为挂牌价的一半（约 3.67 亿迪拉姆）。 米塔尔是炼钢巨头安赛乐米塔尔公司（ArcelorMittal SA）的执行主席，根据彭博亿万富翁指数（Bloomberg Billionaires Index），他的净资产超过 230 亿美元。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

迪拜一老板被没收1.5亿迪拉姆资产

迪拜一老板被没收1.5亿迪拉姆资产 #迪拜资讯 迪拜刑事法院判处印度商人阿布·萨巴赫（Abu Sabah）五年监禁，服刑期满后将被驱逐出境，并罚款 50 万迪拉姆。 此外，他的 1.5 亿迪拉姆资产也被没收，因为他和包括他儿子在内的其他 32 人被判犯有有组织洗钱罪。 法院还对三家公司分别处以 5000 万迪拉姆的罚款，并下令没收犯罪所得以及缴获的电子设备和电话。所有嫌疑人在服刑期满后都将被驱逐出境。 广泛的调查显示，嫌疑人依靠空壳公司和国内外可疑的金融交易，建立了一个全面的洗钱网络。 众所周知，“阿布·萨巴赫 ”是一家物业管理公司的所有者，在阿联酋、美国和印度都设有分支机构。他以奢华的生活方式和显赫的投资而闻名，最引人注目的是在 2016 年的一次公开拍卖中，他以 3300 万迪拉姆的价格购买了迪拜D5靓号车牌。 据了解，他所拥有的数十个迪拜和阿布扎比靓号车牌的总价值超1亿迪拉姆，比他所拥有的劳斯莱斯和其他豪车加在一起还要贵。 免费投稿爆料：@baofu821

迪拜一老板被没收1.5亿迪拉姆资产

迪拜一老板被没收1.5亿迪拉姆资产 迪拜刑事法院判处印度商人阿布·萨巴赫（Abu Sabah）五年监禁，服刑期满后将被驱逐出境，并罚款 50 万迪拉姆。 此外，他的 1.5 亿迪拉姆资产也被没收，因为他和包括他儿子在内的其他 32 人被判犯有有组织洗钱罪。 法院还对三家公司分别处以 5000 万迪拉姆的罚款，并下令没收犯罪所得以及缴获的电子设备和电话。所有嫌疑人在服刑期满后都将被驱逐出境。 广泛的调查显示，嫌疑人依靠空壳公司和国内外可疑的金融交易，建立了一个全面的洗钱网络。 众所周知，“阿布·萨巴赫 ”是一家物业管理公司的所有者，在阿联酋、美国和印度都设有分支机构。他以奢华的生活方式和显赫的投资而闻名，最引人注目的是在 2016 年的一次公开拍卖中，他以 3300 万迪拉姆的价格购买了迪拜D5靓号车牌。 据了解，他所拥有的数十个迪拜和阿布扎比靓号车牌的总价值超1亿迪拉姆，比他所拥有的劳斯莱斯和其他豪车加在一起还要贵。