#国际资讯：迪拜酒店老板涉近10亿迪拉姆加密诈骗，在印度落网！

#国际资讯：迪拜酒店老板涉近10亿迪拉姆加密诈骗，在印度落网！ 一名在迪拜码头经营四星级酒店的39岁男子，因涉嫌操控“HPZ Token”加密货币骗局，近日在印度德里被警方逮捕。 此案涉案金额高达9.56亿迪拉姆（约22亿卢比），受害者遍布印度各地。该骗局以虚假高回报吸引投资者，实为资金盘操作。受害者被诱导下载应用程序参与“挖矿”，前期少量返利用于建立信任，随后大额投资被卷走。 警方称，该男子是幕后主谋之一，自2022年起移居迪拜，通过支付网关及伪造账户将资金非法转移出境，再兑换为加密货币，由中国“上线”操作洗钱。 他在返回印度三周后落网，为本案第12名被捕人员。目前警方正追捕其在迪拜的合伙人及其他3名嫌犯，并已冻结涉案资产达49.7亿卢比（约2.16亿迪拉姆）。 该案被认为是印度最大规模的金融科技诈骗案之一，调查仍在深入进行中。 订阅东南亚曝光通缉令     投稿曝料/广告投放联系：@axing0809

#国际资讯迪拜酒店老板涉近10亿迪拉姆加密诈骗，在印度落网！

#国际资讯 迪拜酒店老板涉近10亿迪拉姆加密诈骗，在印度落网！ 一名在迪拜码头经营四星级酒店的39岁男子，因涉嫌操控“HPZ Token”加密货币骗局，近日在印度德里被警方逮捕。 此案涉案金额高达9.56亿迪拉姆（约22亿卢比），受害者遍布印度各地。该骗局以虚假高回报吸引投资者，实为资金盘操作。受害者被诱导下载应用程序参与“挖矿”，前期少量返利用于建立信任，随后大额投资被卷走。 警方称，该男子是幕后主谋之一，自2022年起移居迪拜，通过支付网关及伪造账户将资金非法转移出境，再兑换为加密货币，由中国“上线”操作洗钱。 他在返回印度三周后落网，为本案第12名被捕人员。目前警方正追捕其在迪拜的合伙人及其他3名嫌犯，并已冻结涉案资产达49.7亿卢比（约2.16亿迪拉姆）。 该案被认为是印度最大规模的金融科技诈骗案之一，调查仍在深入进行中。 ps：又一个盘总落网了 订阅东南亚安危事件频道  ↓ 投稿澄清爆料： @awsjk

经营 960亿美元加密货币交易所 美国通缉男子在印度被捕

经营 960亿美元加密货币交易所 美国通缉男子在印度被捕 印度当局逮捕了一名立陶宛男子Aleksej Besciokov，他因运营涉嫌帮助恐怖组织、毒贩和黑客洗钱的960亿美元加密货币交易所而被美国通缉。 此次逮捕是美国主导追捕行动的一部分。上周，美国查封了该交易所，冻结2600万美元资产，并对Besciokov及其同伙提出起诉。 美国预计将寻求将他引渡至弗吉尼亚东区受审，这将是全球打击加密货币洗钱的重要进展，此案显示美国仍在积极打击与俄罗斯有关联的犯罪分子。 Besciokov此前居住在俄罗斯，尚不清楚他为何前往印度。他本周在印度喀拉拉邦被捕，并被印度中央调查局称为“逃犯”。

迪拜破获两起重大洗钱案件！涉案金额高达6.41亿迪拉姆，有阿联酋人参与

迪拜破获两起重大洗钱案件！涉案金额高达6.41亿迪拉姆，有阿联酋人参与 迪拜当局挫败了两个重大国际犯罪网络的洗钱活动，涉案金额达 6.41 亿迪拉姆。 在第一起案件中，迪拜检察院将一名阿联酋人、21 名英国人、两名美国人、一名捷克人以及该阿联酋人拥有的两家公司移交迪拜法院一审刑事法庭。 这些个人和公司被指控拥有 4.61 亿迪拉姆非法资金以及伪造和使用官方文件。 调查显示，资金是从英国走私到阿联酋的，利用两家当地公司作为幌子来掩盖其非法来源。犯罪分子使用伪造文件，将资金谎报为英国合法贸易所得，从而绕过了海关检查。 在当局的另一次成功行动中，一个国际有组织犯罪网络被捣毁，他们利用加密货币进行洗钱活动，涉案金额达 1.8 亿迪拉姆。 迪拜检察院已将这起涉及 30 名个人和 3 家公司的网络案件移交给迪拜法院的洗钱法庭。 据了解，他们利用加密货币进行了总额 1.8 亿迪拉姆的复杂洗钱活动，活动范围遍及英国和迪拜。 被告为两名印度人和一名英国人。

迪拜范思哲宫殿酒店再次拍卖，底价降至6亿迪拉姆

迪拜范思哲宫殿酒店再次拍卖，底价降至6亿迪拉姆 迪拜范思哲宫殿酒店 (Palazzo Versace Dubai) 又开始拍卖了。这一次，拍卖的底价仅为 6 亿迪拉姆。这与该酒店最初 13 亿迪拉姆的起拍价相比，几乎打了“骨折”。 一年来，这家拥有 215 间客房的酒店曾多次公开拍卖，但都没有获得任何报价。在最初的 13 亿迪拉姆之后，价格曾多次下调，甚至一度跌至 7 亿迪拉姆。(但在最后一次尝试出售时，价格又被抬高到超过 10 亿迪拉姆）。 一位一直在跟踪各种拍卖活动的业内人士说：“同样的房产现在的出价是 6 亿迪拉姆，这表明账面上持有相关债务的银行希望尽早将其出售。现在就看任何投资者是否能接受最新的价格了。” 迪拜范思哲宫殿酒店作为迪拜奢华住宿的卓越目的地之一，具有标志性。在当地酒店业的高峰期，它的入住率一直很高。多年来，它一直是 Al Jaddaf 地区最具代表性的建筑之一。

印度交易所价值约 2.3 亿美元的加密货币被盗

印度交易所价值约 2.3 亿美元的加密货币被盗 印度加密货币交易所 WazirX 证实周四有价值 2.3 亿美元的加密货币被可疑的转出该平台。它的一个多重签名钱包被入侵，它暂停了所有提款。根据第三方区块链跟踪服务 Lookchain 的报告，逾 200 种加密货币，其中包括 54.3 亿 SHIB 代币、逾 15,200 以太币代币、2050 万 Matic 代币、6400 亿 Pepe 代币、579 万 USDT 和 1.35 亿个 Gala 代币被从该平台盗走。WazirX 上个月报告它的加密货币资产价值约 5 亿美元。 via Solidot