黄金洗钱！24岁女头目境外指挥国内犯罪团伙洗钱

黄金洗钱！24岁女头目境外指挥国内犯罪团伙洗钱 宁佳近日，济南市公安局历城分局在济南市公安局反诈中心的大力支持下，成功打掉一特大跨境涉诈犯罪团伙。先后抓获犯罪嫌疑人24名（其中3人为境外诈骗分子），缴获涉案赃物黄金5630克，现金20余万元；扣押作案用笔记本电脑2部、手机50余部，涉案银行卡账户70余套，涉案总价值达8000余万元。2022年7月29日，济南的崔某被陌生网友拉入某微信群后，按照导师要求参与某平台点赞兼赚取佣金，后来登录对方提供的网址参与网络兼职刷单，被诈骗1万余元。民警梳理发现，涉案资金流入了李某然名下的银行卡内，该银行卡账户流水很大，资金入账后迅速通过购买实物黄金的方式实现涉案资金清洗。 该涉电诈犯罪团伙组织严密、层级清晰。第一层级是境外指挥团伙，以主犯李某茹（24岁，女）等为首，在境外通过非法聊天软件等途径遥控指挥境内的犯罪团伙流窜至全国各地实施洗钱跑分、收贩卡、非法开办银行卡等犯罪活动；第二层级是境内以冯某等陕西籍人员为首的犯罪团伙，负责接收境外上线指令，驾驶车辆先后流窜至陕西省西安市、安徽省合肥市、海南省海口市、山东省济南市等地实施洗钱跑分、买卖运输黄金等犯罪活动；第三层级是以宁夏籍人员于某等为骨干的收贩银行卡团伙，主要盘踞在陕西省西安市，拉拢组织人员非法开办、租赁银行卡提供给上线洗钱团伙使用。 为了尽快将藏匿在境外的犯罪团伙头目绳之以法，办案民警多方调查，最终，2022年11月份，李某茹迫于巨大的心理压力，主动回国投案自首。 目前，该犯罪团伙的24名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。 本频道内容真假请自行判断，不负责判别真假 聊天群 : %曝光 :

为境外赌博诈骗团伙“洗钱”20人被抓

为境外赌博诈骗团伙“洗钱”20人被抓 近日，海南省澄迈县公安局在省公安厅相关部门的支持下，成功打掉4个长期为境外赌博诈骗团伙转移涉案资金的“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20名，查扣涉案手机、银行卡、电脑等涉案工具一批，核破电信网络诈骗案件85起，涉案资金近2亿元。 今年以来，澄迈县公安局合成作战中心在工作中发现，有多名为境外赌博诈骗网站洗钱“跑分”的犯罪嫌疑人隐藏在澄迈辖区内，通过使用银行卡转移涉诈涉赌类赃款并从中获利。澄迈县公安局经过缜密侦查获悉，这些犯罪嫌疑人分属4个团伙。 8月19日，澄迈县公安局组织40余名警力集中收网，在澄迈老城地区打掉一个洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，查扣作案手机50部、银行卡75张，核破电信网络诈骗案件32起，涉案资金流水7730万元。 其后，专案民警坚持深挖扩线，通过采取合成作战、警种联动机制，9月7日，澄迈县公安局组织30余名警力集中收网，在澄迈金江地区打掉3个洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，查扣作案手机30部、银行卡45张、电脑4台，核破电信网络诈骗案件55起，涉案资金流水1亿余元。 PS:今年跑分的凉的很快 广告招商/商务合作：@owenkin

为境外赌博诈骗团伙“洗钱”20人被抓

为境外赌博诈骗团伙“洗钱”20人被抓 近日，海南省澄迈县公安局在省公安厅相关部门的支持下，成功打掉4个长期为境外赌博诈骗团伙转移涉案资金的“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20名，查扣涉案手机、银行卡、电脑等涉案工具一批，核破电信网络诈骗案件85起，涉案资金近2亿元。 今年以来，澄迈县公安局合成作战中心在工作中发现，有多名为境外赌博诈骗网站洗钱“跑分”的犯罪嫌疑人隐藏在澄迈辖区内，通过使用银行卡转移涉诈涉赌类赃款并从中获利。澄迈县公安局经过缜密侦查获悉，这些犯罪嫌疑人分属4个团伙。 8月19日，澄迈县公安局组织40余名警力集中收网，在澄迈老城地区打掉一个洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，查扣作案手机50部、银行卡75张，核破电信网络诈骗案件32起，涉案资金流水7730万元。 其后，专案民警坚持深挖扩线，通过采取合成作战、警种联动机制，9月7日，澄迈县公安局组织30余名警力集中收网，在澄迈金江地区打掉3个洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，查扣作案手机30部、银行卡45张、电脑4台，核破电信网络诈骗案件55起，涉案资金流水1亿余元。 PS:今年跑分的凉的很快 新闻爆料联系：@yudong2 广告商务合作：@yudong2

为境外电诈团伙“洗钱”近2亿元 14名嫌疑人被甘肃崆峒警方抓获

为境外电诈团伙“洗钱”近2亿元 14名嫌疑人被甘肃崆峒警方抓获 4月28日，崆峒公安分局多警联动，辗转河北、天津、安徽等10余个省市，成功破获涉案流水近2亿元的“3·22”特大电信网络诈骗案，打掉了一个为境外非法提供资金转移的“洗钱”窝点，抓获嫌疑人14名，侦查潜藏境外犯罪嫌疑人2名，破获本地案件1起，带破外地案件30余起，追缴违法所得13万余元，扣押手机、银行卡等大量作案工具。 经过缜密的侦查发现，犯罪团伙重要成员之一的田某藏匿在安徽亳州市一小区内，该小区人员结构复杂，为防止打草惊蛇，专案组民警在当地警方的配合下，伪装成租客、顾客、访客等开展摸排和蹲守，将嫌疑人田某抓获。 通过突审田某，结合前期掌握的线索，整个“洗钱”团伙活动轨迹、作案流程、分工情况更加清晰，随着到案人的供述，该团伙的犯罪网越拉越大。专案民警随即制定详细的抓捕方案。 4月24日，6个抓捕组同时收网，先后抓获了为电信诈骗水房提供银行卡并参与资金转移获取好处费的“卡农”团伙、以机动车修理行、烟酒饮品行为掩护收款的“卡商”团伙、为水房专门取款的“车手”团伙，其中操纵指挥的操盘手团伙共14人。 经侦查，涉案团伙组建自2024年初，犯罪嫌疑人曹某与境外“金主”取得联系，对方让其帮忙找一些银行卡用来汇兑境外贸易公司外贸资金，曹某意识到这是帮助境外的犯罪团伙转移赃款，但面对高额利益的诱惑，曹某还是纠集张某、田某某、张某某、吴某某等人开始以“刷流水”“养卡”“走账”等名义从社会上招募愿意提供信用卡和POS机的“卡农”，针对“卡农”提供的信用卡、储蓄卡、POS机等不同性质的账户或工具，曹某会按流水额多少给予“卡农”一定比例的报酬。 在这样的模式下，曹某等人每天流转的资金少则两三百万元，多则四五百万元，直到被抓获时该“洗钱”犯罪团伙已帮助境外犯罪团伙流转资金人民币2亿多元，其中已经查明涉及电信诈骗的资金就高达3000多万元。 目前，14名嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。

#案例犯罪团伙收购30多家空壳公司为境外诈骗集团洗钱，涉案10亿

#案例犯罪团伙收购30多家空壳公司为境外诈骗集团洗钱，涉案10亿 今年3月，区公安局在办理一起信息电诈专案的时候，发现缅北回流的嫌疑人胡某，其银行卡、支付宝等账户存在大量异常交易数据。警方顺藤摸瓜对胡某的账户进行研判，发现从2023年9月开始，胡某在广西和吴某、王某等人共收购了30多家空壳公司，然后利用这些公司资质，搭建专门用于虚拟币“跑分”、为不法分子“洗钱”的网站。 警方介绍，犯罪团伙通过上游充值卡回收平台公司，将回收的赌博平台充值卡变现，变现后将现金兑换虚拟币结算给赌博平台，其中少量现金人民币用于支付下分赌客和赌博平台代理。吴某等人在变现的过程中抽成资金盈利。 在摸清所有线索后，9月16日，梁平区公安局组织专项抓捕小组，到广西南宁对犯罪团伙进行集中收网，抓获犯罪嫌疑人19人，刑事拘留12人，查扣涉案电脑18台、手机57台、银行卡81张、U盾133个，目前案件正在进一步办理中。

#案例犯罪团伙收购30多家空壳公司为境外诈骗集团洗钱，涉案10亿

#案例犯罪团伙收购30多家空壳公司为境外诈骗集团洗钱，涉案10亿 今年3月，区公安局在办理一起信息电诈专案的时候，发现缅北回流的嫌疑人胡某，其银行卡、支付宝等账户存在大量异常交易数据。警方顺藤摸瓜对胡某的账户进行研判，发现从2023年9月开始，胡某在广西和吴某、王某等人共收购了30多家空壳公司，然后利用这些公司资质，搭建专门用于虚拟币“跑分”、为不法分子“洗钱”的网站。 警方介绍，犯罪团伙通过上游充值卡回收平台公司，将回收的赌博平台充值卡变现，变现后将现金兑换虚拟币结算给赌博平台，其中少量现金人民币用于支付下分赌客和赌博平台代理。吴某等人在变现的过程中抽成资金盈利。 在摸清所有线索后，9月16日，梁平区公安局组织专项抓捕小组，到广西南宁对犯罪团伙进行集中收网，抓获犯罪嫌疑人19人，刑事拘留12人，查扣涉案电脑18台、手机57台、银行卡81张、U盾133个，目前案件正在进一步办理中。