阿联酋与中国机构同意分享情报，以打击洗钱和恐怖主义融资

阿联酋与中国机构同意分享情报，以打击洗钱和恐怖主义融资 阿联酋中央银行金融情报部]周二表示，阿联酋和中国机构同意共享情报,以打击洗钱和恐怖主义融资。 作为中东金融中心迪拜的所在地，阿联酋在过去几年中- -直在努力消除人们对其作为非法资金聚集地的印象。 今年2月，阿联酋政府成立了反洗钱和打击恐怖主义融资执行办公室。

中国将与阿联酋联手打击洗钱和恐怖主义融资

中国将与阿联酋联手打击洗钱和恐怖主义融资 阿联酋中央银行金融情报部门周二表示，阿联酋金融情报中心将与中国反洗钱监测分析中心联手，通过共享相关情报，打击洗钱和恐怖主义融资。 报道称，该情报部门表示，将与中国反洗钱监测分析中心交换“与洗钱、恐怖主义融资有关的交易”的调查信息，并分享所涉人员或实体的信息。 阿联酋金融情报中心由阿联酋中央银行于1998年成立，旨在调查欺诈和可疑交易。据印度和美国市场研究和咨询公司Grand View Research称，预计2021年至2028年间，全球反洗钱市场将以每年15.6%的速度增长。 阿联酋金融情报中心负责人阿里·巴拉维表示：“我们将继续持续共同努力，应对区域和国际上的所有可疑活动，并将减少这些活动对全球金融体系的稳定和完整性构成的威胁。” 中国反洗钱监测分析中心苟文均主任表示，阿联酋已成为中国最大的出口市场和阿拉伯世界的第二大贸易伙伴。他说，在过去几年里，两国之间的合作显著增长。 苟文均表示：“谅解备忘录标志着在反洗钱和打击资助恐怖主义方面建立合作机制......不仅符合中国和阿联酋的共同利益，还表明我们有责任以具体行动打击全球金融犯罪和恐怖活动。” 阿联酋政府已经颁布了严格的法律，并设立了部门来处理洗钱和打击金融犯罪。11月，经济部成立了一个反洗钱部门，同时在阿布扎比设立了一个法院，以解决洗钱和逃税问题。 今年7月，中国反洗钱监测分析中心还与卢森堡金融情报中心完成了《关于反洗钱及相关上游犯罪、反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第57份合作文件。根据该谅解备忘录，双方将基于互惠原则，在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。 广告招商/商务合作：@owenkin

阿联酋宣布推出反洗钱、打击恐怖主义融资的国家战略

阿联酋宣布推出反洗钱、打击恐怖主义融资的国家战略 继9月2日获得内阁批准后，阿联酋宣布了2024-27年反洗钱、打击恐怖主义融资和扩散融资（AML/CFT/CPF）的国家战略。 它围绕11个目标制定，概述了阿联酋为控制非法活动而进行的立法和监管改革。该战略参考了世界银行集团最新制定的国家风险评估方法，更新的法律和监管框架符合国际最高标准。 据悉，该战略将重点关注虚拟资产和网络犯罪所带来的风险。 阿联酋最新的国家战略将包含以下重点：1. 加强国际协调，改进信息交流方式和加强伙伴关系；2. 对私营部门的反洗钱、反恐怖融资和反金融诈骗责任进行有效监督；3. 加强对非法金融活动的调查和打击；4. 优化人力和技术资源；5. 提高数据收集和分析能力；6. 不断更新法律和监管框架，以应对不断变化的金融风险。 具体做法 该战略将提高各个领域对金融风险的认识，并加强阿联酋和其他国家的战略伙伴关系。此外，阿联酋将加强对金融机构和非金融企业的监督，提高相关信息的透明度。 与此同时，该战略还致力于优化金融数据的使用，并通过有效调查来追回资产。当局还会制定一个强有力的框架来打击恐怖主义融资和非法组织融资。 该战略将促进公共和私营部门之间的协调与合作，开发集中式的数据监测系统，并为各个实体提供充足资源和相关培训。 国家委员会秘书处将监督新战略的实施，确保其符合阿联酋的目标并遵守国际标准。秘书处将定期向监督反洗钱和反恐怖主义融资的高级战略委员会提交进展报告。

税务与警务合作，加强打击老挝洗钱、恐怖主义融资

税务与警务合作，加强打击老挝洗钱、恐怖主义融资 2024年11月4日，老挝财政部税务司与老挝公安部警察总署签署关于打击洗钱和防止恐怖主义融资工作谅解备忘录。 老挝财政部税务司司长普高坎和老挝公安部警察总署副署长鹏占达瓦出席，双方有关部门参会。 仪式上，税务司司长普高坎表示，该谅解备忘录的签署是老挝人民民主共和国持续努力打击洗钱和防止恐怖主义融资的一个重要里程碑，世界海关组织和国际反洗钱组织已建议老挝人民民主共和国海关部门与警方签订谅解备忘录，以帮助解决包括洗钱和恐怖主义融资在内的复杂犯罪。  洗钱和恐怖主义融资带来的挑战不仅是金融犯罪，也是破坏老挝国家安全、经济安全和福祉的威胁。 税务机关和警务之间的合作是必要且非常重要的，双方的合作为税务机关和警察建立统一机制和解决方法提供了一个强有力的平台，包括共享必要的信息和协调以应对这些不断复杂化的挑战。

中国反洗钱监测分析中心与阿联酋金融情报中心签署备忘录：强化洗钱犯罪信息收集

中国反洗钱监测分析中心与阿联酋金融情报中心签署备忘录：强化洗钱犯罪信息收集 近日，中国反洗钱监测分析中心与阿拉伯联合酋长国（以下简称“阿联酋”）金融情报中心完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第58份合作文件。根据谅解备忘录，双方将基于互惠原则，在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。 阿联酋金融情报中心成立于1998年，隶属阿联酋中央银行，主要负责接收和分析银行、汇款公司、特定非金融机构上报的可疑交易报告等信息，并移送至警察部门和诉讼部门等。 新闻爆料联系：@Kirito2992 广告商务合作：@Kirito2992

塞浦路斯呼吁集体打击加密恐怖融资

塞浦路斯呼吁集体打击加密恐怖融资 塞浦路斯监管机构呼吁会计和审计专业人士帮助发现和防止恐怖主义融资活动，并特别强调关注包括加密货币在内的五种资金转移方式。塞浦路斯注册会计师协会（ICPAC）是该岛国会计行业的监管机构，该协会发布了 “恐怖主义融资警报”，以打击这一犯罪行为。 虽然执法机构主要处理洗钱和恐怖主义融资等金融犯罪，但 ICPAC 希望让会计专业人士参与监督。据 ICPAC 称，恐怖组织使用五种方法转移资金，这些方法包括通过非政府组织 (NGO) 捐款、现金、银行转账和礼品卡、加密货币和空壳公司。