阿联酋宣布推出反洗钱、打击恐怖主义融资的国家战略

阿联酋宣布推出反洗钱、打击恐怖主义融资的国家战略 继9月2日获得内阁批准后，阿联酋宣布了2024-27年反洗钱、打击恐怖主义融资和扩散融资（AML/CFT/CPF）的国家战略。 它围绕11个目标制定，概述了阿联酋为控制非法活动而进行的立法和监管改革。该战略参考了世界银行集团最新制定的国家风险评估方法，更新的法律和监管框架符合国际最高标准。 据悉，该战略将重点关注虚拟资产和网络犯罪所带来的风险。 阿联酋最新的国家战略将包含以下重点：1. 加强国际协调，改进信息交流方式和加强伙伴关系；2. 对私营部门的反洗钱、反恐怖融资和反金融诈骗责任进行有效监督；3. 加强对非法金融活动的调查和打击；4. 优化人力和技术资源；5. 提高数据收集和分析能力；6. 不断更新法律和监管框架，以应对不断变化的金融风险。 具体做法 该战略将提高各个领域对金融风险的认识，并加强阿联酋和其他国家的战略伙伴关系。此外，阿联酋将加强对金融机构和非金融企业的监督，提高相关信息的透明度。 与此同时，该战略还致力于优化金融数据的使用，并通过有效调查来追回资产。当局还会制定一个强有力的框架来打击恐怖主义融资和非法组织融资。 该战略将促进公共和私营部门之间的协调与合作，开发集中式的数据监测系统，并为各个实体提供充足资源和相关培训。 国家委员会秘书处将监督新战略的实施，确保其符合阿联酋的目标并遵守国际标准。秘书处将定期向监督反洗钱和反恐怖主义融资的高级战略委员会提交进展报告。

塞浦路斯呼吁集体打击加密恐怖融资

塞浦路斯呼吁集体打击加密恐怖融资 塞浦路斯监管机构呼吁会计和审计专业人士帮助发现和防止恐怖主义融资活动，并特别强调关注包括加密货币在内的五种资金转移方式。塞浦路斯注册会计师协会（ICPAC）是该岛国会计行业的监管机构，该协会发布了 “恐怖主义融资警报”，以打击这一犯罪行为。 虽然执法机构主要处理洗钱和恐怖主义融资等金融犯罪，但 ICPAC 希望让会计专业人士参与监督。据 ICPAC 称，恐怖组织使用五种方法转移资金，这些方法包括通过非政府组织 (NGO) 捐款、现金、银行转账和礼品卡、加密货币和空壳公司。

欧盟委员会20日提议设立一个反洗钱机构，以加强对欧盟境内金融犯罪的打击力度。作为打击洗钱和恐怖主义融资的部分计划内容，欧盟提议禁

欧盟委员会20日提议设立一个反洗钱机构，以加强对欧盟境内金融犯罪的打击力度。作为打击洗钱和恐怖主义融资的部分计划内容，欧盟提议禁止匿名加密货币交易。 欧盟委员会在一份声明中说，这份提案是旨在加强欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资规则的一揽子提案之一。该一揽子提案包括4项立法建议，除创设约有250人的新欧盟机构来监管高风险金融机构，还包括有关客户尽职调查、新的反洗钱指令以及对欧盟范围内大额现金支付设置1万欧元上限等方面的规则。声明说，这一揽子提案旨在改善对可疑交易和活动的监测，并解决犯罪分子利用金融系统洗钱或资助恐怖活动的漏洞。 欧盟在情况说明书中称，将禁止匿名加密资产钱包。欧盟委员会表示，应该对加密货币施加与常规银行电汇相同的管理规定。欧盟金融服务委员玛丽德·麦吉尼斯在周二新闻发布会上表示：“我们不应该对金融体系制定不同的规则。它们也应该适用于数字货币。”该一揽子提案将加大欧盟阻止“脏钱”逃避金融系统监管的力度。欧盟委员会正在加强成员国间的协调合作，并创建一个新的反洗钱机构。这些措施将帮助欧盟保护其金融体系和单一市场的完整性。 欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯说，欧盟反洗钱规则目前是世界上最严格的规则之一，但现在需要始终如一地实施这些规则并进行密切监督。新规则是欧盟采取的大胆举措，将“关闭洗钱大门”，并阻止犯罪分子将不义之财塞入腰包。 该方案须得到欧洲议会和欧洲理事会批准，过程可能会很漫长。欧盟表示，目标是从2024年开始运作新的反洗钱机构。 （新华社，彭博社）

恐怖主义融资全国风险评估：汇款服务风险高

恐怖主义融资全国风险评估：汇款服务风险高 与四年前相比，新加坡在恐怖主义融资方面，汇款服务仍然处于高风险状态，其中，跨境在线支付成为恐怖主义融资活动的潜在新渠道。 根据内政部、财政部和新加坡金融管理局星期一（7月1日）联合发布的更新版《恐怖主义融资全国风险评估》（Terrorism Financing National Risk Assessment）报告，汇款服务仍处于高风险，新的跨境快速支付系统被当局确认为恐怖主义融资活动的潜在新渠道。银行继续处于中高风险状态，而数码付款代币（DPT）服务商的风险则从中低提高到中高。 这份继2020年后推出的更新版风险评估，阐明新加坡面临的最新恐怖主义融资威胁和易受影响的行业。 与2020年的报告相比，新加坡目前依然面对为海外恐怖分子和恐怖活动筹集转移资金的威胁，而其中自我激进化的个人，继续对新加坡构成最显著的恐怖主义融资威胁。 2024年的主要恐怖主义融资风险领域，与2020年识别的风险大致相同。 政府于2022年启动反恐融资（Countering the Financing of Terrorism，简称CFT）国家战略。三家机构也在星期一发表更新版反恐融资国家战略，作为应对恐怖主义威胁的持续行动之一。 2024年恐怖主义融资全国风险评估支持这份国家战略的更新目标，包括： 联合文告说，为了达到上述更新目标，新加坡将实施更新的五管齐下的反恐融资国家战略： 2024年7月1日 1:00 PM

塞浦路斯监管机构呼吁专业人士协助共同打击加密货币等形式的恐怖融资

塞浦路斯监管机构呼吁专业人士协助共同打击加密货币等形式的恐怖融资 PANews 7月10日消息，据Cointelegraph报道，塞浦路斯监管机构呼吁会计和审计专业人士帮助发现和防止恐怖主义融资活动，并特别强调关注包括加密货币在内的五种资金转移方式。 塞浦路斯注册会计师协会（ICPAC）是该岛国会计行业的监管机构，该协会发布了“恐怖主义融资警报”，以打击这一犯罪行为。虽然执法机构主要处理洗钱和恐怖主义融资等金融犯罪，但ICPAC希望让会计专业人士参与监督。据ICPAC称，恐怖组织使用五种方法转移资金，这些方法包括通过非政府组织 (NGO) 捐款、现金、银行转账和礼品卡、加密货币和空壳公司。 在使用加密货币时，ICPAC希望会计师对匿名跨境点对点转账、众筹、慈善机构和匿名在线筹款活动保持警惕。ICPAC指示其成员、相关公司和合规官员报告可疑交易，并提醒他们不这样做将被视为违法行为。因此，被标记的交易将受到审查，其中包括分析个人、筛选加密钱包和交易以及实施专… （点击链接阅读全文）

【美国FinCEN正在研究DeFi，并关注反洗钱和恐怖融资框架】

【美国FinCEN正在研究DeFi，并关注反洗钱和恐怖融资框架】 美国金融犯罪执法网络（FinCEN）代理主任Himamauli Das表示该机构正在仔细研究DeFi，且数字资产生态系统和虚拟货币是该机构的关键优先领域。FinCEN正在仔细关注其针对加密货币和数字资产的反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）框架，以决定是否需要额外的法规或指导。