警方拘245人涉「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」骗款逾5亿

警方拘245人涉「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」骗款逾5亿 警方在6月6日至18日展开「驭浪」行动以打击诈骗及洗黑钱活动，拘捕245人涉嫌「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」，年龄介乎14至74岁，涉及骗款高达5亿4千万元。其中一宗案件最高涉及金额达到2亿6千万元，事主是一名70岁的女商人，她在2022年收到讹称是执法机关人员的电话，声称她牵涉一宗洗黑钱的案件，需要接受调查。女事主为了证明清白，便跟从骗徒指示，开设6个个人户口，按指示下载手机程式，并在程式内输入6个户口号码及银行密码。直至今年初，骗徒向她表示审查已经完成，承诺会归还所有的财产，但最后失联。警方呼吁市民切勿租借和售卖个人户口给他人， 亦提醒年轻人暑假将至，不要为了寻找「快钱」而借出银行户口。 2024-06-21 17:07:27

18岁男子涉嫌以欺骗手段取得财产被警方拘捕

18岁男子涉嫌以欺骗手段取得财产被警方拘捕 去年七月初一名87岁女子遇到假冒内地执法机关人员的电话骗案，她提供自己银行户口资料及密码作调查之用后，发现户口被盗取42万元人民币。警方经调查后，昨日在旺角区一个住宅单位拘捕一名18岁本地男子，涉嫌以欺骗手段取得财产。警方说被捕男子涉嫌与另外两宗同类案件有关，涉案骗款总共约165万元。这名男子现正被扣留调查。警方提醒市民，任何人如触犯以欺骗手段取得财产罪，最高刑罚为监禁十年，切勿以身试法。 2024-02-19 03:37:56

新加坡警方在规模最大的洗黑钱案中取得新进展。

新加坡警方在规模最大的洗黑钱案中取得新进展。 涉案金额已超过30亿新币，两名原籍中国的男子，苏永灿和王火强，被警方发出逮捕令，并通过国际刑警组织发布了红色通缉令。 在这起有组织犯罪调查中，警方发出禁止处置令，冻结了资产包括房地产、车辆、名牌包、珠宝和名表，总值超过30亿新币。涉案的九男一女已被控，其中苏永灿和王火强曾持有中国护照，他们在案发前离境。 这起洗钱案与非法网络赌博团伙有关，其中王德海受雇于菲律宾为基地的团伙，涉及到他的妹夫和堂弟。 整个案件的影响涉及多个国家，而红色通缉令则是国际协助的一部分。