资产是如何转移到海外的

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资产是如何转移到海外的? #资产转移

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富豪的资产是如何转移到海外的?

#内幕消息 富豪的资产是如何转移到海外的? 很多富豪不仅能把钱转出去,还能够隐藏起来,还能够去充分的节税。今天聊聊这波骚操作。 世界上99%的国家和地区是属人兼属地。属地就是只要人在这个国境内就要被征税。属人的意思是无论人在哪,只要属于某个国家就要被征税。 那就会有一个问题,如果一个人外国人在中国挣到钱,中国应该向他征税,而他把钱带回到自己的国家又向他征收一道税,那相当于要交两次税。 交税多就不利于全球化投资,所以说世界很多国家之间就签订各种各样的多边协定。举个例子,比如说中国人分红的所得20%,而外国人在中国挣来的钱,个人所得税税率就是10%,就少一半。外国人回到自己的国家再交10%,所以这样才有利于全球化投资。 中国对世界上绝大多数国家都是10%,但是唯独对我国香港地区是5%。所以香港的公司在大陆挣来的钱交税就是5%。但是,世界上极特殊的一些地方是只属地不属于人。 最有名的就是英属维京群岛、开曼群岛、香港,这些地方是只属地不属于人。比如说小A到英属维京群岛去成立一个公司,小A公司在英属维京群岛赚得钱都要征税,但离开这个岛,挣得所有钱都不交税。 于是离开这个岛就造出一个高大上的词叫离岸。只要不在岛上挣得钱都不用收税,所以大家都愿意选择这些地方成立公司。 很多人的操作是到英属维京群岛成立一家公司A,A公司在香港成立一个公司B,B公司在大陆公司持股。 为什么不直接去香港成立公司? 在英属维京群岛成立公司最大的好处是,公司法不完善,信息不透明。所以在英属维京群岛成立公司,然后再投资一个香港的公司,用香港的公司再去投资内地公司。内地只向香港公司收5%的税,且交易发生地是在内地,所以英属维京群岛是免税的。在内地做生意正常要交20%的税,一顿操作后只需要缴5%的税。 当资金出去之后还要借钱给自己的公司。让自己国内的公司发美元债,向国内银行贷款。这样做有什么好处呢? 一旦公司破产,直接申请海外的保护,如果国内的钱还不上,担保方也就是国内的银行要赔给海外的债权人,海外的债权人里面就有老板自己。 所以老板把公司干黄了,公司得给老板赔钱。老板一边从公司拿利润出去,把钱借给国内公司赚着高息。公司破产了,公司还得给老板赔钱。

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fanzhao86:资产是如何转移到海外的

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柬埔寨卷入“跨国洗钱风波”!超5亿美元资产被转移到境外?

柬埔寨卷入“跨国洗钱风波”!超5亿美元资产被转移到境外? 澳大利亚透明国际组织 (TIA) 及咨询和投资公司KordaMentha于5月6日发布一份报告表示:2022年至少有5.16亿澳元从柬埔寨转移到澳大利亚。 此外,TIA的报告还称,在2019年至2023年期间,有柬埔寨人在澳大利亚购买了118 处房产,总价值为 1.1 亿美元。 报告指出,大额的洗钱通常都是通过房地产投资和其他合法金融交易来实现的。 对此柬埔寨内政部发言人Touch Sokhak于5月12日表示:没有明确证据的情况下发布这份报告将损害澳大利亚和柬埔寨的声誉,我们不知道研究人员的真实意图是什么?澳大利亚是一个非常现代化和发达的国家。但是,为什么澳大利亚当局不知道他们国家的存在洗钱问题? Touch Sokhak表示:柬埔寨政府从不允许这种事情发生,只要有证据,柬埔寨当局都会采取措施来预防和制止洗钱的犯罪行为。相信澳大利亚当局不会保持沉默,因为他们不会允许毫无根据的信息玷污他们的形象。 2011年,FATF首次将柬埔寨列入洗钱灰名单。此后,柬埔寨又于2015年2月26日,获FATF从“灰色名单”中除名。 2016年柬埔寨国家风险评估报告指出,国内外犯罪集团欺诈活动,以及贪污和行贿行为,致使“洗钱”活动十分猖獗。银行、汇款、赌场和房地产被列为“洗钱”风险最高的领域。 FATF于2017年进行的评鉴报告,对柬埔寨政府作出多达40项建议,包括把“洗钱”风险评估领域扩大至非政府组织和贵重金属和宝石买卖活动,同时制定方针有效监控赌场和房地产“洗钱”活动。 2019年2月22日,柬埔寨再次被列入“灰色名单”。 2019年3月,柬埔寨发布新反洗钱和打击资助恐怖份子策略,计划在五年内让柬埔寨扫除“洗钱天堂”恶名。 响应FATF和亚太防止洗钱组织的建议,柬埔寨于2020年颁行《反洗钱和恐怖融资法》修正案,加重了洗钱罪的刑事处罚和罚款。 2023年2月24日,总部位于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)将柬埔寨从洗钱灰名单中除名。FATF指出,柬埔寨已解决其技术缺陷,在改进反洗钱和打击恐怖融资制度方面取得了进展。

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