#国内反诈微剑 吴恺涉嫌偷税漏税、诈骗及人口贩卖，三家公司牵涉其中

#国内反诈微剑 吴恺涉嫌偷税漏税、诈骗及人口贩卖，三家公司牵涉其中 尊敬的有关部门： 我谨向贵单位举报吴恺（身份证号：340827197402022338）涉嫌偷税漏税、诈骗及人口贩卖的重大违法行为。以下为具体情况： 吴恺通过虚假申报收入、伪造财务记录等方式逃避国家税收。他名下的三家公司深圳百川汇海传媒科技有限公司、深圳市徽剑网络科技有限公司、深圳市精确导向网络技术有限公司均未依法申报真实收入，涉及隐瞒超过3000万元人民币的税收。 吴恺通过深圳市徽剑网络科技有限公司注册的微信公众号，发布虚假信息，对境外诈骗分子谎称“打击”和“帮助东南亚人民回国”，实际是利用这一方式进行敲诈，骗取金额超过50万元。所有操作通过Telegram进行。 据可靠消息，吴恺利用Telegram并通过公众号引流，将20余人通过非法渠道送往缅甸、老挝等地，参与博彩诈骗。被骗人员受胁迫滞留国外，严重侵害了他们的权益，涉嫌人口贩卖和强迫劳动。 此外，据称“徽剑”公众号目前已清空内容，相关聊天记录也确实出自吴恺账号。 前文: #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

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阿联酋 | 15人团伙因偷税漏税、洗钱而被起诉，涉案金额高达1.07亿迪拉姆

阿联酋 | 15人团伙因偷税漏税、洗钱而被起诉，涉案金额高达1.07亿迪拉姆 阿联酋总检察长哈马德·赛义夫·沙姆西（Hamad Saif Al Shamsi）已下令，将15名来自不同阿拉伯国家的犯罪嫌疑人移交给刑事法庭，其中包括一些被拘留人员和逃犯。 此外，12家涉嫌伪造证件、洗钱和逃税的公司也卷入了这起案件。 检察院的调查显示，这15人组成了一个犯罪团伙，伪造经济部、商会、海关当局和其他部门的官方文件来实施诈骗。 这些伪造文件使他们能够非法索取虚假商品的增值税退税，他们谎称这些商品是他们购买的，而且缴纳了增值税，并通过专门设立的公司将这些商品出口到了国外。 与此同时，被告还挪用了本应汇给联邦税务局的进口增值税。 据悉，被告挪用的资金总额超过1.07亿迪拉姆，并通过洗钱活动来掩盖非法所得的来源。