#迪拜破获两起重大洗钱案件！涉案金额高达6.41亿迪拉姆，有阿联酋人参与

#迪拜破获两起重大洗钱案件！涉案金额高达6.41亿迪拉姆，有阿联酋人参与 迪拜当局挫败了两个重大国际犯罪网络的洗钱活动，涉案金额达 6.41 亿迪拉姆。 在第一起案件中，迪拜检察院将一名阿联酋人、21 名英国人、两名美国人、一名捷克人以及该阿联酋人拥有的两家公司移交迪拜法院一审刑事法庭。 这些个人和公司被指控拥有 4.61 亿迪拉姆非法资金以及伪造和使用官方文件。 调查显示，资金是从英国走私到阿联酋的，利用两家当地公司作为幌子来掩盖其非法来源。犯罪分子使用伪造文件，将资金谎报为英国合法贸易所得，从而绕过了海关检查。 在当局的另一次成功行动中，一个国际有组织犯罪网络被捣毁，他们利用加密货币进行洗钱活动，涉案金额达 1.8 亿迪拉姆。 迪拜检察院已将这起涉及 30 名个人和 3 家公司的网络案件移交给迪拜法院的洗钱法庭。 据了解，他们利用加密货币进行了总额 1.8 亿迪拉姆的复杂洗钱活动，活动范围遍及英国和迪拜。 被告为两名印度人和一名英国人。

迪拜破获两起重大洗钱案件！涉案金额高达6.41亿迪拉姆，有阿联酋人参与

迪拜破获两起重大洗钱案件！涉案金额高达6.41亿迪拉姆，有阿联酋人参与 迪拜当局挫败了两个重大国际犯罪网络的洗钱活动，涉案金额达 6.41 亿迪拉姆。 在第一起案件中，迪拜检察院将一名阿联酋人、21 名英国人、两名美国人、一名捷克人以及该阿联酋人拥有的两家公司移交迪拜法院一审刑事法庭。 这些个人和公司被指控拥有 4.61 亿迪拉姆非法资金以及伪造和使用官方文件。 调查显示，资金是从英国走私到阿联酋的，利用两家当地公司作为幌子来掩盖其非法来源。犯罪分子使用伪造文件，将资金谎报为英国合法贸易所得，从而绕过了海关检查。 在当局的另一次成功行动中，一个国际有组织犯罪网络被捣毁，他们利用加密货币进行洗钱活动，涉案金额达 1.8 亿迪拉姆。 迪拜检察院已将这起涉及 30 名个人和 3 家公司的网络案件移交给迪拜法院的洗钱法庭。 据了解，他们利用加密货币进行了总额 1.8 亿迪拉姆的复杂洗钱活动，活动范围遍及英国和迪拜。 被告为两名印度人和一名英国人。

涉嫌税务欺诈的犯罪团伙头目在迪拜被捕，涉案金额高达1.6亿迪拉姆

涉嫌税务欺诈的犯罪团伙头目在迪拜被捕，涉案金额高达1.6亿迪拉姆 在一次重要的国际合作中，迪拜警方在一次代号为 "Pitstop 行动 "的全球协调行动中发挥了关键作用，来自 15 个国家的执法机构参与了这次行动。 这次行动逮捕了多名国际通缉犯。 迪拜警方在行动中发挥的作用包括逮捕了一名从日本前往阿联酋的意大利籍嫌疑人。 这名嫌疑人是一个有组织犯罪集团的关键人物，该犯罪集团参与了一项广泛的税务欺诈计划。欺诈行为是通过设在西班牙、罗马尼亚和爱沙尼亚的公司进行的，但从意大利开展业务。 据称，这些公司通过电子商务平台从事欺诈活动，提交虚假的增值税（VAT）销售申报，金额超过 4000 万欧元（约1.6亿迪拉姆）。 迪拜警察总司令 Abdullah Khalifa Al Marri 强调，迪拜警方致力于与全球执法机构合作，并与他们分享情报，以应对复杂的跨境犯罪。 广告专栏 1⃣JDPAY钱包火热招商中 2⃣天行体育可玩可代佣金55%+流水+人头费 3⃣云顶娱乐城官网 4⃣佳运官方频道 5⃣球速招商丨最高70%佣金 6⃣乐发娱乐代理最高返佣55% 7⃣集团直招，接无护照，可外宿 【 爆料投稿】【爆料交流中心】【签证查询】

阿联酋"反向征税机制"

阿联酋"反向征税机制" 阿联酋财政部宣布，将对注册的黄金和钻石交易商实施新的增值税(VAT)规定。此次，阿联酋财政部将“反向征税机制”适用范围扩大至贵金属和宝石交易企业。 根据该机制，供应商不再对特定商品收取和征收增值税，而是由买家负责计算并申报其购买的商品增值税，并在增值税申报表中报告，即买家将直接向政府支付税款。 该机制适用范围包括贵金属(金、银、钯和铂)、宝石(天然和人造钻石、珍珠、红宝石、蓝宝石和祖母绿)以及由这些贵金属或宝石制成的珠宝，但前提是贵金属或宝石的价值超过其他成分的价值。阿联酋财政部表示，根据内阁2024年第127号决定所规定的条件，此次调整将为该国的贵金属和宝石交易行业带来显著利益，也是政府持续支持国内贵金属和宝石交易行业发展的体现。

阿联酋宣布对部分加密货币交易免征增值税

阿联酋宣布对部分加密货币交易免征增值税 阿联酋宣布对某些与加密货币相关的活动免征5%的增值税，此举可能会重塑全球加密货币的格局。 该免税政策于2024年11月15日生效，旨在巩固阿联酋作为加密货币和数字资产创新领先中心的地位。通过消除加密货币交易的税收负担，阿联酋希望吸引更多投资，提高市场流动性，并最终加快加密货币在其境内外的应用。 免征增值税对加密货币投资者来说是一个福音，他们在购买、出售和兑换加密货币等交易中将不再需要缴纳5%的增值税。这将有效降低数字资产的投资成本，并有可能刺激更多的市场参与。

阿联酋：2025 年 1 月起开始征收电动汽车充电费

阿联酋：2025 年 1 月起开始征收电动汽车充电费 政府所有的电动汽车（EV）充电网络 UAEV 周四宣布，其新的收费标准将于 2025 年 1 月生效。根据更新后的定价，直流充电器的价格为每千瓦时 1.20 迪拉姆，另加增值税；交流充电器的价格为每千瓦时 0.70 迪拉姆，另加增值税。 这些收费标准被视为向提高电动汽车充电基础设施的可持续性和可扩展性迈出的重要一步。不过，值得注意的是，自 5 月份首次实行收费以来，电动汽车充电服务一直是免费的。