#菲律宾资讯"杀猪盘洗钱"6名外籍人士非法侵入银行账户被逮捕

#菲律宾资讯"杀猪盘洗钱"6名外籍人士非法侵入银行账户被逮捕 菲律宾国家调查局（NBI）周五宣布，成功逮捕6名外国人，他们涉嫌未经授权访问多名受害者的银行账户，并转移资金至受控账户。 根据NBI的声明，2月10日，NBI国家首都区（NCR）特工在马尼拉马拉特区一栋公寓内执行搜查令，对计算机数据进行检查，并当场逮捕了6名外国嫌疑人。 此次行动源于2月4日的一次逮捕行动。当时，一名中国籍嫌犯及其菲律宾籍翻译在马卡蒂市落网。NBI通过调查发现，该名中国男子涉及一起“爱情骗局”案件，并利用非法手段获取受害者的银行账户信息，将资金转入一个未授权的第三方银行账户。 NBI在声明中指出，这些犯罪分子非法侵入多个个人银行账户，并操纵资金流向他们控制的账户。嫌疑人现已被移交至马尼拉检察官办公室，面临2012年《网络犯罪预防法》第4(a)(1)条非法访问计算机系统的指控。 NBI表示，案件仍在进一步调查中，执法部门将继续打击涉及网络犯罪和金融诈骗的非法活动。

#菲律宾新闻"杀猪盘洗钱"6名外籍人士非法侵入银行账户被逮捕

#菲律宾新闻"杀猪盘洗钱"6名外籍人士非法侵入银行账户被逮捕 菲律宾国家调查局（NBI）周五宣布，成功逮捕6名外国人，他们涉嫌未经授权访问多名受害者的银行账户，并转移资金至受控账户。 根据NBI的声明，2月10日，NBI国家首都区（NCR）特工在马尼拉马拉特区一栋公寓内执行搜查令，对计算机数据进行检查，并当场逮捕了6名外国嫌疑人。 此次行动源于2月4日的一次逮捕行动。当时，一名中国籍嫌犯及其菲律宾籍翻译在马卡蒂市落网。NBI通过调查发现，该名中国男子涉及一起“爱情骗局”案件，并利用非法手段获取受害者的银行账户信息，将资金转入一个未授权的第三方银行账户。 NBI在声明中指出，这些犯罪分子非法侵入多个个人银行账户，并操纵资金流向他们控制的账户。嫌疑人现已被移交至马尼拉检察官办公室，面临2012年《网络犯罪预防法》第4(a)(1)条非法访问计算机系统的指控。 NBI表示，案件仍在进一步调查中，执法部门将继续打击涉及网络犯罪和金融诈骗的非法活动。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

功逮捕6名外国人，他们涉嫌未经授权访问多名受害者的银行账户，并转移资金至受控账户。

功逮捕6名外国人，他们涉嫌未经授权访问多名受害者的银行账户，并转移资金至受控账户。 根据NBI的声明，2月10日，NBI国家首都区（NCR）特工在马尼拉马拉特区一栋公寓内执行搜查令，对计算机数据进行检查，并当场逮捕了6名外国嫌疑人。 此次行动源于2月4日的一次逮捕行动。当时，一名中国籍嫌犯及其菲律宾籍翻译在马卡蒂市落网。NBI通过调查发现，该名中国男子涉及一起“爱情骗局”案件，并利用非法手段获取受害者的银行账户信息，将资金转入一个未授权的第三方银行账户。 NBI在声明中指出，这些犯罪分子非法侵入多个个人银行账户，并操纵资金流向他们控制的账户。嫌疑人现已被移交至马尼拉检察官办公室，面临2012年《网络犯罪预防法》第4(a)(1)条非法访问计算机系统的指控。 NBI表示，案件仍在进一步调查中，执法部门将继续打击涉及网络犯罪和金融诈骗的非法活动。

反洗钱委员会冻结郭华萍等人资产及90个银行账户

反洗钱委员会冻结郭华萍等人资产及90个银行账户 菲律宾反洗钱委员会（AMLC）已下令金融机构和政府机构冻结丹辘省（Tarlac）Bamban镇被停职市长的郭华萍（Alice Guo）及其他两人的银行账户和资产，因他们涉嫌参与非法网络BC活动。反洗钱委员会在声明中表示，上诉法院已批准其请求，发布命令冻结涉嫌参与人口贩运、洗钱和非法网络BC活动的个人和实体的资产。 在委员会的请愿书中，确认涉及人员包括郭华萍、黄志阳和林宝英。这些人被指控通过ZunYuan Technology、Baofu Land Development和Hongsheng Gaming Technology等实体策划人口贩卖和欺诈活动。 冻结令涵盖广泛的资产，包括14家金融机构的90个银行账户、多个房产及高价值个人财产，如豪华汽车和一架直升机。反洗钱委员会表示，此举旨在防止在调查和法律程序进行期间资产流失。 郭华萍的律师大卫（Stephen David）表示，在郭市长受到霸凌和死亡威胁的情况下，建议她将自己置于参议院的监护之下。大卫表示：“我们昨天谈过，我建议她面对法律程序。如果由我决定，她在参议院的监护下会更安全。” 她的律师还表示，尽管郭市长没有获得不适合在参议院出庭的医疗证明，但她仍然遭受创伤。此外，郭市长很可能放弃在明年的中期选举中寻求连任。此前，她曾表示将在2025年的选举中寻求连任，并依靠选民的支持。 郭市长因涉嫌与Bamban镇非法网络BC园区有关以及国籍身份问题，面临国会调查，并有被免职和取消出生证明的风险。 尽管如此，大卫坚持认为，郭市长应继续争取连任，让Bamban镇的人民决定她是否值得连任。选举委员会表示，只要没有最终判定她有罪，郭市长仍然可以寻求连任。

#越南越南同奈省警方近期捣毁了一个组织16岁及以下未成年人提供涉黄按摩服务，并通过倒卖2000余个非法银行账户获利近40亿越南盾

#越南 越南同奈省警方近期捣毁了一个组织16岁及以下未成年人提供涉黄按摩服务，并通过倒卖2000余个非法银行账户获利近40亿越南盾的犯罪团伙。 越南同奈省人民检察院已于6月18日完成对21名被告的起诉，指控罪名包括：贩卖16岁及以下未成年人、利用未成年人进行非法涉黄交易活动、对未成年人实施猥亵，以及非法收集、存储、交易银行账户信息。 据调查信息，该犯罪团伙以阮春越（Nguyễn Xuân Việt，31岁，胡志明市居民）和阮氏秋河（Nguyễn Thị Thu Hà，32岁，同奈省居民）为首。 2024年6月，该团伙在同奈省边和市设立一家按摩店，之后在按摩店的掩护下进行非法活动，该按摩店设置多层包间，提供40万至150万越南盾不等的"特殊服务"，每日营业时间长达18小时（上午10点至次日凌晨4点）。 2024年7月，因被边和市公安局查处，该团伙通过注销原营业执照逃避处罚，之后又以员工名义重新注册店铺继续经营。团伙成员通过社交群组及远程监控系统维持按摩店运作。 2024年8月初，团伙成员P.T.D.通过社交网络招募到2名16岁女生（Đ.T.T.和B.V.）。其中Đ.T.T.在隆安省一家按摩店工作时已负债1000万越南盾，因此被阮春越以1300万越南盾"赎身"，并诱骗其朋友B.V.一起来按摩店工作。 8月22日，B.V.在边和市某酒店为男性顾客提供非法涉黄按摩服务时被警方当场查获。调查显示，服务收费130万越南盾，其中半数作为"小费"支付给受害者。 除了组织16岁及以下未成年人提供涉黄按摩服务，该犯罪集团还涉嫌非法交易银行账户，该犯罪活动由黎氏玲（ Lê Thị Lanh）及其丈夫曾文伟（Tăng Văn Úy ，39岁）主导。 他们以两家手机店为幌子，通过以下手段牟利：窃取客户芯片身份证信息，冒名开设网络银行账户；以10-18万越南盾/个收购账户，转手以25-200万越南盾倒卖；通过社交网络寻找买家，日均非法获利5-30万越南盾。 经查，阮春越团伙累计交易约2000个银行账户，非法获利38亿越南盾。 经同奈省警方调查，21名被告中：4名主犯涉贩卖未成年人罪；2人涉利用未成年人进行非法涉黄交易罪；1人涉猥亵未成年人罪；14人涉非法交易银行账户信息罪。 同奈省检察院强调，此案暴露出有组织犯罪对未成年人权益和金融安全的双重危害，建议法院从严惩处，并敦促银行业加强账户开立审核机制。 订阅博度东南亚新闻频道  ↓ 投稿澄清爆料： @bodutougao