中国仍存在大量非法的加密货币活动

中国仍存在大量非法的加密货币活动 中国警方为遏制数十亿美元的非法外汇交易而展开的突袭行动突显出，尽管北京方面禁止数字资产交易，但加密货币在国内仍在继续使用。仅在五月份，警方就侦破了多起涉及加密货币的案件。其中包括一家非法转移了138亿元人民币的地下钱庄，一个涉嫌非法兑换约20亿元人民币的犯罪团伙，以及一些非法货币兑换商，其交易金额在某些情况下超过了10亿元人民币。这些行动进一步显示，北京在禁止加密货币交易两年多后，中国市场对数字资产的需求仍然强劲。 尽管香港允许进行数字资产交易，并在2022年底转向打造加密货币中心，但很少有评论人士认为北京会放松对大陆的官方限制。监管规定还使中国公民无法在香港轻松进行加密货币投资。Chainalysis 亚太区政策主管 Chengyi Ong 表示：“多年来，我们看到禁令通常无法有效根除加密货币活动，相反可能会创造出更难追踪和防范非法活动的非正式灰色市场。” 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 开云2024年重磅推出新的直营站-九游娱乐 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

中国禁令难除加密资产活动 反助灰色市场非法交易

中国禁令难除加密资产活动 反助灰色市场非法交易 这些突袭行动在北京、东北省份吉林和西南省份成都市进行，得到了市政当局和官方媒体的广泛报道。这些行动进一步显示，北京在禁止加密货币交易两年多后，中国市场对数字资产的需求仍然强劲。这项禁令反映了政府对洗钱、资本外流和能源密集型比特币挖矿对环境危害的担忧。然而，尽管禁令存在，中国公民仍然渴望数字资产，视其为房地产价格下跌时的另类投资或规避海外转账限制的手段。“多孔”禁令Chainalysis Inc. 亚太区政策主管 Chengyi Ong 表示：“中国仍然存在大量加密活动。这可能部分是因为禁令漏洞百出或执行不力，但也归因于加密活动的去中心化和点对点性质。”由于软件可以掩盖位置，因此很难确定数字资产交易商的所在地。Chainalysis 对区块链进行了仔细研究，估计截至2023年6月的12个月内，约有860亿美元的加密货币流入中国尽管这一数字远低于禁令前的水平，但在全球范围内仍然相当可观。成都市公安局通过社交媒体平台微信发布了一份报告，详细描述了涉及138亿元人民币转账的案件。该报告称，自2021年初以来，已有193人因相关活动被捕，并指出Tether稳定币被用来非法将资金汇往海外。吉林省磐石市公安局通过微信发布消息称，该团伙涉嫌非法转移20亿元人民币，通过场外交易购买数字代币，帮助将人民币兑换成韩元。地下帮派北京警方称，他们在全国范围内捣毁了11个地下犯罪团伙，这些团伙中有一些利用虚拟货币掩盖其非法活动。根据国家电视台CCTV播出的新华社报道，这些非法货币兑换商的部分交易金额超过了10亿元人民币。去年，有许多关于中国加密货币交易活动的信息曝光。例如，来自倒闭的FTX交易所债权人的资料，显示了许多使用加密货币平台的中国公民，以及业内人士对北京限制措施的规避方法的描述。尽管香港允许进行数字资产交易，并在2022年底转向打造加密货币中心，但很少有评论人士认为北京会放松对大陆的官方限制。监管规定还使中国公民无法在香港轻松进行加密货币投资。Ong表示：“多年来，我们看到禁令通常无法有效根除加密活动，反而可能会创造出更难追踪和防范非法活动的非正式灰色市场。” ... PC版： 手机版：

中国宣布比特币及其他加密货币交易为非法金融活动

中国宣布比特币及其他加密货币交易为非法金融活动 中国央行表示，所有加密货币相关交易均为非法金融活动，强化了中国政府对非货币当局发行的数字货币的强硬立场。 中国央行网站周五下午发布公告称，该央行最新发布的通知旨在进一步防范加密货币交易相关的风险，维护国家安全和社会稳定。 该公告发布后比特币价格最高跌5%。 华尔街日报

#国内新闻 中国出台新外汇规则 严控境外加密货币活动

#国内新闻 中国出台新外汇规则 严控境外加密货币活动 中国政府近日发布了新的外汇规则，进一步加强对跨境加密货币活动的监管。根据新规定，银行必须监控并报告涉及数字资产的高风险交易，包括追踪个人和机构的身份、资金来源及交易模式等信息。此举是在中国本已严格的反加密货币政策背景下出台的，旨在减少加密货币交易对金融体系的潜在风险。自2019年起，中国便已禁止加密货币交易，并采取措施减少加密货币挖矿活动产生的能源消耗与温室气体排放。 PS:加密货币监管越来越严，随着数字资产市场的波动，全球各国的监管也在不断升级。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

【报告：非法加密货币活动占总加密货币活动的比例有所下降】

【报告：非法加密货币活动占总加密货币活动的比例有所下降】 6月14日消息，区块链取证公司CipherTrace昨日发布加密货币犯罪和反洗钱报告，报告显示，2021年和2022年第一季度的非法加密货币活动占总加密货币活动的比例有所下降。CipherTrace估计，2020年非法活动占加密货币总活动的0.62%至0.65%。该公司报告称，到2021年，这一比例已降至0.10%至0.15%之间。 CipherTrace在其报告中概述了2021年和2022年第一季度的十大DeFi黑客攻击事件，攻击者共获利24亿美元。而这一数字的一半以上来自今年3月底的Ronin攻击事件（约合6.5亿美元）以及2021年8月的Poly Network攻击事件（约合6.1亿美元）。其中，Poly Network攻击事件中的大部分损失已被匿名黑客退回。