中国持续高强度打击涉境外电诈犯罪与非法交易洗钱等犯罪中查获的加密货币数据

中国持续高强度打击涉境外电诈犯罪与非法交易洗钱等犯罪中查获的加密货币数据 #国内新闻随着中国涉加密货币刑事案件（从网络诈骗到洗钱、非法赌博）激增，相关讨论今年愈发激烈。区块链安全公司SAFEIS数据显示，2023年加密货币相关犯罪涉案金额达4307亿元人民币（590亿美元） 同比激增10倍。最高检数据显示，去年中国起诉涉加密货币洗钱人员3032名。 官方预算数据显示，2023年地方GOV罚没收入达3780亿元创纪录，五年增长65%，与破获加密犯罪数量激增趋势吻合。据路透社获取的文件，深圳科技公司嘉芬香自2018年成立以来，已代表徐州、华安和泰州等地方GOV在境外市场抛售价值超30亿元的加密货币。交易记录显示，美元收益通过地方银行兑换为人民币后转入财政局账户。该公司及涉事地方GOV未回应置评请求。 比特币投资公司River估算，中国地方GOV去年底持有约1.5万枚比特币（价值14亿美元），相当于全球第14大比特币持有主体。

#国内新闻：中国持续高强度打击涉境外电诈犯罪与非法交易洗钱等犯罪中 #查获的加密货币数据

#国内新闻：中国持续高强度打击涉境外电诈犯罪与非法交易洗钱等犯罪中 #查获的加密货币数据 随着中国涉加密货币刑事案件（从网络诈骗到洗钱、非法赌博）激增，相关讨论今年愈发激烈。区块链安全公司SAFEIS数据显示，2023年加密货币相关犯罪涉案金额达 #4307亿元人民币（590亿美元） 同比激增10倍。最高检数据显示，去年中国起诉涉加密货币洗钱人员3032名。 官方预算数据显示，2023年地方GOV罚没收入达3780亿元创纪录，五年增长65%，与破获加密犯罪数量激增趋势吻合。据路透社获取的文件，深圳科技公司嘉芬香自2018年成立以来，已代表徐州、华安和泰州等地方GOV在境外市场抛售价值超30亿元的加密货币。交易记录显示，美元收益通过地方银行兑换为人民币后转入财政局账户。该公司及涉事地方GOV未回应置评请求。 比特币投资公司River估算，中国地方GOV去年底持有约1.5万枚比特币（价值14亿美元），相当于全球第14大比特币持有主体。

【专访币安新CEO：全球洗钱只有极小部分通过加密货币】Richard Teng举例说，加密货币世界的洗钱行为实际只占全球洗钱行为

【专访币安新CEO：全球洗钱只有极小部分通过加密货币】Richard Teng举例说，加密货币世界的洗钱行为实际只占全球洗钱行为的极小部分，FBI服务方、加密货币追踪机构Chainalysis的数据显示，2021年，通过加密资产完成的交易中只有 0.15%与非法行为有关，其实法币的交易行为才更难追溯。 #抽屉IT

加密货币突然闪崩 逾13万人爆仓 一日蒸发超5000亿元

加密货币突然闪崩 逾13万人爆仓 一日蒸发超5000亿元 以太坊24小时跌幅超5%，狗狗币24小时跌幅达10%。CoinGecko数据显示，加密货币总市值跌破2.3万亿美元，24小时跌幅为3.4%，超782亿美元（约合人民币5685亿元）市值蒸发。此外，比特币现货ETF昨日（美东时间7月3日）累计净流出2050万美元。 ... PC版： 手机版：

中国仍存在大量非法的加密货币活动

中国仍存在大量非法的加密货币活动 中国警方为遏制数十亿美元的非法外汇交易而展开的突袭行动突显出，尽管北京方面禁止数字资产交易，但加密货币在国内仍在继续使用。仅在五月份，警方就侦破了多起涉及加密货币的案件。其中包括一家非法转移了138亿元人民币的地下钱庄，一个涉嫌非法兑换约20亿元人民币的犯罪团伙，以及一些非法货币兑换商，其交易金额在某些情况下超过了10亿元人民币。这些行动进一步显示，北京在禁止加密货币交易两年多后，中国市场对数字资产的需求仍然强劲。 尽管香港允许进行数字资产交易，并在2022年底转向打造加密货币中心，但很少有评论人士认为北京会放松对大陆的官方限制。监管规定还使中国公民无法在香港轻松进行加密货币投资。Chainalysis 亚太区政策主管 Chengyi Ong 表示：“多年来，我们看到禁令通常无法有效根除加密货币活动，相反可能会创造出更难追踪和防范非法活动的非正式灰色市场。”

希腊首次查获与「朝鲜涉15亿美元Bybit黑客攻击案」相关加密货币

希腊首次查获与「朝鲜涉15亿美元Bybit黑客攻击案」相关加密货币 BlockBeats 消息，7 月 10 日，希腊当局已执行该国首次加密货币查封行动，冻结了与朝鲜 Lazarus Group 相关、今年 2 月创纪录的 15 亿美元 Bybit 被盗事件中的部分资金。 希腊反洗钱局追踪到一笔可疑交易，该交易流向了一个钱包，链上数据表明该钱包与最初的盗窃有关。据希腊经济与财政部长 Kyriakos Pierrakakis 透露，该钱包与一个「提供交易服务的希腊平台」有关联。分析人员使用 Chainalysis Reactor 工具绘制资金流向图，以「明确建立嫌疑用户钱包中的加密货币与 Bybit 被黑事件中主要钱包之间的联系」。 有了这些证据，反洗钱局得以签发资产冻结令，在资金消失之前将其锁定。根据 Pierrakakis 的说法，希腊反洗钱局的行动已帮助归还了约 1000 万欧元（约合 1170 万美元）给受害者，但尚不清楚这是否与此次冻结资产直接相关。 黑客过去曾通过 Wasabi 和 Tornado Cash 等混币器、跨链桥和点对点平台转移资金。Bybit 的公开「LazarusBounty」仪表板显示，目前已有大约 7200 万美元（即被盗以太坊的 5%）被冻结，约三分之一的资金仍可追踪。根据仪表板显示，大约 8.7 亿美元的被盗资金已「彻底消失」。