反诈中心与2银行助82岁男保住370万新元 20岁“特务”被捕

反诈中心与2银行助82岁男保住370万新元 20岁“特务”被捕 （新加坡19日讯）看准狮城1名82岁男子好骗，骗子1个月内3次出击，所幸反诈骗中心与2家银行半途拦截，帮男子保住370万元（新币，下同；约1307万4158令吉），警方同时还逮捕1名年仅20岁的“新加坡特务”。

快手“反诈”专项治理报告：已配合警方打掉19个诈骗团伙，抓捕39人

快手“反诈”专项治理报告：已配合警方打掉19个诈骗团伙，抓捕39人 2021年7月-8月，快手在平台内开展了“反诈”专项治理活动。 社区安全和风险控制团队通过风控识别模型，对平台内“免费送”、“粉丝群领福利”、“兼职刷单”等内容和账号进行了专项治理。 快手称，专项治理活动开展以来，一共永久封禁涉嫌诈骗帐号超3万个。并与多地警方跨平台联动，配合警方落地打击网络诈骗团伙19个，抓获涉诈骗分子39人。 广告招商/商务合作：@owenkin

两人险被假官员骗近70万元 反诈中心联手银行及时阻止

两人险被假官员骗近70万元 反诈中心联手银行及时阻止 反诈骗中心和大华银行迅速干预，及时阻止两名公众被冒充政府官员的诈骗团伙骗取逾69万8000元的储蓄。 新加坡警察部队星期一（6月24日）发文告说，反诈骗中心和大华银行于5月16日，合力制止两起诈骗团伙冒充政府官员的电话诈骗案，避免两名受害者损失逾69万8000元。 在第一起诈骗案中，一名77岁男子接到有人冒充便衣警察的电话，称他的银行户头涉嫌可疑交易，正在接受警方调查。假警察指示该男子协助调查，向他所提供的银行户头转账22万元。 男子在转账后，于5月23日到大华银行的分行，要求提前取出约54万9000元的定期存款。银行职员进一步调查后，发现男子的解释并不一致，于是向反诈骗中心通报男子的可疑行为。反诈骗中心的人员随即前往男子住所，向他提出疑点，让男子意识到自己坠入骗局，避免进一步损失54万9000元。 第二起诈骗案，一名63岁女子接到有人自称警察的电话，指她涉嫌洗钱并正接受调查。冒充者指示她从大华银行的户头转账逾14万9000元至一个银行账户以做调查。 当银行职员询问女子交易目的时，她不愿透露更多信息。银行职员怀疑她可能已经掉入骗局，立即通报反诈骗中心。反诈骗中心迅速与女子取得联系，并成功说服她，让她意识到电话中的警察是有人冒充的，避免女子损失逾14万9000元。 警方在文告中强调，政府人员尤其警察，绝不会通过电话或短信要求公众进行这些事项：（一）银行转账；（二）提供个人银行、SingPass或公积金的相关信息；（三）点击银行网站的链接；（四）在计算机或手机上安装第三方应用程序或软件。其他国家的政府官员没有权力要求在新加坡的公众这么做。 警方提醒公众，如果有人在本地自称是中国警察，并要求公众支付费用或处理保释或调查文件，请立即致电警方。 2024年6月24日 11:46 PM

反诈骗中心联手大华银行打击钱骡 阻断逾33万元非法资金

反诈骗中心联手大华银行打击钱骡 阻断逾33万元非法资金 反诈骗中心与大华银行联合打击钱骡活动，过去一周阻断逾110个可疑银行户头的资金流向，涉及金额超过33万7000元。 新加坡警察部队星期四（6月27日）发文告说，反诈骗中心与大华银行于6月17日至24日展开打击钱骡的联合行动。 大华银行运用数据分析模型和网络检测技术，找出有可疑交易和表现出有钱骡嫌疑的银行户头。反诈骗中心的查案人员加入后进一步验证，揪出涉嫌洗钱活动的银行户头持有者。 本次的联合行动中，逾40个大华银行户头内总计超过21万元的存款被警方扣押调查，或由大华银行内部封存。大华银行之后再识别和冻结另74个有洗钱嫌疑的银行户头，扣留超过19万5000元的非法资金。 大华银行集团合规主管黄明添说，保障客户资产安全是银行的首要任务，银行善用技术加强现有流程和管制，及时发现和阻止可疑交易和户头。 另一方面，警方也在全岛展开突击行动，10人因涉嫌将银行户头转交给骗子被调查，他们介于24至65岁。 警方在突击行动中逮捕了一名40岁男子和一名47岁女子。初步调查显示，两人涉嫌售卖网银资料，并将自动提款卡交给骗子，从中赚取约300元佣金。此外，他们也被指将网银户头交给骗子，以从一个虚假的投资计划中获利。 目前针对各种罪行的调查仍在进行中。 协助他人保留犯罪所得将抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高5万元，或两者兼施。未经许可披露访问代码将抵触滥用电脑法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高1万元，或两者兼施。 欲了解更多防范骗案信息，公众可浏览或拨打反诈骗热线1800-722-6688。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。 2024年6月27日 5:16 PM

网络诈骗日益猖獗，泰国反诈中心成立！

网络诈骗日益猖獗，泰国反诈中心成立！ 11月2日，据泰媒报道，泰国数字经济与社会部正式宣布成立反网络诈骗运营中心，旨在为网络诈骗受害者提供综合服务，以有效减少网络诈骗案件的数量。同时，该中心将致力于解决从去年3月1日到今年9月30日所报告的超过33万起网络犯罪案件，这些案件导致的直接经济损失已经超过450亿泰铢。 该中心目前只有20名热线接线员，所以计划再招募80名接线员。同时该中心的目标还包括收到受害者投诉后立即冻结收款账号和其他水房账号，并且跟进调查，安排资金追回。据了解基于交易、通话历史和财务信息分析数据，再通过人工智能平台馈送，该中心能够在受害者报案后一小时内冻结后续一系列交易。 反网络诈骗运营中心是泰国国家警察总署、反洗钱办公室、国家广播和电信委员会以及证券交易委员会之间达成合作的结果。同时反网络诈骗运营中心也与Facebook合作，将每天消除多达700个诈骗页面，并且这个数量还在持续增加。 安危事件@anwei 投稿联系 @xbok ⁉安危事件群 @tianya

网络诈骗日益猖獗，泰国反诈中心成立！

网络诈骗日益猖獗，泰国反诈中心成立！ 11月2日，据泰媒报道，泰国数字经济与社会部正式宣布成立反网络诈骗运营中心，旨在为网络诈骗受害者提供综合服务，以有效减少网络诈骗案件的数量。同时，该中心将致力于解决从去年3月1日到今年9月30日所报告的超过33万起网络犯罪案件，这些案件导致的直接经济损失已经超过450亿泰铢。 该中心目前只有20名热线接线员，所以计划再招募80名接线员。同时该中心的目标还包括收到受害者投诉后立即冻结收款账号和其他水房账号，并且跟进调查，安排资金追回。据了解基于交易、通话历史和财务信息分析数据，再通过人工智能平台馈送，该中心能够在受害者报案后一小时内冻结后续一系列交易。 反网络诈骗运营中心是泰国国家警察总署、反洗钱办公室、国家广播和电信委员会以及证券交易委员会之间达成合作的结果。同时反网络诈骗运营中心也与Facebook合作，将每天消除多达700个诈骗页面，并且这个数量还在持续增加。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛季布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH