两人险被假官员骗近70万元 反诈中心联手银行及时阻止

两人险被假官员骗近70万元 反诈中心联手银行及时阻止 反诈骗中心和大华银行迅速干预，及时阻止两名公众被冒充政府官员的诈骗团伙骗取逾69万8000元的储蓄。 新加坡警察部队星期一（6月24日）发文告说，反诈骗中心和大华银行于5月16日，合力制止两起诈骗团伙冒充政府官员的电话诈骗案，避免两名受害者损失逾69万8000元。 在第一起诈骗案中，一名77岁男子接到有人冒充便衣警察的电话，称他的银行户头涉嫌可疑交易，正在接受警方调查。假警察指示该男子协助调查，向他所提供的银行户头转账22万元。 男子在转账后，于5月23日到大华银行的分行，要求提前取出约54万9000元的定期存款。银行职员进一步调查后，发现男子的解释并不一致，于是向反诈骗中心通报男子的可疑行为。反诈骗中心的人员随即前往男子住所，向他提出疑点，让男子意识到自己坠入骗局，避免进一步损失54万9000元。 第二起诈骗案，一名63岁女子接到有人自称警察的电话，指她涉嫌洗钱并正接受调查。冒充者指示她从大华银行的户头转账逾14万9000元至一个银行账户以做调查。 当银行职员询问女子交易目的时，她不愿透露更多信息。银行职员怀疑她可能已经掉入骗局，立即通报反诈骗中心。反诈骗中心迅速与女子取得联系，并成功说服她，让她意识到电话中的警察是有人冒充的，避免女子损失逾14万9000元。 警方在文告中强调，政府人员尤其警察，绝不会通过电话或短信要求公众进行这些事项：（一）银行转账；（二）提供个人银行、SingPass或公积金的相关信息；（三）点击银行网站的链接；（四）在计算机或手机上安装第三方应用程序或软件。其他国家的政府官员没有权力要求在新加坡的公众这么做。 警方提醒公众，如果有人在本地自称是中国警察，并要求公众支付费用或处理保释或调查文件，请立即致电警方。 2024年6月24日 11:46 PM

警方联手星展银行打诈 扣押逾128万元逮三人

警方联手星展银行打诈 扣押逾128万元逮三人 新加坡警察部队与星展银行联合打击诈骗活动，过去一周扣押并调查40个可疑公司银行户头的逾128万元，同时逮捕涉嫌充当钱骡的三名男女。 警方星期六（6月29日）发文告说，商业事务局、七大警署和星展银行于6月20日至27日展开打击公司钱骡的联合行动。 星展银行反钱骡小组提供线索后，警方在全岛多处展开突击行动，逮捕一名21岁男子，以及两名分别为21岁和39岁的女子。 初步调查显示，三人涉嫌将个人Singpass资料转交给骗子协助诈骗，以获取高达2000元的金钱利益。骗子利用这些Singpass资料开设虚假的独资企业和公司银行户头，以便接收和转移行骗所得到非法款项。 另有37人因涉嫌让骗子使用个人Singpass资料开设公司银行户头，目前正协助警方调查。他们介于18岁至59岁。 初步调查显示，这些嫌犯在不知情下协助诈骗。大多数人将Singpass资料交给陌生人，或点击陌生人提供的钓鱼链接，以为可申请工作或贷款。其中，有两人为了赚快钱，在Telegram看到广告后，自行点击链接或扫描QR码，提供Singpass资料。 所有调查工作仍在进行中。 协助他人保留犯罪所得将抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，罪成可面对坐牢最长三年，或罚款最高5万元，或两者兼施。未经许可披露登录代码将抵触滥用电脑法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高1万元，或两者兼施。 警方强调，公众切勿让他人使用或登录个人的Singpass户头，以免卷入洗钱活动。 欲了解更多防范骗案信息，公众可浏览或拨打反诈骗热线1800-722-6688。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。 2024年6月29日 5:40 PM

反诈骗中心同渣打银行联手 帮男子追回25万元

反诈骗中心同渣打银行联手 帮男子追回25万元 反诈骗中心和渣打银行联手，协助一名坠入假政府官员诈骗案的受害者全数追回25万元款项。 根据新加坡警察部队星期五（6月14日）发布的文告，在这起案件中，一名56岁的男子收到一通自称是银行职员的电话，通知他信用卡出现可疑交易。电话随即被转给另一名假冒警官的骗子，该骗子声称该男子是身份欺诈案的受害者，他的银行账头已被冻结。 文告指出，为了协助所谓的调查，该男子被要求上网开设一个新的渣打银行户头，并从其他银行的户头中转移总计25万元到新创建的户头中。男子随后被告知，由于该户头正受“新加坡金融管理局”的调查，他必须提供新户头的登录信息和密码，以协助调查。 男子不疑有诈，按照对方指示把资料交出，直到把事情告诉家人，他才猛然意识到自己可能中了圈套，于是立刻向警方报案。 反诈骗中心的官员接获通报后，渣打银行的反诈骗团队第一时间封锁男子新开的银行户头，拦截所有资金往来，并起回所有款项。 2024年6月15日 10:21 AM

警方与银行发短信提醒诈骗 两个月阻骗案 保4700多万元

警方与银行发短信提醒诈骗 两个月阻骗案 保4700多万元 反诈骗中心与本地六家银行运用科技打击诈骗案，过去两个月向超过9810人发出防诈短信，成功阻断逾2805起骗案，保住4700多万元。 新加坡警察部队星期五（7月5日）发文告说，反诈骗中心与银行合作，利用自动化机器人流程（Robotic Process Automation，简称RPA）技术，识别可能面对诈骗的潜在受害者。当他们遇到假借提供就业机会、投资，以及涉及假朋友来电和电子商务的骗案时，当局会通过短信及时发出警示，阻止他们继续转账。 参与行动的六家银行是星展银行、大华银行、华侨银行、渣打银行、汇丰银行，以及Grab和新电信合资成立的GXS银行。 文告指出，从5月1日至6月30日展开的联合行动中，当局共发出超过1万3894条短信给超过9810名潜在受害者。通过对银行客户的上游防诈侦测，当局成功阻断超过2805起骗案，保住了超过4700万元的钱财。 据早前，反诈骗中心运用自动化机器人流程技术，将原本耗时费力的工作自动化。中心只须按一个钮，就能将涉案和列入黑名单的银行户头发给银行。合作银行随后会根据记录，找出哪些客户曾转账进入这些黑名单户头，再把相关资料发给反诈骗中心。 反诈骗中心接获资料后，再利用自动化机器人流程技术加以审查，并由系统自动处理信息，发短信给有关客户，通知他们可能陷入骗局。 此外，系统一旦确认某个银行户头涉及骗局，就会立即冻结户头，并与银行合作，确认和通知有关客户。 ... 2024年7月5日 1:38 PM

涉欺诈或当钱骡 29人落网后将被控

涉欺诈或当钱骡 29人落网后将被控 涉嫌将银行户头转卖或转租给犯罪团伙等与钱骡相关的非法活动，29人落网后将于星期三（7月3日）被控。 新加坡警察部队星期二（2日）发文告说，29人因涉及不同类型的诈骗而遭警方逮捕，他们的年龄介于17岁至48岁，涉及的诈骗案包括假政府官员、网络爱情、钓鱼和谎称提供性服务等骗局。 警方表示，警方查证后证实其中20人怀疑将银行户头转卖或租借给犯罪团伙使用，或协助团伙转账。四人被指欺骗银行开户头后，再将户头交给犯罪团伙使用。最后五人则被指将Singpass资料卖给犯罪团伙，让后者开设新的银行户头进行诈骗。 这29人将在星期三被控上法庭，他们将会面对不同罪名，其中包括协助他人接收犯罪所得、无照提供付款服务、未经允许使用电脑系统，以及未经许可披露登录代码等。 协助他人保留犯罪所得将抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，罪成可面对坐牢最长三年，或罚款最高5万元，或两者兼施。 未经许可披露登录代码将抵触滥用电脑法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高1万元，或两者兼施。 警方强调，严正看待任何涉嫌诈骗的行为，违法者将依法严惩。警方也提醒公众，切勿向他人提供银行户头或电话号码，以免卷入骗案，沦为骗子同伙。 公众可浏览或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。 2024年7月2日 9:22 PM

添功能应付诈骗新趋势 Semak Mule 2.0可查公司

添功能应付诈骗新趋势 Semak Mule 2.0可查公司 随着不法之徒从利用个人钱骡银行户头，演化成使用空壳公司名义开设银行户头进行诈骗成为新趋势，警方的“Semak Mule”系统增添新功能，升级为“Semak Mule 2.0”。